福建省招标股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23012740018 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2024]23012740018 号 福建省招标股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了招标股份公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 相关信息披露详见报表附注三、（三十四）和附注五、（三十九）。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于招标股份公司，并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2023年度财务报表审计最为 重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为 背景，我们不对这些事项单独发表意见。 1 我们在审计中识别出的需要在 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥686,212,918, a decrease of 9.40% compared to ¥757,439,695 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥22,941,733.8, representing a significant decline of 57.81% from ¥54,379,536.3 in 2022[23]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.0834, down 58.67% from ¥0.2018 in 2022[23]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥2,175,782,835, a decrease of 4.21% from ¥2,271,527,500 in 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.26% to ¥1,463,831,890 at the end of 2023, compared to ¥1,513,150,560 in 2022[23]. - The company reported a total of ¥9,510,972.49 in non-recurring gains and losses for 2023, down from ¥14,068,552.28 in 2022[29]. - The company’s financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by its board of directors and management[3]. - The company reported a total cash dividend distribution of 24,218,024.16 CNY (including tax) for the fiscal year 2022, with a payout of 0.88 CNY per 10 shares based on a total share capital of 275,204,820 shares[189]. Business Operations - The company's engineering consulting business experienced a significant decline in revenue due to a cautious operational strategy and order-taking approach, resulting in a decrease in project undertakings[4]. - The company maintains that its core business and main financial indicators have not undergone significant adverse changes, aligning with industry trends[4]. - The company has not reported any major adverse changes in its core competitiveness[4]. - The company operates in an industry without overcapacity, continuous decline, or technological substitution issues[5]. - The company’s main business includes engineering supervision, testing and inspection, bidding services, surveying and geographic information services, and design consulting[40]. - The company has integrated numerous high-quality engineering consulting firms in Fujian Province, establishing itself as a leading comprehensive engineering consulting service provider with extensive experience and qualifications[38]. - The company is focused on extending its engineering consulting value chain and leveraging emerging technologies, particularly in satellite applications, to drive innovation and industry growth[39]. Market and Industry Trends - The management highlighted that the current economic environment presents both challenges and opportunities, with government policies aimed at guiding resource allocation and promoting industrial upgrades[34]. - The engineering consulting industry is expected to benefit significantly from national policies such as large-scale equipment upgrades and consumption incentives, with opportunities arising from urban renewal and rural revitalization efforts[35]. - The ongoing development of urban clusters and modern metropolitan areas is driving infrastructure construction, creating new growth opportunities for the engineering consulting sector[37]. - The industry is experiencing a Matthew effect, with leading firms expanding their national presence due to their ability to meet diverse client needs across multiple consulting domains[38]. Research and Development - The company added 46 new patents and 52 software copyrights in 2023, reflecting its commitment to innovation[62]. - The company has established R&D departments across its subsidiaries, focusing on technological innovation and collaboration with educational institutions[61]. - The company has completed several major R&D projects, including a new type of highway maintenance sealing device, enhancing its competitive advantage in the field[76]. - The company has developed a low-code platform to enhance system development efficiency and reduce costs in the information technology market[79]. - The company is developing a unique marine tourism product through the "Smart Sea Safety" service platform, integrating digital resources for enhanced brand development[79]. Risk Management - The company does not face major risks regarding its ability to continue as a going concern[6]. - The company emphasizes that any future plans mentioned do not constitute a substantive commitment to investors, highlighting the need for risk awareness[6]. - The company is addressing the risk of bad debt from accounts receivable and contract assets through improved management practices[118]. - The company plans to enhance its credit management system, including establishing a blacklist for clients with frequent overdue payments and linking collection responsibilities to performance evaluations[119]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and senior management, ensuring clear responsibilities and effective operation[186]. - The company has maintained a 100% response rate to investor inquiries, receiving and replying to 56 questions during the reporting period[188]. - The company has no significant environmental violations or penalties during the reporting period, adhering strictly to environmental regulations[185]. - The company has implemented an internal information disclosure management system to ensure accurate and timely information dissemination to shareholders and creditors[187]. Employee and Talent Management - The company has developed a high-quality professional talent team, with nearly half of its employees holding various professional qualifications, including registered architects and engineers[60]. - The company plans to strengthen its talent pool by implementing a long-term talent recruitment and training plan, aiming to create a learning-oriented enterprise[114]. - The company aims to enhance its talent pool through targeted training and development initiatives[171]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,239, with 2,608 employees receiving salaries during the period[169]. Community Engagement and Social Responsibility - The company actively engages in social responsibility initiatives, integrating them into its daily operations and stakeholder relations[185]. - The company invested approximately 400,000 yuan in consumption assistance by purchasing agricultural products from impoverished areas in 2023[197]. - The company participated in multiple rural revitalization projects, enhancing local infrastructure and economic development[197]. - Jingwei Technology is leveraging digital tools to support the fruit industry development in Motuo County, Tibet, by establishing a digital fruit industry platform[198].

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-009 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 2 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意 时间 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4 楼会议室 5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、会议主持人：董事长张亲议先生 7、本次股东大会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 名，代表股份 155,913,002 股，占 公司有表决权股份总数的 56.6534% ...

关于福建省招标股份有限公司 北 京 大 成 （福 州 ）律 师 事务 所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350004） 37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road, 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 （2024）大成榕律字第 270 号 Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890 北京大成（福州）律师事务所 关于福建省招标股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：福建省招标股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规和其他有关规范性 文件的要求，北京大成（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省招标 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈伟、陈丽律师参加公司 2024 ...

福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日在公司 4 楼 会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第八次会议。会议通知及相关会议材 料已于 2024 年 2 月 2 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公 司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部 分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相 关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-003 经审议，公司董事会同意修订后的《福建省招标股份有限公司薪酬管理办法》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 由于许萍女士辞去公司独立董事职务和董事会专门委员会的相应职务，为保 证董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》的规定，公司需补选第三届董事会独立董事。经公司董事会提名委员会审 议通过，并经与会董事查阅 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-006 声明人 黄光阳 作为福建省招标股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人福建省招标股份有限公司董事会提名为福建省招 标股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建省招标股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-007 提名人福建省招标股份有限公司董事会现就提名 黄光阳 为福建省招标股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为福建省招标股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建省招标股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-008 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第三 届董事会第八次会议，决定于 2024 年 2 月 23 日 14:30 召开 2024 年第一次临时股 东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股 东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通 知如下： 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 2 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-005 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事许萍女士因个人原 因向公司董事会递交书面辞职报告，提请辞去公司独立董事职务和董事会专门委 员会的相应职务，辞任后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公 告》。 为保证董事会的规范运作，公司董事会提名黄光阳先生为公司第三届董事会 独立董事候选人（简历见附件）。经公司董事会提名委员会资格审查，黄光阳先 生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的独立董 事任职资格，已取得独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过三 家（含拟任公司独立董事）。黄光阳先生为高级会计师，符合以会计专业人士被 提名为独立董事的要求。 公司董事会于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名黄光阳先生为公司第三 届董事会独立董事候选人。若黄光阳先生经公司股东大会审议通过当选为公司独 立董事，将担任董事 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-004 经与会监事认真讨论和审议，会议表决通过了以下议案： 经审议，公司监事会同意修订后的《福建省招标股份有限公司薪酬管理办法》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三届监事会第七次会议决议。 特此公告。 福建省招标股份有限公司 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日在公司 4 楼 会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第七次会议。会议通知及相关会议材 料已于 2024 年 2 月 2 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公 司监事会主席陈孙强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董 事会秘书何宗延先生列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 监事会 2024 年 2 月 7 日 ...