福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"华兴所"）作为公司 2023 年年度报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对华兴所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 华兴所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允地发表意见。具 体情况如下： 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普 通合伙）。 司审计报告。 华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山 大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴所拥有合伙人 66 名、注册会计师 327 名，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，福建省招标股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会核查了目前在任的独立董事雷云、黄光阳、吴玉姜的任职经历，并结合 三位独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，认为公司独立董事不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司三位独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性 的相关要求。 福建省招标股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-011 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第九次会议。会议通知及相关会议 材料已于 2024 年 4 月 12 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议 由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 公司董事会认真听取了总经理吴明禧所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司经营层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，董事会认为，《2023 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公 司董事会 2023 年度在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治理、切实维护股东 利益等方面的工作及所取得的成绩。 公司独立董事提交了《2023 年度独立董事述职报 ...

福建省招标股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《福建省招标股份有限公司公 司章程》《福建省招标股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，忠诚勤勉，积极出席相关会议，对重要表决事项发表客观独立的书面意见，充 分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法 利益。 由于公司第二届董事会任期届满，本人自 2023 年 4 月 6 日起不再担任公司独立董 事及董事会专门委员会相关职务。现就本人 2023 年度任职期间（以下简称"任职期间"） 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人朱炎生，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历， 毕业于厦门大学国际法专业。1991 年 7 月至 1993 年 9 月，任铜陵市司法局科员；1993 年 9 月至 1999 年 7 月，厦门大学国际法专业就读；1999 年 8 月至今就职于厦门大学， 历任厦门大学法学院助教、讲师、副教授、教授。1999 年 8 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-020 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 三届董事会第九次会议，决定于 2024 年 5 月 16 日 14:30 召开 2023 年年度股东大 会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如 下： 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥103,620,644.88, a decrease of 3.17% compared to ¥107,016,964.90 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥6,976,426.59, down 48.43% from ¥13,527,177.90 year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,891,273.88, a decline of 54.24% compared to ¥10,690,126.34 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0253, reflecting a decrease of 48.58% from ¥0.0492 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 103,620,644.88, a decrease of 0.37% from CNY 107,016,964.90 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 7,144,373.62, down from CNY 15,165,625.36 in Q1 2023, reflecting a decline of 52.8%[20] - The total comprehensive income for Q1 2024 is CNY 7,144,373.62, down from CNY 15,165,625.36 year-over-year, indicating a decrease of about 52.9%[21] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved to -¥31,063,450.74, a 69.81% increase from -¥102,882,179.47 in the same period last year[5] - The company reported a cash outflow from financing activities of CNY 30,992,251.34, which is an increase from CNY 15,137,527.39 in the previous year[24] - The company reported a total of 828,037,162.20 CNY in cash and cash equivalents as of March 31, 2024, down from 957,446,203.52 CNY at the beginning of the period[15] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stand at CNY 818,558,336.26, compared to CNY 796,264,769.52 at the end of the previous year[25] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 420,631,869.80, up from CNY 340,470,082.21, representing a growth of 23.5%[16] - The company experienced a decrease in cash reserves, reflecting a potential need for strategic financial management moving forward[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,128[9] - The largest shareholder, Fujian Province Bidding Procurement Group Co., Ltd., holds 53.96% of the shares[9] - The top shareholder, Fujian Zhanglong Industrial Investment Group Co., Ltd., holds 10,320,181 shares, representing a significant portion of the company's equity[10] - The company has a total of 7,370,902 shares held by the Fujian State-Owned Enterprise Reform and Restructuring Investment Fund, indicating strong institutional support[10] - The company maintains a diverse shareholder base, with several institutional investors holding significant stakes[10] - The company has seen a 0.99% increase in shares held by the Sanming Investment Development Group Co., Ltd., which now holds 2,820,711 shares[12] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,093,191,471.35, down 3.80% from ¥2,175,782,835.58 at the end of the previous year[5] - Current liabilities totaled CNY 523,562,910.26, down from CNY 614,152,863.58, a reduction of 14.74%[17] - Long-term equity investments decreased to CNY 1,033,280.74 from CNY 1,233,056.95, a decline of 16.2%[16] - The total owner's equity increased slightly to CNY 1,527,529,330.03 from CNY 1,520,384,956.41, reflecting a growth of 0.76%[17] - Shareholder equity attributable to shareholders was ¥1,470,808,326.02, an increase of 0.48% from ¥1,463,831,899.43 at the end of the previous year[5] Operational Insights - The company reported non-recurring gains of ¥2,391,865.35 from financial asset and liability fair value changes[6] - Total operating costs increased to CNY 101,821,255.44, up 2.26% from CNY 99,694,365.04 in the previous year[20] - Research and development expenses rose to CNY 9,122,050.32, an increase of 22.3% compared to CNY 7,458,314.63 in the same period last year[20] - The company has not reported any new product developments or technological advancements in this quarter[12] - There are no significant mergers or acquisitions reported in the current financial period[12] - The company has not provided specific future guidance or performance outlook in the current report[12] - The company is undergoing changes in its board structure, with the appointment of a new independent director to ensure compliance and governance[13] Audit and Compliance - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[26]

福建省招标股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《福建省招标股份有限公司公 司章程》《福建省招标股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，忠诚勤勉，积极出席相关会议，对重要表决事项发表客观独立的书面意见，充 分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法 利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人许萍，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历， 毕业于厦门大学会计学专业，教授，注册会计师。1992 年 7 月至今就职于福州大学， 历任福州大学管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授。2014 年 6 月至今，任福建 华博教育科技股份有限公司董事；2018 年 12 月至 2021 年 12 月，任永辉超市股份有限 公司（601933.SH）独立董事；2016 年 5 月至 2022 年 5 月，任天邦食品股份有限公司 （002124.SZ）独立董事；2018 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建省招标股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"）作为福建省 招标股份有限公司（以下简称"招标股份"、"上市公司"或"公司"）首次公 开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等相关规定，对招标股份2023年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3799号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币 普通股(A股)股票6,880.1205万股，每股发行价格为10.52元。募集资金总额为 723,788,676.60元，扣除不含税发行费用61,853,186.27元后，实际募集 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-022 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"、"招 标股份"）会计政策相关规定，公司于 2024 年第一季度对可能发生减值损失的资 产计提减值损失，并于 2024 年第一季度对已于以前年度计提资产减值损失并于本 期收回款项的项目进行转回。 根据相关规定，本次转回和计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年 3 月 31 日合并财务报表范 围内的存货、应收款项、合同资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等 各类资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，合同资产的可变现净值进 行了充分的评估和分析后，判断存在可能发生减值、收回或转回的迹象，确定了 需要计提的信用减值损失和需要转回的资产减值资产损失的项目。计提及转回减 值损失的资产范围和金额情况如下： 公司 2024 年第一季度对各类资产计 ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 福建省招标股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的 专项说明 华兴专字[2024]23012740038 号 w 华兴专字[2024]23012740038 号 福建省招标股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建省招标股 份有限公司（以下简称招标股份）2023年12月31日合并及母公司资产负债表， 2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月23日出具了华兴审字 [2024]23012740018号标准无保留意见审计报告。 福建省招标股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中国注册会计师： 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会公布的《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督 管理委员会公告[2022]26 号）及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（2023 年修订）的规定，招标股份 编制了后附的 ...