证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-011 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主 承销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 26.17 元，共计 募集资金 78,510.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,062.71 万元后的募集资金为 70,447.29 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2021 年12 月 10 日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除预付保荐费、申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接 相关的新增外部费用 2,731.89 万元后，公司本次募集资金净额为 67,715.40 万元。上述募 集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-016 广州华研精密机械股份有限公司 关于2024年度董事、监事薪酬方案的公告 三、薪酬（津贴）标准 （一）董事薪酬（津贴） 1、公司2024年度非独立董事按照1,000元人民币/月(含税)的标准领取董事 津贴，并根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准领 取薪酬。 2、公司2024年度独立董事津贴为每人每年78,000元人民币，由公司按月发 放。该津贴均为含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 （二）监事薪酬（津贴） 除每月向监事发放1,000元(含税)监事津贴外，根据监事在公司担任的具体 职务对应的薪资管理规定执行。 四、其他规定 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范公司董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励董事、监事勤勉 尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情 况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会确认，2024 年3 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 广州华研精密机械股份有限公司 广州华研精密机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广州华研精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

财通证券股份有限公司 关于广州华研精密机械股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常 关联交易的核查意见 一、2023 年度日常关联交易的执行情况及 2024 年度日常关联交易预计 （一）2023年度日常性关联交易执行情况 2023 年 4 月 18 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会 第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，预 计公司 2023 年与关联方肇庆市三和塑料容器有限公司、佛山市勋宇包装制品有 限公司、MY MOLDING SOLUTIONS.INC 发生的关联交易金额合计不超过 865 万元。公司 2023 年度日常性关联交易执行情况详见下： 单位：人民币元 | 关联 | | | 关联 | | | 实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联方 | 关联交 | 交易 | 实际发生金额 | 预计金额 | 生额占 | 实际发生额与 | | | | 易类别 | 定价 | | | 同类业 | 预计金额差异 | | 类别 | | | ...

广州华研精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （肖继辉） 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"华研精机"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，勤勉、 尽责、忠实履行职务，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司 的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人担任 2023 年度独 立董事期间的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 肖继辉女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，博士，注册会 计师、教授。2004 年 7 月至今，暨南大学管理学院会计教授。兼任东莞市鼎通 精密五金股份有限公司、佛山佛塑科技集团股份有限公司、广州市金钟汽车零件 股份有限公司独立董事。2017 年 10 月至 2023 年 10 月担任华研精机独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间 ...

广州华研精密机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会依据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关规定，出席股东大会，认真履行了股东大会赋予的职责，列席了历次董事 会，并对公司股东大会、董事会的召开程序、审议议案、决议的执行情况等进行 了监督，对公司董事和高级管理人员的职责履行进行了有效监督。 二、监事会对 2023 年度公司运作发表的意见 2023 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司 依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查 结果，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见： （一）公司依法运作情况 2023 年度，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《监 事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，忠实履行职权，勤勉尽 责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将监事会 2023 年度的主要工作 报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议， ...

广州华研精密机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广州华研精密机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州华研精密机械股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社 会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、 工程项目、财务报告、合同管理、对外担保、关联交易、内部信息传递、信息披 露等内容；纳入重点关注的高风险领域主要包括：人力资源管理、资金管理、采 购与付款管理、销售与收款管理、财务报告等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-194 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—10 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 11-14 页 第 1 页 共 14 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 广州华研精密机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州华研精密机械股份有限公司（以下简称华研精机公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华研精机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华研精机公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华研精机公司管理层 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-009 广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议通知于2024年3月19日以专人送达的方式发出，并于2024年3月29日在公 司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际 出席会议董事7名。会议由董事长包贺林先生主持，全体董事现场出席了本次会 议，全体监事、总经理、董事会秘书列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的 ...

广州华研精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈红香） 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"华研精机"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及 《广州华研精密机械股份有限公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性 文件的规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发挥了独立董事的独立性 和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度担任独立董事期间的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 陈红香女士：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，本科学历，注册 会计师。1993 年 7 月毕业于南京农业大学财务会计专业，2013 年至今任利安达 会计师事务所深圳分所合伙人。兼任深圳市雅棉数据股份有限公司独立董事、深 圳市岂扉贸易有限责任公司监事。2017 年 10 月至 2023 年 10 月，担任华研精机 的独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 | | 董事会出席情况 应参加董事会次数 | 本人出席次 数 | 委托出席次数 ...