Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 120,000,000 shares [7]. - For the 2022 annual profit distribution, the company proposed a cash dividend of 5.0 RMB per 10 shares, amounting to 60 million RMB [147]. - For the 2023 semi-annual profit distribution, the company also proposed a cash dividend of 5.0 RMB per 10 shares, again totaling 60 million RMB [148]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 5 per 10 shares (including tax), totaling RMB 60 million, which represents 100% of the distributable profit [150]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 532,980,846, a decrease of 2.19% compared to CNY 544,902,633 in 2022 [23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 75,965,611.9, reflecting a decline of 9.92% from CNY 84,359,662.7 in 2022 [23]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both CNY 0.63, down 10.00% from CNY 0.70 in 2022 [23]. - The company achieved operating revenue of CNY 532.98 million in 2023, a decrease of 2.19% compared to the previous year [50]. - The net profit for 2023 was CNY 77.79 million, down 10.08% year-on-year, with the net profit attributable to shareholders decreasing by 9.92% to CNY 75.97 million [50]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year, representing a year-over-year growth of 20% [127]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan, representing a year-over-year growth of 20% [188]. Research and Development - The company emphasizes the need for continuous R&D and lean production to meet increasing customer demands for performance and energy consumption in bottle preform intelligent molding systems [5]. - The company is committed to developing new technologies and products to align with market trends and customer needs across various downstream applications [5]. - The company has established a comprehensive R&D system supported by provincial engineering research centers, ensuring the advancement and protection of its technological innovations [44]. - The company is currently in the research phase for a dual-injection multi-color bottle preform molding machine, aiming to enhance product variety and meet diverse customer needs [64]. - The company is developing a high-speed cap forming system based on extrusion technology, which is in the research stage and aims to enhance product precision and efficiency [65]. - The company is investing 50 million RMB in research and development for innovative technologies in the upcoming year [127]. - The company is investing 100 million yuan in R&D for new technologies aimed at improving production efficiency by 30% over the next two years [188]. Market Expansion - The company aims to enhance its production capacity for intelligent molding systems and high-speed multi-cavity molds through successful fundraising project implementation [7]. - The company is focusing on expanding its international market presence, particularly in countries along the Belt and Road Initiative and RCEP member states [98]. - The company plans to enhance its R&D capabilities and expand its product offerings, including multi-cavity molds and advanced packaging technologies [100]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years [181]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive edge in the industry [194]. Corporate Governance - The company held four shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders, to exercise their rights [111]. - The company completed the board of directors' re-election in October 2023, with the current board consisting of seven members, including three independent directors [113]. - The company has established a robust investor relations management system, enhancing communication with investors through various channels [117]. - The company is committed to maintaining compliance with corporate governance regulations, with no significant discrepancies identified [117]. - The company has a clear organizational structure with defined responsibilities among the board of directors, supervisory board, and management [119]. Risk Management - The company acknowledges risks associated with fundraising projects, including potential delays in achieving expected revenue due to market demand and competition [7]. - The company will closely monitor market changes and leverage its advantages to respond flexibly to adverse situations arising from fundraising projects [104]. - The company has established a risk-oriented internal control management system to continuously improve and optimize its internal control framework [152]. Environmental and Social Responsibility - The company donated 100,000 yuan to the Red Cross Society of Zengcheng District for educational activities [163]. - The company emphasizes employee rights protection and has implemented a comprehensive salary and performance management system [160]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period [159]. Investment and Fundraising - The company has raised a total of 30,606 million CNY for investment projects, with 14,684 million CNY utilized by the end of the reporting period [87]. - The company plans to gradually use the remaining raised funds for investment projects [86]. - The company has committed to maintaining a competitive environment for talent development through various training programs [161]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance profitability by actively implementing its development strategy and expanding its existing business scale [177]. - The company plans to strengthen communication and business exchanges with leading domestic food and beverage manufacturers to enhance service quality and response speed, aiming to increase market share in the domestic market [102]. - The company is committed to improving corporate governance and operational efficiency, aiming to enhance decision-making and strategic vision [179].

广州华研精密机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况专项报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广州华 研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现将对天健会 计师事务所（特殊普通合伙），（以下简称"天健所"）履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 ...

广州华研精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (林旭东) 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"华研精机"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及 《广州华研精密机械股份有限公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性 文件的规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发挥了独立董事的独立性 和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 林旭东先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，博士研究生学 历，教授。2002 年 7 月至 2004 年 12 月，在深圳大学管理学院担任讲师，2005 年 1 月至 2009 年 12 月，在深圳大学管理学院担任副教授，2005 年 7 月至 2008 年 4 月在清华大学经济管理学院担任博士后研究员，2010 年 1 月至今在深圳大 学管理学院担任教授。2023 年 10 月至今在华研精机担任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | | 14 | 页 | | | | 四、执业资 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—93 页 四、执业资质证书……………………………………………… ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 专项审计说明 天健审〔2024〕1-193 号 广州华研精密机械股份有限公司全体股东： | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 我们接受委托，审计了广州华研精密机械股份有限公司（以下简称华研精机 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的华研精机公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 三、执业资质证书…………………………………………………… 第 4-7 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华研精机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华研精机公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华研精机公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已 ...

目 录 | | | 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-195 号 广州华研精密机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州华研精密机械股份有限公司（以下简称华研精机公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华研 精机公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年三月二十九日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

广州华研精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）基本情况 (马利军) 马利军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，博士，教授。 2007 年 10 月至 2008 年 12 月，香港中文大学系统工程与工程管理系博士后， 2016 年至今在深圳大学管理学院担任教授、硕士生导师、副系主任、系主任。 2021 年 2 月至今兼任美格智能技术股份有限公司独立董事。2017 年 10 月至 2023 年 10 月担任华研精机独立董事。 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"华研精机"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及 《广州华研精密机械股份有限公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性 文件的规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发挥了独立董事的独立性 和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度担任独立董事期间的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董 ...

广州华研精密机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，为公司持续健康发展奠 定了良好基础。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入 53,298.08 万元，较上年同期下降 2.19%；实现 营业利润 8,975.27 万元，较上年同期下降 11.35%；利润总额 8,963.05 万元， 较上年同期下降 11.45%；净利润 7,779.40 万元，较上年同期下降 10.08%；归属 于上市股东的净利润 7,596.56 万元，较上年同期下降 9.92%。 研发投入占营业收入比例为 5.49%，较上年同期上升 0.32%。 截至本报告期末，公司总资产 144,688.28 万元，较上年同期下降 0.84%。 二、2023 年董事会工作回顾 2023 年度，董事会在 ...

一、募集资金基本情况 财通证券股份有限公司 关于广州华研精密机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为广州华 研精密机械股份有限公司（以下简称"华研精机"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》等相关规定履行持续督导职责，对华研精机 2023 年度 募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号）批复，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17 元，募集资金总额人民币 78,510.00 万元，扣除承销和保荐费用 8,062.71 万元后 的募集资 ...