广州华研精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 卢勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，研究生学历，中国 注册会计师，2009 年 8 月至 2011 年 7 月，在天职国际会计师事务所深圳分所担 任经理、2011 年 7 月至 2022 年 8 月在大信会计师事务所（特殊普通合伙）广东 分所担任经理合伙人，2022 年 9 月至今担任中证天通会计师事务所（特殊普通 合伙）深圳分所担任合伙人。兼任湖南华慧新能源股份有限公司独立董事。 2023 年 10 月至今在华研精机担任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 (卢勇) 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"华研精机"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及 《广州华研精密机械股份有限公司章程》等相关法律、法规、规 ...

广州华研精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"华研精机"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及 《广州华研精密机械股份有限公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性 文件的规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发挥了独立董事的独立性 和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 易兰女士：中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，博士研究生学历， 副教授，2009 年 9 月至 2015 年 9 月在暨南大学会计系担任讲师，2013 年 3 月至 2014 年 2 月在美国伊利诺伊大学担任访问学者，2015 年 10 月至今在暨南大学会 计系担任副教授。兼任东莞怡合达自动化股份有限公司独立董事、广东奔朗新材 料股份有限公司独立董事、佛山市银河兰晶科技股份有限公司独立董事。 各位股东及股东代表： 大家好！ 2023 年 10 月至今在华研精机担任独立董事。 （二）是否存在影响 ...

本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议通知材料于2024年3月18日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于 2024年3月29日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书 列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 （一） 审议通过《关于公司〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》 监事会认为，公司《2023年年度报告及报告摘要》的编制合法合规，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-010 广州华研精密机械股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年 年度报告》及《 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-013 广州华研精密机械股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的事项，属于 董事会权限范围，无需提交股东大会审议。 2、除2023年度预计将发生的日常关联交易，如公司与其他关联方发生关联交 易，公司将根据相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定履行审批程 序，并及时履行相关的信息披露义务。 一、2023 年度日常关联交易的执行情况及 2024 年度日 常关联交易预计 | 关联 | | | 关联 | | | 实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联方 | 关联交易 | 交易 | 实际发生金额 | 预计金额 | 生额占 | 实际发生额与 | | | | 类别 | 定价 | | | 同类业 | 预计金额差异 | | 类别 | 肇 ...

2024 年 3 月 29 日，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大 会的议案》，决定于 2024 年 4 月 19 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关 事项公告如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-015 广州华研精密机械股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 7．出席对象： (1)截至股权登记日 2024 年 4 月 16 日下午 3:00 深圳证券交易所收市时，在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席本次股东大会，并可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人 可以不必是公司股东； (2)公司董事、监事和高级管理人员； 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： ...

广州华研精密机械股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司2023年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无留保意见的审计报告。我们对公司2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果、 现金流量以及公司实际情况进行了认真的研究分析，现将公司2023年度财务决算情况报告 如下： 一、2023年度公司主要财务指标情况 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比变动金额 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 532,980,846.53 | 544,902,633.31 | -11,921,786.78 | -2.19% | | 归属于上市公司股东 | 75,965,611.92 | 84,335,108.84 | -8,369,496.92 | -9.92% | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 71,617,831.59 | 72,838,029.32 | -1,220,197.73 | -1.68% | | 的净利润（元 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024--014 广州华研精密机械股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.2023 年度审计意见为无保留审计意见； 2.本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项； 3.董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 广州华研精密机械股份有限公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第 五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审 计机构的议案》，详细情况如下： 上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职 业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民 事责任。 3.诚信记录 天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业 1.基本信息 事务所名称 ...

2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为广州华 研精密机械股份有限公司（以下简称"华研精机"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内 部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定履行持续督导职责，对华研 精机 2023 年度内部控制相关事项进行了核查，并出具核查意见如下： 财通证券股份有限公司 关于广州华研精密机械股份有限公司 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司和控股子公司（包含全资子公司）。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社 会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、 工程项目、财务报告、合同 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-012 广州华研精密机械股份有限公司 关于公司2023年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日 分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 公司董事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案符合《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分 考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的 利益。公司 2023 年年度利润分配方案合法、合规、合理。 （二）监事会意见 监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符 合《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相 关要求，未损害公司股东，尤其是中 ...

广州华研精密机械股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广州华研精密机械股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，现将董事会对会计师 事务所 2023 年度履职评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | ...