一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议 于 2024 年 3 月 12 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电 子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 元道通信股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-004 同意公司使用不超过人民币 6 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、风险低的产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权、签署 相关文件等事宜，具体事项由 ...

元道通信股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-003 唐国富先生直接持有公司股份 6000 股，占公司总股本的 0.005%，通过石 家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 230,000 股。唐国 富先生辞去监事职务后，仍将遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《公司章程》等相关规定， 并履行其做出的公开承诺。 特此公告。 元道通信股份有限公司监事会 2024 年 1 月 30 日 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到监事唐国富先生 的书面辞职报告，唐国富先生因个人原因辞去公司监事职务，其原定任期为 2021 年 6 月 25 日至 2024 年 6 月 24 日。辞职后，唐国富先生将不在公司担任 任何职务。 鉴于唐国富先生辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求， 唐国富先生的辞职申请将在公司补选新任监事后生效。公司将尽快完成监事的 补选工作，在新任监事就任前，唐国 ...

3 关于元道通信股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国新证券股份有限公司 被保荐公司简称：元道通信 | | --- | | 保荐代表人姓名：潘建忠 联系电话：010- 85556374 | | 保荐代表人姓名：乔军文 联系电话：010- 85556374 | | 现场检查人员姓名：潘建忠、乔军文 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 10 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理等有关文件、查阅历次公司股东大会、 | | 董事会、监事会的会议文件和公告文件；对公司主要生产经营场所进行走访 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、 ...

元道通信股份有限公司 关于公司监事因酒驾受到刑事处罚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-002 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事唐国富 先生的通知，依据济南市槐荫区人民法院出具的(2023)鲁 0104 刑初 514 号《执 行通知书》，唐国富先生因犯危险驾驶罪，经依法判处拘役一个月，缓刑二个 月（缓刑考验期自 2023 年 12 月 26 日起至 2024 年 2 月 25 日止），缓刑期间尚 可履职。 唐国富先生上述所涉事项与公司无关，截至目前，公司日常经营运作一切 正常。 特此公告。 元道通信股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日 1 ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国新证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为元道通信股份有限公 司（以下简称"元道通信"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，于 2023 年 12 月 29 日对元道通信董事、监事、高级管理人员及其 他相关人员进行了培训，现将本次培训情况报告如下： 一、 培训的基本情况 2023 年 12 月 29 日，保荐机构对元道通信进行了持续督导培训，公司董事、 监事、高级管理人员及其他相关人员参加了本次培训。 本次培训主要围绕《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件，重点介绍了董监高任职行为 规范、股份减持、分红制度修订等方面的规范运作要求，并结合违反相应法律法 规规定的案例及处罚阐述违法违规行为对上市公司及相关人员的影响。 二、公司的配合情况 保荐机构持续督导培训的工作过程中，公司积 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-001 元道通信股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为元道通信股份有限公司（以下简称"公司" 或"元道通信"）部分首次公开发行前已发行股份； 2、本次解除限售股东人数 7 人，数量为 14,950,870 股，占公司总股本的 12.2971%，限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 18 个月； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 1 月 8 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1186 号），公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，并于 2022 年 7 月 8 日在深圳证券交易 所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 121,580,800 股，其中 有流通限制及限售安排的股份数量为 92,749, ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为元道 通信股份有限公司（以下简称"元道通信"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，对元道通信部分首次公开发行前已发行股份上市流通 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1186 号），公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 30,400,000 股，并于 2022 年 7 月 8 日在深圳证券交易所创业 板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 121,580,800 股，其中有流通限 制及限售安排的股份数量为 92,749,472 股，占发行后总股本的比例为 76.2 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于元道通信股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0618号 致：元道通信股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《元道通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 元道通信股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 （五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层 会议室。 （六）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 （七）会议的出席情况： 1 出席本次会议的股东及股东代理人共 22 名，代表股份数为 55,288,800 股， 占公司有表决权股份总数的 45.4749%。 其中：出席现场会议的股东及股东代理人 18 名，代表股份数为 55,268,500 股，占公司有表决权股份总数的 45.4582%；通过网络投票的股东 4 名，合计代 表股份数为 20,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0167％。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场 ...

元道通信股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 独立董事： 郑洪涛 李刚 韩卫东 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定及《元道通信股份有限公司 章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着对 公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立、客观判断、实事求是的原则， 对公司第三届董事会第二十五次会议的相关议案进行了认真审阅，发表如下独立 意见： 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格,该所在公 司 2022 年度财务报表审计工作中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进 行审计，坚持良好的职业道德、严谨的工作作风和较高的专业水准，为公司出具 的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事 会审计委员会对该事务所在 2022 年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了 核查，对该事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。公 司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保护本公司及股 ...