证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-033 元道通信股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已经届满， 为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事 会进行换届选举。 公司于 2024 年 6 月 24 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》。 经公司第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李晋先生、夏颖 涛先生、邓俊杰先生、孙义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名郑 洪涛先生、李刚先生、韩卫东先生为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候 选人简历见本公告附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会 正常运作，在新一届董事会董事就任前，公 ...

元道通信股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人元道通信股份有限公司董事会现就提名李刚为元道通信股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为元道通信股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过元道通信 ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司向金融机构申请综合授信额度 接受关联方提供连带责任担保的核查意见 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信向金融机构申请综 合授信额度并接受关联方提供连带责任担保事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、申请金融机构授信额度及担保事项概述 （一）向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司向金融机 构申请办理授信业务。本次授信额度不超过人民币 10,000 万元，同时接受李晋 先生及其配偶、燕鸿先生及其配偶、吴志锋先生为公司申请综合授信额度事项提 供连带责任担保。具体拟申请综合授信额度情况如下表所示： | 银行 | 额度（万元） | | 期限 | | --- | --- | --- | --- | | 招商银行股份 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-036 元道通信股份有限公司 关于为全资子公司向金融机构申请综合授信提供抵押担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近期，因元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市元 道通信技术有限公司（以下简称"深圳元道"）日常经营发展需要，拟向金融机 构申请不超过 6,000 万元人民币的授信额度，公司拟以自有房产作为抵押，为深 圳元道提供不超过 6,000 万元的担保。 公司于 2024 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关 于为全资子公司向金融机构申请综合授信提供抵押担保的议案》，公司董事会同 意公司为全资子公司向金融机构申请综合授信提供抵押担保，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》，该事项无需提交股东大会审议。 二、抵押基本情况 抵押物 名称 所有权人 房产地址 面积 账面价值 自有房 产 元道通信 深圳市南山区白石三道 深湾汇云中心五期 J 栋 1601 427.27 ㎡ 30,250,592 元 本次授信申请存 ...

元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会议 于 2024 年 6 月 24 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由公司监事会主席党权先生 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-032 元道通信股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第三届监事会第二十五次会议决议。 本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 元道通信股份有限公司监事会 1、审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司监事会同意提名党权先生、吴江宁女士为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人。非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代 表大会选举产生的 1 名职工代表监 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-035 元道通信股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供连带 责任担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开了第 三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并接 受关联方提供连带责任担保的议案》。现将有关事项公告如下： 一、 申请金融机构授信额度及担保事项概述 （一）向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司向金融机 构申请办理授信业务。本次授信额度不超过人民币 10,000 万元，同时接受李晋 先生及其配偶、燕鸿先生及其配偶、吴志锋先生为公司申请综合授信额度事项提 供连带责任担保。 具体拟申请综合授信额度情况如下表所示： 本次关联交易事项所涉关联自然人为李晋先生及其配偶、燕鸿先生及其配偶、 吴志锋先生。其中，李晋先生为公司的实际控制人、董事长；燕鸿先生为公司持 股 5%以上股东、董事、总经理；吴志锋先生为 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-029 元道通信股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，元道通信股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网 络有限公司举办的“2024 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024年6月14 日（周五）15:30-18:00。届时公司 高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发 展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-028 元道通信股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司控 股股东李晋先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限售股 | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | （如是，注明 | 补充质 | 日 | 日 | | | | | 其一致行动人 | | | | | 限售类型） | 押 | | | | | | 李晋 | | 是 | 1,591,250 | 4.87% | 1.31% | 是（首发前限 | 否 | 2024 年 6 | 办理解除 | 东莞银行股份有 | 自身资金 | ...

法律意见书 国枫律股字[2024]A0317号 致：元道通信股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《元道通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于元道通信股份有限公司 2023 年年度股东大会的 经查验 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-027 元道通信股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李晋先生 （四）会议召开时间 公司全体董事、监事及高级管理人员列席会议，北京国枫律师事务所律师列 席和见证了本次会议。 1、现场会议时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 （五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智 ...