元道通信股份有限公司 募集资金管理制度 元道通信股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律、法规、规范性文件和《元道通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司董事会负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。本制 度对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。本 制度对 ...

元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第 三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保证审计工作的顺利进行，经综合评估，信永中和具有多年为上市公司提 供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力， 能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。因此，公司拟 续聘信永中和为公司 2023 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务， 同时提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的实际工作情况及公允合理的 定价原则，确定其 2023 年度审计费用事宜，并与信永中和签署相关协议。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-086 元道通信股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-087 元道通信股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《元道通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，元道通信股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请 召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2023 年 12 月 25 日下午 1 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-085 元道通信股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议 于 2023 年 12 月 8 日以通讯会议方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 4 日通 过电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立 董事工作制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 3、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cn ...

元道通信股份有限公司 独立董事工作制度 元道通信股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十二月 元道通信股份有限公司 独立董事工作制度 元道通信股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东的合法权益不受损害，强化对 董事会和管理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和 《元道通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独 ...

元道通信股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定及《元道通信股份有限公司 章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着对 公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立、客观判断、实事求是的原则， 对公司第三届董事会第二十五次会议的相关议案进行了认真审阅，发表如下事前 认可意见： 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 经对续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务 报表审计机构和内部控制审计机构的相关资料进行了审阅，认为信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）具备证券业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经 验和能力，且具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良 好，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度财务和内部控制 审计工作的要求，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前 认 ...

元道通信股份有限公司 关联交易管理制度 元道通信股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，保障公司与关联方之间发生的关联交易能够遵循"公平、公正、公开"的原 则，确保关联交易行为不损害公司及全体股东的利益，现依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企 业会计准则—关联方关系及其交易的披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件及 《元道通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，并结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联方之间发生的转 移资源或义务的事项，包括下列内容： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （十四）提供或接受劳务； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-084 元道通信股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范 围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述事项已经 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-070）。 公司已于近期办理完成上述事项相关的工商变更登记，并取得了乌鲁木齐市 高新技术产业开发区(新市区)市场监督管理局换发的《营业执照》。 一、新取得营业执照的基本信息 统一社会信用代码：91130100679916292B 名称：元道通信股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市 ...

元道通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 元道通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二零二三年十一月 元道通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 元道通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核与薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《元道通信股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考 核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 董事会薪酬与考核 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-082 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》 经审核，监事会认为公司本次变更部分募投项目实施地点的事项，不属于募 投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东 利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》 等有关规定。因此，监事会同意本次变更部分募投项目实施地点的事项。 元道通信股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议 于 2023 年 11 月 27 日以通讯会议的方式召开。会议 ...