证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-048 厦门嘉戎技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议召集人：厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 5、会议主持人：董事长蒋林煜先生 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络 ...

福建天衡联合律师事务所 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国﹒厦门厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-17 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡厦（意）字第 037 号 致：厦门嘉戎技术股份有限公司 引 言 福建天衡联合律师事务所接受厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师吕亮亮律师和张欣律师（以下简称"本所律师"）参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 法律、法规和规范性文件以及《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 8 月 31 日回购公司股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 627,100 股，占公司总股本的 0.54%，最高成交价为 18.00 元/股，最 低成交价为 15.52 元/股，成交总金额为 10,336,803 元（不含交易费用）。本次回购符 合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-047 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[3]. - The company has provided a revenue guidance of RMB 1.1 billion for the full year 2024, which reflects a projected growth of 10% year-over-year[3]. - The company achieved operating revenue of CNY 249.17 million in the first half of 2024, a decrease of 8.88% compared to the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 24.83 million, down 29.51% year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 12.44 million, a decline of 14.69% compared to the previous year[21]. - The company reported a total operating revenue for the first half of 2024 of CNY 249,171,979.86, a decrease of 8.9% compared to CNY 273,445,227.67 in the first half of 2023[158]. - Net profit for the first half of 2024 was CNY 23,606,261.92, a decline of 33.9% from CNY 35,724,120.00 in the first half of 2023[160]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 24,139,292.85, down 36.4% from CNY 37,944,175.65 in the first half of 2023[160]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 20%, reaching 1.2 million users by the end of June 2024[3]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by the end of 2025[3]. - The company is actively exploring new business areas such as solid waste disposal and biochemical operations, which have shown positive results[22]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[119]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to RMB 50 million, focusing on advanced filtration technologies[3]. - The company focuses on three main R&D models: process technology, equipment product development, and customer service R&D, aiming to enhance membrane technology applications and integrate upstream and downstream technologies[35]. - The company is committed to enhancing its research and development capabilities in membrane technology to maintain a competitive edge in the market[77]. - The company plans to invest 150 million CNY in new technology research and development over the next two years[121]. Strategic Initiatives - The company has initiated a strategic partnership with a leading environmental firm to enhance its wastewater treatment solutions[3]. - The company is actively exploring acquisition opportunities to bolster its technology portfolio and market reach[3]. - A strategic acquisition of a local tech firm is anticipated to enhance the company's R&D capabilities and accelerate product development timelines[120]. Financial Management and Investments - No cash dividends will be distributed for the current fiscal year, as the company aims to reinvest profits into growth initiatives[2]. - The company has committed to invest a total of 2,219.516 million yuan in the high-performance membrane material industrialization project, with a cumulative investment of 3,288.97 million yuan as of the reporting period, achieving an investment progress of 14.82%[61]. - The company has established a fundraising management system to ensure that raised funds are used specifically for designated investment projects[107]. Environmental and Social Responsibility - The company has obtained ISO14001 and ISO45001 certifications for environmental management and occupational health and safety management systems[83]. - The company has established a comprehensive environmental management system and has obtained ISO14001 certification, focusing on energy conservation and emission reduction[89]. - The company actively participates in public welfare activities, including tree planting initiatives to support carbon neutrality goals[90]. - In January 2024, the company donated RMB 30,000 to support education in the Tong'an District, specifically for the Torch Experimental Primary School[90]. Shareholder and Stock Management - The company plans to repurchase shares using between RMB 10 million and RMB 20 million, with a maximum repurchase price adjusted to RMB 19.61 per share[140]. - The stock repurchase plan requires approval from at least 2/3 of the voting rights at the shareholders' meeting[98]. - The company will ensure that the total amount used for stock repurchases does not exceed the total salary received in the previous year by directors and senior management[102]. - The company has committed to stabilizing the stock price through measures such as stock buybacks and increasing shareholdings by major shareholders[97]. Risk Management - The management has identified potential risks related to regulatory changes and supply chain disruptions, with mitigation strategies in place[3]. - The company faces risks related to industry policy changes and market competition, which could adversely affect performance if not managed properly[76]. - The company has implemented strict credit management measures to mitigate risks associated with accounts receivable[76]. Operational Efficiency - The company aims to reduce operational costs by 10% through efficiency improvements and automation initiatives[116]. - The company has adopted a business model that includes equipment leasing and operational services, alleviating short-term financial pressure for clients[30]. - The company has shifted its warehouse strategy in Central China from leasing to self-construction to improve logistics stability[69]. Legal and Compliance - The company faced a fine of 55,000 yuan due to environmental violations related to water pollution during the reporting period[83]. - The company has not reported any significant changes in accounting policies or prior period corrections[175]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[125].

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-043 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了 公司第三届董事会第二十一次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次 股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第 二十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次 股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规 定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-044 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的 应收款项、其他应收款、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产、其他非流动资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评 估和分析，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 公司 2024 年半年度对相关资产计提资产减值损失和信用减值损失总额为 1,090.52 万元，具体情况如下： | 资产减值项目 | 本期发生额（万元） | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -1,057.47 | | 其中：应收票据坏账损失 | -1.71 | | 应收账款坏账损失 | -1,063.33 | | 其他应收款坏账损失 | 7.57 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对境外子公司提供 担保额度预计的议案》。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为解决境外子公司流动资金需求增加的问题，促进其主业持续稳定发展，公 司拟为子公司 Jiarong International GmbH 提供不超过 800 万元人民币（或等值外 币）的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票等融资品种），实 际担保的金额在总担保额度内，以担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额 为准。本次担保对象的资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《公司章程》等相关规定，本次提供担保事项需提交股东大会审议。 担保额度的期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，该额度在授权期限 内可循环使用。同时，提请董事会授权管理层在上述额度及期限内，办理担保相 关的全部手续及签署相关法律文件。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期， 则决议的有效期自动 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-036 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12月25日、 2024 年 1 月 11 日召开了第三届董事会第十七次会议和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案同意公司为 嘉戎技术（北京）有限公司（以下简称"北京嘉戎"）提供不超过 3,000 万元的担 保，担保范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承 兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合授信项下担保以及日常经营需要的履约 担保、产品质量担保等。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网 披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号： 2023-073）。 二、担保的进展情况 近日，公司为控股子公司北京嘉戎向中国工商银行股份有限公司厦门湖里 支行（以下简称"工行湖里支行"）申请开具金额为 108.15 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-035 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 6 月 5 日起回购股份的价格由不超 过人民币 20 元/股调整至不超过人民币 19.61 元/股。具体详见公司于 2024 年 5 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2023 年年度权 益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-030）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定， 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 7 月 31 日回购公司股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 627,100 股，占公司总股本的 0.54%，最高成交价为 18.00 元/股，最 低成交价为 15.52 元/股，成交总金额为 10,336,803 元（不含交易费用）。本次回购符 合公司既定的回购股 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-034 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金 投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 60,000.00 万元的 闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品， 投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用，同时授权管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相 关文件，由财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2 ...