厦门嘉戎技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 厦门嘉戎技术股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，厦门嘉戎技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事王肖健、徐平、刘苑龙的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王肖健、徐平、刘苑龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 厦门嘉戎技术股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0240 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0240 号 厦门嘉戎技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称嘉戎技术公司）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供嘉戎技术公司年度报告披露之 ...

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，国投 证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉戎技术 股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下： | 户名 | 银行名称 | 银行账号 | 余额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 厦门嘉戎技术股份 | 中国建设银行股份有限公司 | 3515019879010966688 | 828.35 | （一）实际 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-030 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影 响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使 用不超过 5.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动 性好的理财产品，投资期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额 度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司监事会就该事项发表了明确同意的意见，国投证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）对该事项出具了核查意见，本事项尚需提交公司 2024 年年度 股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-034 厦门嘉戎技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定， 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"、"嘉戎技术"）董事会对 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发行的人民币 普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面值 1.00 元，每股发行 价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万元，扣除不含税的各项 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-033 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的 会计制度的要求进行的变更，该事项无需提交公司董事会、股东会审议，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计 核算时，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解 释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了 公司第四届董事会第三次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的 方式召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"或者"本次股东会"）。现 将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-032 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第 三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。本次股东会召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-027 厦门嘉戎技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方 式于 2025 年 4 月 7 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监 事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 2024 年度，公司监事会认真履行股东会赋予监事会的职责，对公司的经营 决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监 督和核查，对公司的规范运作和良性发展起到了积极作用，并结合公司实际情 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-026 2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。 《2024 年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事刘志云先生、刘玉龙先生、刘苑龙先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上述职。 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮 件形式于 2025 年 4 月 7 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9 名，实际参 加董事 9 名（其中董事段丽君女士、独立董事刘苑龙先生以及独立董事徐平先生 以通讯方式参加本次会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》《公司章程》 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-028 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 的原则进行分配。 2024 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 627,100 股，回购金额 10,336,803 元（不含交易费用），2024 年度公司拟派发现 金红利总额为人民币 45,189,292.20 元（含税），现金分红和股份回购总额合计 55,526,095.20 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 110.61% 三、现金分红方案的具体情况 一、审议程序 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提 交公司 2024 年年度股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净 ...