证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-068 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额 度预计的议案》，本议案还需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足子公司及参股公司经营及业务发展需要，公司在 2025 年度预计为子 公司及参股公司提供担保的总额度为人民币 11,000 万元（或等值外币），其中， 为公司全资子公司优尼索膜技术（厦门）有限公司（以下简称"优尼索"）提供 的担保额度为人民币 5,000 万元；为控股子公司嘉戎技术（北京）有限公司（以 下简称"北京嘉戎"）提供的担保额度为人民币 3,000 万元；为参股公司 WTA UNISOL GmbH（以下简称"WTA"，WTA 系全资子公司优尼索的参股公司）提 供的担保额度为人民币 3,000 万元（或等值外币）。上述担 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 一、本人已经通过厦门嘉戎技术股份有限公司第三届董事会提名委员会第二 次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘苑龙作为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人厦门嘉戎技术股份有限公司董事会提名为厦门嘉 戎技术股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否， ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-067 限届满的授信额度将不再占用额度，公司董事会授权公司经营管理层在授信额度内 办理具体授信相关事宜，并授权公司及子公司法定代表人全权签署上述额度内有关 的法律文件；（2）根据实际经营需要，具体调整、调剂公司及子公司的授信额度。 三、对公司的影响 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第三 届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金 融机构申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，本议案尚需提交股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、授信情况概述 公司及子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向金融机构 （包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额 度。上 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门嘉戎技术股份有限公司董事会现就提名翁伟斌先生为厦门嘉戎 技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人翁伟斌 先生已书面同意作为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历 、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门嘉戎技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 第二次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-071 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一百三十条 | 董事会由七名董事组成， | 第一百三十条 | 董事会由九名董事组成，其 | | 其中独立董事三人。 | | 中独立董事三人。 | | 二、《董事会议事规则》修订情况 鉴于公司拟对董事会成员人数进行调整，同步修订《董事会议事规则》相应 条款，具体如下： 修订前 修订后 | 第四条 | 公司董事会由 | 7 | 第四条 名董事组成，其 | 公司董事会由 9 | 名董事组成，其中 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 独立董事 3 名。董事会设董事长 | 1 人，副董 | | 中独立董事 | 3 | 名。董事会设董事长 | 1 人， | | | | | | | 事长 | 1 人，董事长和副董事长由董事会以全 | | | 副董事长 1 | | 人，董事长和副董事长由董事 | | | | | | | | | 体董事的过半数选举产生。 | | | 会以全体董事的过半数选举产生。 | ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人翁伟斌作为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人厦门嘉戎技术股份有限公司董事会提名为厦门嘉 戎技术股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门嘉戎技术股份有限公司第三届董事会提名委员会第二 次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-066 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会 议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮 件方式于 2024 年 12 月 20 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际 参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。 经审查，监事会认为：为满足日常运营和业务拓展需要，降低综合资金成本， 公司及子公司在 2025 年度拟向金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信 额度。本次申请综合授信额度不会 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-064 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于中标项目签订合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、重大风险及重大不确定性：合同虽然已对项目内容、合同期、费用支付、 争议解决方式等做出明确约定，但合同履行存在一定周期，在实际履行过程中如 遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同内容发生变更、合同无法 履行、合同金额总量不及预估等情形，敬请广大投资者注意投资风险。 2、对公司的影响：本次合同的签署属于公司日常经营行为。若合同顺利履 行，将对公司未来的经营业绩和业务拓展产生积极影响。具体收入确认情况将根 据合同履行情况以及企业会计准则、公司会计政策相关规定确认。 一、合同签署概况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到中标通知书的公告》，公司为 "榆横工业区工业污水厂蒸发塘浓盐水处置项目 N2 标段"的中标人。 近日，公司与榆林高新区榆横第一工业污水处理有限 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-063 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12月25日、 2024 年 1 月 11 日召开了第三届董事会第十七次会议和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案同意公司为 全资子公司优尼索膜技术（厦门）有限公司（以下简称"优尼索"）提供不超过 人民币 5,000 万元的担保，担保范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保 函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合授信项下担保以及 日常经营需要的履约担保、产品质量担保等。具体内容详见公司于 2023年 12月 26日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号： 2023-073）。 二、担保的进展情况 近日，公司与招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称"招行厦门分行"） 就为全资子公司优尼索提供担保事宜签署了《最高额不 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-062 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在适宜时机用于实施股权激励计划或者员 工持股计划。本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含），回购的实施期限为自公司董 事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 3 月 12 日于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 11 ...