证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-056 厦门嘉戎技术股份有限公司 二、其他事项说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份 （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之 日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在适宜时机用于实施股权激励计划或者员 工持股计划。本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含），回购的实施期限为自公司董 事会审议通过回购方案之日起 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-053 厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------- ...

中国﹒厦门厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-17 楼 福建天衡联合律师事务所 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 http://www.tenetlaw.com | | | 归属条件成就以及作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 法律意见书 〔2024〕天衡厦（意）字第 047 号 致：厦门嘉戎技术股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门嘉戎技术股份有限公司的委托，指派张欣和 瞿燕飞律师，担任厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的专项 法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定及 《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，福建天衡联合律师事务所律师现就厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年 ...

一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以 电子邮件形式于 2024 年 10 月 22 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名， 实际参加董事 7 名（其中董事苏国金先生、独立董事刘玉龙先生、独立董事刘志 云先生以及独立董事刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议），公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法 规的规定，合法有效。 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-051 厦门嘉戎技术股份有限公司 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-054 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成 就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象共计 95 人，归属的限制性股票数量为 498,541 股，占目前公司总股本的 0.43%。 2、归属股票来源：公司回购的公司 A 股普通股股票。 3、归属价格：16.49 元/股。 根据厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）2023 年第 二次临时股东大会的授权，公司于 2024年 10月 25日召开第三届董事会第二十二 次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性 股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划简述及已履行的审批程序 （一）公司 2023 年限制性股票激励计划简述 1、激励计划工具：第二类限制性股票 4、限制性股票的数量：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计 327.8 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 9 月 15 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关 于<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于制定<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理厦门嘉戎技 术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。公司独 立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。独立董事刘苑龙先 生作为征集人就公司 20 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-052 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子 邮件方式于 2024 年 10 月 22 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 第三季度报告》。 2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。 经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期激 励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，厦门嘉戎技术股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会对 2023 年限制性股票激励计划第一个归 属期激励对象名单进行了核实并发表意见如下： 本次 2023年限制性股票激励计划第一个归属期拟归属的 95名激励对象符合 相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格及激励对象条 件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象 范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划中激励对象的主体资格合法、有 效。公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，监事会同 意公司根据《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定办理归属相 关事宜。 厦门嘉戎技术股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 26 日 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-050 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金 投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 60,000.00 万元的 闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品， 投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用，同时授权管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相 关文件，由财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-049 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在适宜时机用于实施股权激励计划或者员 工持股计划。本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含），回购的实施期限为自公司董 事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 3 月 12 日于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 627,100 股，占公司总股本的 0.54%，最高成交价为 ...