证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-063 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12月25日、 2024 年 1 月 11 日召开了第三届董事会第十七次会议和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案同意公司为 全资子公司优尼索膜技术（厦门）有限公司（以下简称"优尼索"）提供不超过 人民币 5,000 万元的担保，担保范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保 函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合授信项下担保以及 日常经营需要的履约担保、产品质量担保等。具体内容详见公司于 2023年 12月 26日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号： 2023-073）。 二、担保的进展情况 近日，公司与招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称"招行厦门分行"） 就为全资子公司优尼索提供担保事宜签署了《最高额不 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-062 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在适宜时机用于实施股权激励计划或者员 工持股计划。本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含），回购的实施期限为自公司董 事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 3 月 12 日于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 11 ...

| 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | --- | --- | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | √ | | 部控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到榆林龙宸瑞安工程项 目管理有限公司发来的《中标通知书》，确认公司为"榆横工业区工业污水厂蒸发塘浓 盐水处置项目 N2 标段"的中标人，现将具体情况公告如下： 一、 本次中标项目的基本情况 二、对公司的影响 本次中标是蒸发塘高浓盐水处置服务项目，是公司在工业废水处理领域的新开拓。 本次中标是对公司在高浓度污废水处理领域的综合实力的认可，是公司在工业水处理 领域布局的有效成果。该项目的中标，有利于公司进一步拓展工业废水处理与运营处 置服务业务，树立示范案例，强化公司在高浓度高难度污废水处理领域的竞争力。本 项目签订正式合同并顺利履行后，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，本项目 的履行不会对公司业务的独立性产生重大影响，亦不会因履行该项目而形成业务依赖。 1、招标人：榆林高新区榆横第一工业污水处理有限公司 2、招标代理机构：榆林龙宸瑞安工程项目管理有限公司 3、中标人：厦门嘉戎技术股份有限公司 4、中标项目：榆横工业区工业污水厂蒸发塘浓盐水处置项目 N2 标段 5、中标价：中标单价 324.70 元/ m³，蒸发结晶工程预估处理水量为 43.5 万 m³ （ ...

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉 戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，对嘉戎技术相 关人员进行了 2024 年度持续督导培训并报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 11 月 26 日 （二）培训地点：嘉戎技术会议室 （三）培训人员：陈飞燕 （四）培训对象：公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员、 中层以上管理人员等相关人员。对于因故通过线上视频接入方式参加培训的人员， 保荐机构要求公司董事会秘书督促其认真学习培训内容。 （五）培训内容：保荐机构重点介绍了并购重组的实施规则及实施路径、募 投项目及募集资金使用相关规则等，并通过案例分析的方式加深上市公司对相关 规则制度的理解。 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12月25日、 2024 年 1 月 11 日召开了第三届董事会第十七次会议和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案同意公司为 嘉戎技术（北京）有限公司（以下简称"北京嘉戎"）提供不超过 3,000 万元的担 保，担保范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承 兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合授信项下担保以及日常经营需要的履约 担保、产品质量担保等。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网 披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号： 2023-073）。 二、担保的进展情况 近日，公司为控股子公司北京嘉戎向中国工商银行股份有限公司厦门湖里 支行（以下简称"工行湖里支行"）申请开具金额为 138.6 万元的《履约保函》， 同时北京嘉戎的其他股东赵恩涛按其持股比例为公司提供相应的反担保。 三、被担保人 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-059 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增 募投项目实施主体的议案》。 经审核，监事会认为公司部分募投项目新增实施主体系公司基于经营发展战 略做出的适时调整，对募投项目的实施无影响且有助于进一步提高募集资金的使 用效率，上述调整符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件的相关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新 增募投项目实施主体的公告》。 三、备查文件 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-057 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于新增募投项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2024 年 11 月 14 日分别召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会 议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意增加全资子公司优 尼索膜技术（厦门）有限公司（以下简称"优尼索"） 作为募集资金投资项目"高 性能膜材料产业化项目"的实施主体。本次增加募投项目实施主体属于董事会审 议权限，无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发行 的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上 市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面值 1.00 元，每股 ...

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 新增募投项目实施主体的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定， 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉戎 技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术新增 募投项目实施主体的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发 行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板 上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面 值 1.00 元，每 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届董事会第二十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以 电子邮件形式于 2024 年 11 月 11 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名， 实际参加董事 7 名（其中董事苏国金先生、独立董事刘玉龙先生、独立董事刘志 云先生以及独立董事刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议），公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法 规的规定，合法有效。 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-058 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增 募投项目实施主体的议案》。 经审议，董事会认为：本次新增募投项目实施主体是公司根据业务 ...