厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门嘉戎技术股份有限公司董事会现就提名徐平先生为厦门嘉戎技 术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人徐平先生 已书面同意作为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过厦门嘉戎技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 第二次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-070 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2024 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及各子公司与国内资信较 好的商业银行合作开展不超过人民币 12,000 万元的票据池业务，即用于与合作 银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 12,000 万 元，业务开展期限内，该额度可循环使用，有效期为自本次董事会审议通过之日 起不超过 12 个月。具体情况如下： 一、票据池业务概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 （二）合作银行 公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业 ...

如否，请详细说明：______________________________ 厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门嘉戎技术股份有限公司董事会现就提名刘苑龙先生为厦门嘉戎 技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人刘苑龙 先生已书面同意作为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历 、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门嘉戎技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 第二次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 1 厦门嘉戎技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在嘉戎科技（厦门）有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有 限公司，在厦门市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用 代码 91350200769267978K。 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核并经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 3 月 11 日注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,913 万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购 的内资股，于 2022 年 4 月 21 日在深交所创业板上市。 第四条 公司注册名称：厦门嘉戎技术股份有限公司（Xiamen Jiarong Technology Corp., Ltd）。 第五条 公司住所：厦门火炬高新区（同翔）产业基地 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-073 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开了 公司第三届董事会第二十四次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股 东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第 二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次 股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 14:30 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议 ...

第一章 一般规定 厦门嘉戎技术股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会 四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交 董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人为独立董事中会计专业人士。 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第六条 公司审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会 审议： 第一条 为规范厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关规定以及《厦门嘉戎技术股 份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐平作为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人厦门嘉戎技术股份有限公司董事会提名为厦门嘉戎 技术股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门嘉戎技术股份有限公司第三届董事会提名委员会第二 次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会、监事会任期即将 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届 选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-072 厦门嘉戎技术股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换 届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会拟由 9 名董 事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名，董事会提名委员 会进行资格审核，同意提名蒋林煜先生、王如顺先生、董正军先生、段丽君女士、陈 锦玲女士、王思婷女士为公司第四 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有 资金进行现金管理，拟用于购买风险等级不高于 R2（中低风险）的理财产品（包 括但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、 结构性存款、国债逆回购、证券公司收益凭证等理财产品），单项产品投资期限 最长不超过 36 个月，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前 述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。 现就相关事项公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本概况 （一）现金管理目的 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-069 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在不影响 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-065 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电 子邮件形式于 2024 年 12 月 20 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名， 实际参加董事 7 名（其中董事苏国金先生、独立董事刘玉龙先生、独立董事刘志 云先生以及独立董事刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议），公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法 规的规定，合法有效。 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。 为满足公司及子公司生产经营及业务 ...