募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 厦门嘉戎技术股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-6 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0006 号 厦门嘉戎技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门嘉戎技术股份有限公司（以下嘉戎技术公司）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供嘉戎技术公司年度报告披露之目的使用，不得 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、深圳证券交易所和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合厦门嘉戎技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"嘉戎技术"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"、"嘉戎技术"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法 规、制度文件等相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全 体股东负责的态度，积极推进董事会各项决议的实施，恪尽职守、勤勉尽责地履 行相关职责和义务，保障公司规范运作与科学决策，促进公司持续健康及稳健发 展，切实维护公司和全体股东的利益，现就公司董事会 2023 年度的工作情况报 告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 报告期内，薪酬与考核委员会认真履职，严格按照《公司章程》《董事会薪 酬与考核委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。2023 年，薪酬与 考核委员会共召开了 3 次会议，对公司 2023 年限制性股票激励计划及董事和高 级管理人员的薪酬进行了审议。 3、战略委员会 （一）董事会会议召开情况 2、薪酬与考核委员会 报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，全体董事积极参与公司重要事项 的决策过程 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"、"公司"）独立董事， 本人自 2019 年 9 月开始任职。在 2023 年的工作中，勤勉、诚信、尽责、忠实地 履行独立董事职责，积极出席有关会议，认真审议各项议案，对有关事项发表独 立意见。现将 2023 年履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 刘志云，男，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 9 月 毕业于厦门大学国际法学专业，博士研究生学历，教授，现任公司独立董事。详 细履历如下：2004 年 9 月至今，在厦门大学任职，现任教授、博士生导师；2016 年 7 月至 2023 年 8 月，任厦门市有神网络技术有限公司董事；现任嘉戎技术独 立董事，并同时担任固克节能科技股份有限公司、厦门东亚机械工业股份有限公 司、厦门海辰储能科技股份有限公司独立董事及厦门国际信托有限公司的外部监 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会会议和股东大会的 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-016 厦门嘉戎技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定， 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"、"嘉戎技术"）董事会对 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发行的人民币 普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面值 1.00 元，每股发行 价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万元，扣除不含税的各项 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-017 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 三、办理工商变更登记的情况 公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所 涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之 日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备 案最终以市场监督管理部门备案的内容为准。 四、备查文件 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开公司 第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将 具体内容公告如下： 一、修订原因 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，贯彻落实《上市公司章程 指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》进行修订。 二、《公司章程》修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- ...

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的核查意 见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，国投证券股份有 限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉戎技术股份有限公司 （以下简称"嘉戎技术"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术调整使用闲置自有资金 购买理财产品投资品种的事项进行了核查，核查情况如下： 1、公司及子公司拟选择安全性高、流动性好的中低风险投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因 此短期投资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择中低风险投资品种。 一、本次调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的基本情况 调整前：为严格控制风险，公司闲置自有 ...

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，国投 证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉戎技术股 份有限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 明书》中披露的内容，公司首次公开发行股票募投项目概况如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高性能膜材料产业化项目 | 22,195.16 | 22,195.16 | 嘉戎技术 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-019 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了公司第三届董事会第十九次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股 东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第 十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2 ...

关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-010 厦门嘉戎技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2023 年 6 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投 资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 60,000.00 万元的闲 置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投 资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用，同时授权管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相关 文件，由财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 6 月 9 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：202 ...