福建天衡联合律师事务所 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担相应法律责任。 本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出 具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公 司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知、公司第三届董事会第十三次会议 决议公告、第三届监事会第十二次会议决议公告、第三届董事会第十四次会议决议 公告、第三届监事会第十三次会议决议公告、关于取消 2023 年第二次临时股东大 会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-054 （2）网络投票时间： 厦门嘉戎技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议召集人：厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:00 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 10 月 9 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号公司会 议室。 4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 5、会议主持人：董事长蒋林煜先生 本次股东大 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于< 厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2023 年 9 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，公司对《厦门嘉戎 技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其相关文件进行了 修订，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、 法规、规范性文件及《厦门嘉戎技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-052 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进 行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变 更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明 根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证 明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，内幕信息知情人均不存在买卖 公司股票的情形，共有 1 名激励对象在自查期间存在买卖公司股票行为。经核查， 该名激励对象在自查期间买卖上市公司股票系其完全基于公司公开披露的信息 以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作；其在上述期间买卖公 司股票时，并未获知公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知 情人向其泄露本次激励计划 ...

| 3 | 嘉戎技术 | 兴业银行厦 门自贸试验 | 兴业银行企业 金融人民币结 | 保本浮动 收益型 | 2023/9/28 | 2023/12/22 | 10,000 | 1.5％或 | 2.45% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 区象屿支行 | 构性存款产品 | | | | | | | | 4 | 优尼索 | 兴业银行厦 门自贸试验 | 兴业银行企业 金融人民币结 | 保本浮动 收益型 | 2023/9/28 | 2023/12/22 | 1,800 | 1.5％或 | 2.45% | | | | 区象屿支行 | 构性存款产品 | | | | | | | 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-053 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2023 年 6 月 9 日召开的 2 ...

4、《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的内容符合《管理办法》 等有关法律法规及规范性法律文件的规定，对各激励对象限制性股票的授权安排、 归属安排（包括授予数量、授权日、等待期、可归属日、归属条件、归属价格等 事项）未违反有关法律法规及规范性法律文件的规定，未侵犯公司及全体股东的 利益。 5、《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》在制定归属条件相关指 标时，综合考虑了公司的历史业绩、经营环境、行业状况，以及公司未来的发展 规划等相关因素，指标设定合理、可测。对激励对象而言，业绩目标明确同时具 厦门嘉戎技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关规定，我们作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第 十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）及其 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-047 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<厦 门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘 要的议案》。 为更好地实施本次股权激励计划，结合当前实际情况，经综合评估、慎重考 虑，公司对原《厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要中的部分内容进行了修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及相关文件的修订说明公告》。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 本议案需经股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总 数的三分之二以上同意。 2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

关于2023年限制性股票激励计划相关事项的审核意见 厦门嘉戎技术股份有限公司监事会 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定， 对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项进行审核， 发表审核意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划 的情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告； 6、不存在中国证监会认定的其他情形； 二、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括： 1、不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形； 2、不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形； 3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施的情形； 4、 ...

福建天衡联合律师事务所 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners | | = | | --- | --- | | ﻟﻠ œ | 2 | 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-17 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com | 一、释义 2 | | --- | | 二、律师声明事项 3 | | 一、公司实行股权激励计划的条件 5 | | 二、本次股权激励计划内容的合法合规性 6 | | 三、本次股权激励计划的拟定、审议、公示等程序 19 | | 四、本次股权激励计划激励对象的确定 21 | | 五、本次股权激励计划的信息披露 21 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 22 | | 七、本次股权激励计划对公司及全体股东利益的影响 22 | | 八、关联董事回避表决情况 23 | | 九、总体结论性意见 23 | 福建天衡联合律师事务所 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的 法律意见书 | | | 一、释义 在本法 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-048 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方 式于 2023 年 9 月 23 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监 事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 厦门嘉戎技术股份有限公司 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<厦 门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘 要的议案》。 经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司 ...