厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有 资金进行现金管理，拟用于购买风险等级不高于 R2（中低风险）的理财产品（包 括但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、 结构性存款、国债逆回购、证券公司收益凭证等理财产品），单项产品投资期限 最长不超过 36 个月，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前 述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。 现就相关事项公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本概况 （一）现金管理目的 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-069 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在不影响 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人翁伟斌作为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人厦门嘉戎技术股份有限公司董事会提名为厦门嘉 戎技术股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门嘉戎技术股份有限公司第三届董事会提名委员会第二 次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-067 限届满的授信额度将不再占用额度，公司董事会授权公司经营管理层在授信额度内 办理具体授信相关事宜，并授权公司及子公司法定代表人全权签署上述额度内有关 的法律文件；（2）根据实际经营需要，具体调整、调剂公司及子公司的授信额度。 三、对公司的影响 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第三 届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金 融机构申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，本议案尚需提交股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、授信情况概述 公司及子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向金融机构 （包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额 度。上 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-066 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会 议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮 件方式于 2024 年 12 月 20 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际 参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。 经审查，监事会认为：为满足日常运营和业务拓展需要，降低综合资金成本， 公司及子公司在 2025 年度拟向金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信 额度。本次申请综合授信额度不会 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门嘉戎技术股份有限公司董事会现就提名翁伟斌先生为厦门嘉戎 技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人翁伟斌 先生已书面同意作为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历 、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门嘉戎技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 第二次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐平作为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人厦门嘉戎技术股份有限公司董事会提名为厦门嘉戎 技术股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门嘉戎技术股份有限公司第三届董事会提名委员会第二 次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，国投证券股份有限公 司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以 下简称"嘉戎技术"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术使用暂时闲置自有资金进行现 金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本概况 （一）现金管理目的 在不影响公司日常经营及有效控制风险的前提下，公司结合实际经营情况， 计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，提高闲置自有资金使用效率和收益， 为公司及股东取得更多的投资回报。 （二）资金来源 为严格控制风险，公司闲置自有资金投资的品种为安全性较高、流动性较好、 风险等级不高于 R2（中低风险）的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公 司或其他金融机构等发行的理财产品、 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-071 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一百三十条 | 董事会由七名董事组成， | 第一百三十条 | 董事会由九名董事组成，其 | | 其中独立董事三人。 | | 中独立董事三人。 | | 二、《董事会议事规则》修订情况 鉴于公司拟对董事会成员人数进行调整，同步修订《董事会议事规则》相应 条款，具体如下： 修订前 修订后 | 第四条 | 公司董事会由 | 7 | 第四条 名董事组成，其 | 公司董事会由 9 | 名董事组成，其中 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 独立董事 3 名。董事会设董事长 | 1 人，副董 | | 中独立董事 | 3 | 名。董事会设董事长 | 1 人， | | | | | | | 事长 | 1 人，董事长和副董事长由董事会以全 | | | 副董事长 1 | | 人，董事长和副董事长由董事 | | | | | | | | | 体董事的过半数选举产生。 | | | 会以全体董事的过半数选举产生。 | ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 一、本人已经通过厦门嘉戎技术股份有限公司第三届董事会提名委员会第二 次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘苑龙作为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人厦门嘉戎技术股份有限公司董事会提名为厦门嘉 戎技术股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否， ...

二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-065 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电 子邮件形式于 2024 年 12 月 20 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名， 实际参加董事 7 名（其中董事苏国金先生、独立董事刘玉龙先生、独立董事刘志 云先生以及独立董事刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议），公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法 规的规定，合法有效。 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。 为满足公司及子公司生产经营及业务 ...