嘉戎技术（301148） 2023年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：嘉戎技术 证券代码：301148 厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 2023 年 9 月 18 日 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 2 月修订）》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及厦门嘉戎技 术股份有限公司的（以下简称"嘉戎技术"或"公司"、"本公司"）《公司章程》制 订。 二、本激励计划采取的激励工具为第 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关规定，我们作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第 十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的独立意见 公司拟实施《厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要，经审核，独立董事认为： 1、《激励计划（草案）》的制定及审议流程符合《管理办法》等有关法律 法规及规范性法律文件的规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件所规定 的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、《激励计划（草案）》的激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法 规及规范性法律文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时， ...

（一）投资风险 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除投资受到市场波动的影响。 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-041 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2023 年 6 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投 资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 60,000.00 万元的闲 置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投 资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用，同时授权管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相关 文件，由财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 6 月 9 日刊载于 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-042 近日，中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行（以下简称"工行湖里支 行"）为北京嘉戎开立了金额分别为 39.8 万元、44.3 万元和 58 万元的《质量保 函》，同时公司为北京嘉戎向工行湖里支行分别提供了39.8万元、44.3万元和58 万元的反担保。 公司名称：嘉戎技术（北京）有限公司 成立时间：2019 年 4 月 2 日 注册资本：2,000.00 万元人民币 北京嘉戎为公司控股子公司，北京嘉戎的其他股东赵恩涛按其持股比例提 供相应的反担保。 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 11日、 2023 年 2 月 1 日召开了第三届董事会第九次会议和 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，该议案同意公司为嘉戎技术（北京） 有限公司（以下简称"北京嘉戎"）提供不超过 2,700 万元的担保，担保范围包括 但不限于流动资金贷款、项 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司2023年半年度报告全文 厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 我们认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在违规存放与使用 募集资金的行为。董事会出具的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》真实、客观的反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在违 规改变募集资金用途和损害股东利益的情形，我们同意公司董事会编制的《2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 二、关于部分募投项目延期的独立意见 经核查，我们认为公司本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出 的审慎决定，符合公司实际情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在 改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。审批程序符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益。 我们同意本次部分募投项目延期的议案。 三、关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的专项说明 和 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-038 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资 金投资用途及投资总额不变的情况下，对公司首次公开发行股票募投项目"运营 网络建设项目"达到预定可使用状态的日期进行延期。 公司监事会和独立董事就该事项发表了明确同意的意见，安信证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了核查意见，本事项无需提交股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发行 的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上 市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,83 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-036 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告 全文》及《2023 年半年度报告摘要》。 2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 监事会认为：2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资 金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。 3、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分 募投项目延期的议案》。 监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，已事前审阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，已事前审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，已事前审阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次，计划下半年进行现场检查 0 | ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-037 厦门嘉戎技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 的规定，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"、"嘉戎技术"）董事会 对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发行 的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上 市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万元， 扣除不含税的各项发行费 ...