审计报告 厦门嘉戎技术股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0005 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | | 10 | 财务报表附注 | 15 - | 124 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/ch ...

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定， 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉戎 技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发 行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板 上市交易。公司首次向社会公开 ...

容诚专字[2024]361Z0005 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门嘉戎技术股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0005 号 厦门嘉戎技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门嘉戎技术股份有限 公司（以下简称嘉戎技术公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2024]361Z0005 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"、"公司"）独立董事， 本人自 2019 年 9 月开始任职。在 2023 年的工作中，勤勉、诚信、尽责、忠实地 履行独立董事职责，积极出席有关会议，认真审议各项议案，对有关事项发表独 立意见。现将 2023 年履行职责情况述职如下： 一、 独立董事基本情况 本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 刘玉龙，男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月毕业于厦门大学财政学专业，博士研究生学历，副教授，现任公司独立董事。 详细履历如下：2002 年 7 月至 2003 年 9 月，任教于中山大学；2003 年 9 月至 2005 年 9 月，在厦门大学、厦门涌泉集团有限公司从事博士后研究工作；2005 年 9 月至今，任浙江工商大学副教授；2017 年 5 月至 2018 年 4 月，任宁波揽众 资产管理有限公司执行董事；现任嘉戎技术独立董事，并同时担任杭州民生健康 药业股份有限公司独立董事、浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事以及 杭州君子之美教育科技有限公司监事 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、深圳证券交易所和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合厦门嘉戎技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"嘉戎技术"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 厦门嘉戎技术股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-6 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0006 号 厦门嘉戎技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门嘉戎技术股份有限公司（以下嘉戎技术公司）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供嘉戎技术公司年度报告披露之目的使用，不得 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"、"嘉戎技术"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法 规、制度文件等相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全 体股东负责的态度，积极推进董事会各项决议的实施，恪尽职守、勤勉尽责地履 行相关职责和义务，保障公司规范运作与科学决策，促进公司持续健康及稳健发 展，切实维护公司和全体股东的利益，现就公司董事会 2023 年度的工作情况报 告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 报告期内，薪酬与考核委员会认真履职，严格按照《公司章程》《董事会薪 酬与考核委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。2023 年，薪酬与 考核委员会共召开了 3 次会议，对公司 2023 年限制性股票激励计划及董事和高 级管理人员的薪酬进行了审议。 3、战略委员会 （一）董事会会议召开情况 2、薪酬与考核委员会 报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，全体董事积极参与公司重要事项 的决策过程 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"、"公司"）独立董事， 本人自 2019 年 9 月开始任职。在 2023 年的工作中，勤勉、诚信、尽责、忠实地 履行独立董事职责，积极出席有关会议，认真审议各项议案，对有关事项发表独 立意见。现将 2023 年履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 刘志云，男，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 9 月 毕业于厦门大学国际法学专业，博士研究生学历，教授，现任公司独立董事。详 细履历如下：2004 年 9 月至今，在厦门大学任职，现任教授、博士生导师；2016 年 7 月至 2023 年 8 月，任厦门市有神网络技术有限公司董事；现任嘉戎技术独 立董事，并同时担任固克节能科技股份有限公司、厦门东亚机械工业股份有限公 司、厦门海辰储能科技股份有限公司独立董事及厦门国际信托有限公司的外部监 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会会议和股东大会的 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-016 厦门嘉戎技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定， 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"、"嘉戎技术"）董事会对 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发行的人民币 普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面值 1.00 元，每股发行 价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万元，扣除不含税的各项 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-017 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 三、办理工商变更登记的情况 公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所 涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之 日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备 案最终以市场监督管理部门备案的内容为准。 四、备查文件 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开公司 第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将 具体内容公告如下： 一、修订原因 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，贯彻落实《上市公司章程 指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》进行修订。 二、《公司章程》修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- ...