国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的核查意 见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，国投证券股份有 限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉戎技术股份有限公司 （以下简称"嘉戎技术"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术调整使用闲置自有资金 购买理财产品投资品种的事项进行了核查，核查情况如下： 1、公司及子公司拟选择安全性高、流动性好的中低风险投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因 此短期投资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择中低风险投资品种。 一、本次调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的基本情况 调整前：为严格控制风险，公司闲置自有 ...

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，国投 证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉戎技术股 份有限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 明书》中披露的内容，公司首次公开发行股票募投项目概况如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高性能膜材料产业化项目 | 22,195.16 | 22,195.16 | 嘉戎技术 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-019 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了公司第三届董事会第十九次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股 东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第 十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2 ...

关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-010 厦门嘉戎技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2023 年 6 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投 资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 60,000.00 万元的闲 置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投 资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用，同时授权管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相关 文件，由财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 6 月 9 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-011 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份 （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之 日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求 （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限 制的交易日内进行股份回购的委托； 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 1,000 万元（含本数 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-009 2024 年 3 月 26 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了 首次回购，回购股份数量为 6,600 股，占公司总股本的 0.006%，最高成交价为 16.89 元/股，最低成交价为 16.77 元/股，成交总金额为 111,098 元（不含交易费用）。本次回 购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，具体如下： 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）的自有资 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-008 重要内容提示： 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。 1、回购股份方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）； （2）回购股份的用途：本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励 计划，公司如未能在股份回购完成后的36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用 的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的 政策实行； （3）回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币20元/股（含）； （4）回购股份的实施期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月 内； 厦门嘉戎技术股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （5）资金来源：公司自有资金； （6）拟用于回购的资金总额：本次回购资金总额为不低于人民币1,000万元 且不超过人民币2,000万元（均含本数），具体回购资金金额以回购实施完成时实 际回购的金额为准； （7）回 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-004 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。 1、回购股份方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）； （2）回购股份的用途：本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励 计划，公司如未能在股份回购完成后的36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用 的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的 政策实行； （3）回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币20元/股（含）； （4）回购股份的实施期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月 内； （2）本次回购股份方案实施期间，如发生对公司股票交易价格产生重大影 响的重大事项、公司不符合法律法规规定的回购股份条件的情形等，将导致回 购方案部分或全部无法实施的风险。 （3）本次回购股份方案可 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-006 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》。 基于对公司内在价值的认可和发展前景的信心，为完善公司的长效激励约束 机制，促进公司长远健康发展，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能 力，为切实维护广大投资者的利益，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。 本次回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元 （均含本数），回购价格不超过人民币 20 元 /股（含）。按本次回购资金总额上 限人民币 2,000 万元，回购股份价格上限 20 元/股进行测算，预计可回购股份数 量为 100 万股，约占公司当前总股本的 0.86%；按回购资金总额下限人民币 1,000 万元，回购股份价格上限 20 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 50 万股，约 占公司当前总股本的 0.43%，具体回购资金金额以回购实施完成时实际回购的金 额为准。 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及 ...

本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-005 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方 式于 2024 年 3 月 8 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监 事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》。 经审查，监事会认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《公司 法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定， 不 ...