证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-003 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人之一暨董事长提议回购公司 股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日接到公司 控股股东、实际控制人之一暨董事长蒋林煜先生出具的《关于提议回购公司股 份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 提议人：公司控股股东、实际控制人之一、董事长蒋林煜先生 提议时间：2024年3月8日 是否享有提案权：是 二、提议回购公司股份的原因和目的 蒋林煜先生基于对公司内在价值的认可和发展前景的信心，为完善公司的 长效激励约束机制，促进公司长远健康发展，结合公司经营情况、财务状况以 及未来的盈利能力，提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分 股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）； 2、回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励计划，公司如未能 在股份回购完成后的36个月内 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-002 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2023 年 6 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投 资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 60,000.00 万元的闲 置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投 资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用，同时授权管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相关 文件，由财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 6 月 9 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-001 1、会议召集人：厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 厦门嘉戎技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号公司会 议室。 4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 5、会议主持人：副董事长王如顺先生 本次股东 ...

福建天衡联合律师事务所 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 引 言 福建天衡联合律师事务所接受厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师陈秀荣和张欣律师律师（以下简称"本所律师"）参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 法律、法规和规范性文件以及《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡厦（意）字第 007 号 致：厦门嘉戎技术股份有限公司 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具 日以 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-078 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2023 年 6 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投 资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 60,000.00 万元的闲 置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投 资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用，同时授权管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相关 文件，由财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 6 月 9 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：202 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集委员会 会议并主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会提名委员会议事规则 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第一章 总 则 第三章 职责权限 第一条 为了完善厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《厦门嘉戎技术股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本议 事规则。 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-077 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 了公司第三届董事会第十七次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次 股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第 十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股 东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本条所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不包括独立董事）； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及 公司章程规定的其他高级管理人员。本细则所称"薪酬"包括但不限于所有薪水、 奖金、补贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终止其职务 或委任应支付的补偿）、期权及股份赠与。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关的法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行财务会计报告审计业务的会计师 事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务 的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 1 （六）中国证监会规定的其他条件。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独 立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益，并对其履行职责的情况进行书面记载。 （一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同 比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况； （二）公司的资产构成及发生的重大变动情况； （三）公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动； （四）公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况； 第三条 每个会计年度结束后 40 日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投融资活动等重大 ...