山东隆华新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 山东隆华新材料股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将山东隆华新材料股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2687 号文核准，本公司于 2021 年 11 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,000.00 万股，每股发行价为 10.07 元，应募集 资金总额为人民币 70,490.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,045.80 万元后，实际 募集资金金额为 64,444.20 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到位。上述资金到账情 况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2021]000748 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结 ...

山东隆华新材料股份有限公司股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人谭香作为山东隆华新材料股份有限公司股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司 章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、参加会议情况 2023 年度，公司召开了 4 次董事会、3 次股东大会，我积极参加公司召开的 董事会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，公司董事会、股东 大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行 程序，合法有效。我对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和 积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。具体出席 董事会的情况如下： | | | | | 独立董事出席董事会及股东 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-016 山东隆华新材料股份有限公司 关于第三届董事会第十二次决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、董事会会议召开情况 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 经审议，董事会认为，《2023 年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整 地反映了公司董事会工作情 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东隆华新材料股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券或保荐机构）作为山东隆华新材 料股份有限公司（以下简称隆华新材或公司）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对隆华新材开展远期结售汇业务进行了 核查，具体核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）开展远期结售汇业务的目的 公司海外销售主要采用美元和欧元进行结算，随着公司海外业务规模的不断 扩大、外汇结算业务量的逐步增加，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益 将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效扩大产品出口，降低汇率波动对公司 业绩的影响，公司计划开展远期结售汇业务。 资金。 本次开展远期结售汇业务的额度有效期自 2023 年年度股东大会审议批准之 日起至下一年度股东大会召开之日止。公司经营管理层在上述额度范围内根据公 司相关制度、业务情 ...

山东隆华新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、投资情况概述 （一）开展远期结售汇业务的目的 公司海外销售主要采用美元、欧元进行结算，随着公司海外业务规模的不断 扩大、外汇结算业务量的逐步增加，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益 将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效扩大产品出口，降低汇率波动对公司 业绩的影响，公司计划开展远期结售汇业务。 （二）远期结售汇品种 公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币 包括美元、欧元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。通 过公司与银行签订远期结售汇合约，在约定的期限进行外汇币种、金额、汇率的 结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。 波动将对公司的经营结算带来一定的不确定性。因此，为防范外汇市场风险，减 少汇兑损失，进一步提升公司财务的稳健性，公司及子公司有必要根据自身实际 情况，适时适度的开展远期结售汇业务。公司及子公司开展远期结售汇业务是围 绕其主营业务展开的，不是以盈利为目的投机性套利交易，针对开展远期结售汇 业务可能会存在的风险，公司已制定了相关的规章制度，具有完善的内部控制流 程，公司采取的针对性风险 ...

关于山东隆华新材料股份有限公司 东吴证券股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：隆华新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尹鹏 | 联系电话：0512-62938168 | | 保荐代表人姓名：祁俊伟 | 联系电话：0512-62938168 | 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | | | | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度 | | | ） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | ...

东吴证券股份有限公司 关于山东隆华新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放和使用情况的核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券或保荐机构）作为山东隆华新材 料股份有限公司（以下简称隆华新材或公司）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对隆华新材 2023 年度募集资金存放和 使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]2687 号"文核准，公司于 2021 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,000.00 万股，每股发行价为 10.07 元，应募集资金总额为人民币 70,490.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,045.80 万元后，实际募集资金金额为 64,444.20 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到位。 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-024 山东隆华新材料股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"隆华新材"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 根据《公司章程》、《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制 度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，制 定公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、2024 年度薪酬方案 1、公司董事、监事薪酬方案： （1）独立董事津贴为每人每年 6 万元，不再另行发放其他薪酬。 二、其他规定 1、在公司任职的董事、监事及高级管理人员 ...

内部控制审计报告 山东隆华新材料股份有限公司 容诚审字[2024]251Z0059 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是隆华 新材董事会的责任。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]251Z0059 号 山东隆华新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东隆华新材料股份有限公司（以下简称隆华新材）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见， ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-017 山东隆华新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、监事会会议召开情况 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 3 月 28 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席薛荣刚先生主持。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊载的《2023 年度监事会工作报告》。 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提 交股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决 ...