山东隆华新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，负责经营公司的法人财产，是公司的经营决策中心， 对股东会负责。 第二章 董事会的组成及职责 第一节 董事 第三条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并 保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为 董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。 有下列情形之一的，不得担任公司的董 ...

董事薪酬管理制度 第一条 为了保障公司董事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 山东隆华新材料股份有限公司 第六条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。 非独立董事在本公司除董事以外的其他岗位兼职的，其薪酬根据其兼职岗位工 资确定。 非独立董事未在本公司兼任其他职务的，其薪酬根据公司年度经营情况由股东 会审议决定。 第三条 公司董事因处理公司事务发生的差旅费、食宿费由公司承担。 第四条 独立董事不再担任董事职务或其自愿放弃领取津贴的，自次月起停止 向其发放相关津贴。 第五条 本制度由公司股东会审议通过后正式实施，修改时亦同。 第二条 独立董事津贴为每人每年 6 万元，不再另行发放其他薪酬。独立董事 津贴于股东会通过其任职决议之日起次月按季度发放。 山东隆华新材料股份有限公司 二〇二五年八月 ...

山东隆华新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件及《山东隆华新材料股份有限公司 章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的登记、管理事宜。公司董事、高 级管理人员及公司各部门、各机构、分公司、控股子公司、公司能够对其施加重大影响 的参股公司都应做好内幕信息的保密和管理工作。 第三条 公司内幕信息登记管理工作由董事会统一领导和管理。在内幕信息依法公 开披露前，董事会应当保证公司内幕信息知情人登记档案真实、准确、完整。 第四条 公司董事长为公司内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书为公司内 部信息保密工作负责人，负 ...

山东隆华新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，保证公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国会计法》（以下简 称《会计法》）《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》（以下简称《第2号格式指引》）以及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、行政法规、规范性文件和《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门负责人、全资及控股子 公司（以下简称"子公司"）负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工 作有关的其他人员（以下简称"相关人员"）。上述相关人员在年报信息披露工作中 违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规 ...

第一条 为规范山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、规范性 文件及《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 山东隆华新材料股份有限公司 第一章 总则 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项应当遵守本制度。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 关联交易管理制度 （四）持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式原则认定的其他与 公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司5％以上股份的自然人； （二）公司董事和高级管理人员； （三）本制度第四条第（ ...

独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，保护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》（以下称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、规范 性文件及《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行客观独立判断 的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...

山东隆华新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，规范公司对外担保行为，维护投资者利益，控制公司对外担保风险，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《山东隆华新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适应于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押和质押。 本制度所述对外担保包括公司对子公司提供的担保。公司及子公司的对外担保 总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担保总额与公司子公司对外担保 总额之和。 公司子公司的对外担保，比照本制度执行。公司子公司在对外担保事项递交其 董事会或股东会审议之前，应提前 5 个工作日向公司进 ...

山东隆华新材料股份有限公司 股东会网络投票工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规和 规范性文件以及《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《山东隆华新材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网 络 投 票 系 统 包 括 深 交 所 交 易 系 统 、 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn）。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当按照相关规定向股东提 供网络投票方式，方便股东行使表决权。 股东会议案按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的 ...

山东隆华新材料股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、法规、规范 性文件，以及《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券或者向特定 对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但不包 括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募 集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当 ...

公司法定代表人：张萍 主管会计工作的负责人：齐春青 会计机构负责人：李新知 山东隆华新材料股份有限公司 2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：山东隆华新材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年初往来资 | 2025年1-6月往来 累计发生金额(不 | 2025年1-6月往来 | 2025年1-6月偿还 | 2025年6月30日往 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 含利息) | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | 来资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实 ...