一、 利润分配预案基本情况 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-020 山东隆华新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"隆华新材"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将公司 2023 年度利润分 配预案具体情况公告如下： 四、 备查文件 1、山东隆华新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议； 按照容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 248,029,477.25 元，母公司实现 净利润 253,502,428.66 元。根据《中华人民共和国公司法》及《山东隆华新材 料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，以母公司 净利润为基数，公司提取 10%的 ...

山东隆华新材料股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026年） 为进一步完善山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投 资和理性投资理念，并形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法 规、规范性文件及《山东隆华新材料股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《山东隆华新材料股份 有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）， 具体如下： 一、制定本规划的考虑因素 在制定本规划时，公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）是在综合分 析行业发展趋势、公司经营发展实际情况、股东的诉求和意愿、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处的发展阶段、目前及未来的 盈利能力、现金流量状况、以净资本和流动性为核心的风险控制指标等情况， 在平衡短期利益和长期利益的基础上，对利润分配做出制度性安 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-025 山东隆华新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"隆华新材"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，分 别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及 其全资子公司山东隆华高分子材料有限公司（以下简称"隆华高材"）、隆华（上 海）高分子材料有限公司（以下简称"隆华上海"）使用闲置自有资金额度不超 过人民币 8 亿元（含本数）进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环使用， 自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行 严格评估，拟购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理 产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司等金融机构。相关产品 ...

山东隆华新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 山东隆华新材料股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将山东隆华新材料股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2687 号文核准，本公司于 2021 年 11 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,000.00 万股，每股发行价为 10.07 元，应募集 资金总额为人民币 70,490.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,045.80 万元后，实际 募集资金金额为 64,444.20 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到位。上述资金到账情 况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2021]000748 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结 ...

山东隆华新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、董事会日常工作开展情况 公司董事会设董事 6 名，其中独立董事 2 名。董事会下设审计委员会、薪酬 与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能， 完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。 1、董事会运行情况 2023 年度，公司董事会共召开了 4 次董事会。会议在召集程序、表决方式 和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履 行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事 会第七次会 | 2023 | 年 | 03 | 审议通过《关于使用部分超募资金对在建项目进行追加投入的议案》《关于 | | | 议 | 月 6 | 日 | | 召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 审议通过《2022 年度总经理工作报告》《2022 年度董事会工作报告》《2022 | | | | | | | 年度财务决算报告 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-020 山东隆华新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 特别提示： 1、2023 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2、本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项； 3、董事会、董事会审计委员会对续聘会计师事务所不存在异议。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"隆华新材"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"或"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度 审计机构，为公司进行会计报表审计。现将具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， ...

内部控制审计报告 山东隆华新材料股份有限公司 容诚审字[2024]251Z0059 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是隆华 新材董事会的责任。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]251Z0059 号 山东隆华新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东隆华新材料股份有限公司（以下简称隆华新材）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见， ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-022 山东隆华新材料股份有限公司 关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度 及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"隆华新材"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的 议案》，根据公司目前的实际情况及资金安排，为支持公司及全资子公司持续健 康发展，公司及全资子公司山东隆华高分子材料有限公司（以下简称"隆华高 材"）、隆华（上海）高分子材料有限公司（以下简称"隆华上海"）在 2024 年 度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 30 亿元，现将相关事宜公告 如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 （一）申请银行授信额度 （三）授权办理情况 公司提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信额度内， 办理公司的 ...

山东隆华新材料股份有限公司 会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东隆华新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守 ，认真履职。现将审计委员会对公司2023年度年审会计师事务所2023年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月10日 三、 聘任会计师事务所履行的程序 2023年4月18日，公司第三届董事会第八次会议以6票赞成、0票反对、0票 弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》。 2023年5月11日，公司召开2022年度股东大会审议通过，同意续聘容诚为公司 2023年度会计师事务所，自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效，聘期 一年。 四、 审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-016 山东隆华新材料股份有限公司 关于第三届董事会第十二次决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、董事会会议召开情况 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 经审议，董事会认为，《2023 年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整 地反映了公司董事会工作情 ...