证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-020 山东隆华新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 特别提示： 1、2023 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2、本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项； 3、董事会、董事会审计委员会对续聘会计师事务所不存在异议。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"隆华新材"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"或"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度 审计机构，为公司进行会计报表审计。现将具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 山东隆华新材料股份有限公司 容诚专字[2024]251Z0089 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-6 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]251Z0089 号 山东隆华新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东隆华新材料股份有限公司（以下简称隆华新材）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 31 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-014 山东隆华新材料股份有限公司 关于签订《投资协议书》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 展，尚需协议各方进一步落实和推进。 一、对外投资概述 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"隆华新材"或"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开第三届董事会第十一次会议、2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟签订<投资协议书>的议案》，公 司拟设立注册资本不低于 3 亿元的全资子公司，投资约人民币 16 亿元在中国 （上海）自由贸易试验区临港新片区（以下简称"临港新片区"）投资建设 "高性能改性高分子材料"项目，并建设高分子材料研发中心。本项目计划投 资总额约为 160,000 万元，分期建设。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在 巨潮资讯网披露的《关于拟签订<投资协议书>的公告》（公告编号：2024- 003）。 二、进展情况 近日，公司与中国（上海）自由贸 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-013 山东隆华新材料股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人增持股份计划实施完成 暨拟继续增持公司股份计划的公告 公司控股股东、实际控制人韩志刚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、2024 年 2 月 8 日，山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 披露韩志刚先生拟增持公司股份的计划，韩志刚先生计划自 2024 年 2 月 7 日起 的 6 个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币 800 万元，不超过人民币 1,200 万元（含首次增持股份金额 609.18 万元）。2024 年 2 月 7 日至 2024 年 2 月 21 日，韩志刚先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 1,386,400 股，占公司总股本的 0.32%，增持金额为 11,998,240.88 元（不含交 易费用）。本次增持计划已完成。 2、韩志刚先生拟通过深圳证券交易所允许的方式继续增持公司股份，自增 持 ...

：(0532)85766060 传真：(0532) 85786287 山东文康律师事务所 法律意见书 山东文康律师事务所 关于山东隆华新材料股份有限公司 控股股东、实际控制人增持股份的 法律意见书 山 东 文 康 律 师 事 务 所 山东省青岛市市南区香港中路 61 号甲远洋大厦 B 座 27 层 邮政编码：266071 E-MAIL：WINCON@WINCON.CN | 第一部分 释义 | 1 | | --- | --- | | 第二部分 正文 | 4 | | 一、增持人的主体资格 | 4 | | 二、本次增持的具体情况 | 4 | | 三、本次增持属于《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形 6 | | | 四、本次增持的信息披露 | 6 | | 五、结论意见 | 7 | 山东文康律师事务所 法律意见书 第一部分 释义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有下述涵义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 本所及/或本所律师 | 指 | 山东文康律师事务所及/或其律师 | | 隆华新材/公司 | 指 | 山东隆华新材料股份有限公司 | | 本法律意见书 | 指 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-012 山东隆华新材料股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人增持股份及后续增持计划的 公告 公司控股股东、实际控制人韩志刚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东、实际控制 人、公司董事长韩志刚先生于 2024 年 2 月 7 日通过深圳证券交易所交易系统增 持公司股份 719,900 股，占公司总股本的 0.17%，增持金额为 609.18 万元。自 首次增持日 2024 年 2 月 7 日起的 6 个月内，韩志刚先生拟继续增持本公司股份， 增持金额不低于人民币 800 万元，不超过人民币 1,200 万元（含首次增持股份金 额 609.18 万元）。 2024 年 2 月 7 日，公司收到控股股东、实际控制人、董事长韩志刚先生的 通知，其于 2024 年 2 月 7 日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 719,900 股，占公司总股本的 0.17%，增 ...

关于山东隆华新材料股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：隆华新材 保荐代表人姓名：尹鹏 联系电话：（0512）6293 8168 保荐代表人姓名：祁俊伟 联系电话：（0512）6293 8168 现场检查人员姓名：尹鹏、李海宁 现场检查对应期间：2023年度 现场检查时间：2024年1月15日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅公司章程、三会议事规则等公司治理等制度文件，查阅三会决议及记录，访 谈公司管理层，了解公司治理制度的执行情况，了解公司董事、监事和高级管理人员 履职及变动情况，了解控股股东持有公司股份的变化情况及控股股东遵守相关法律法 规情况； 查阅公司组织结构图、定期报告及相关制度文件，了解公司与关联企业在人员、 资产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的情形，了解公司是否存在同业 竞争和显失公平的关联交易等违规情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东隆华新材料股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 东吴证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为山东隆华新材料股份有限 公司（以下简称公司）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公 司相关人员进行了 2023 年度持续督导培训，现就有关培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 实施本次培训前，保荐机构编制了培训材料，并提前要求公司参与培训的相 关人员了解培训相关内容。 参加本次培训的人员包括公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人 员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员。 保荐代表人： 尹鹏 祁俊伟 二、本次培训的主要内容 本次培训主要内容为上市公司股份回购及市场违规案例讲解等相关内容。 培训过程中，公司参会人员就部分问题向保荐机构授课人员进行了咨询提问， 保荐机构授课人员进行了解答。 三、培训结论 本次培训期间，公司董事、监事、高级管理人员等相关人员高度配合保荐机 构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。本次培训有 助于加强上述人员对上市公司规范运作相关监 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-011 山东隆华新材料股份有限公司 关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、投资事项概述： （一）基本情况 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"隆华新材"或"公司"）基于 长远战略布局考虑，在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区（以下简称 "临港新片区"）以自有资金 3 亿元设立全资子公司隆华（上海）高分子材料 有限公司（以下简称"隆华上海"），拟投资建设"高性能改性高分子材料" 项目，并建设高分子材料研发中心。该全资子公司已于 2024 年 1 月 19 日完成 工商注册登记手续并取得中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管 理局核发的营业执照。 （二）审议情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，公司于 2024 年 1 月 3 日召开第三届董事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-010 山东隆华新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 特别提示 1、 本次股东大会不存在变更、否决议案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 13:30 2、网络投票时间：2024 年 1 月 19 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：公司会议室 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 现场投票：包括本人出席及授权他人出席。 网络投票：公司 ...