1、控股股东、实际控制人韩志刚先生、韩润泽先生、监事刘德胜先生承诺 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2023-034 山东隆华新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及部分董 事、监事、高级管理人员承诺未来不减持公司股份的的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日 收到控股股东、实际控制人韩志刚先生、韩润泽先生，持股 5%以上股东新余隆振 投资合伙企业（有限合伙）以及董事单既锦先生、监事刘德胜先生、高级管理人 员徐伟先生《关于不减持山东隆华新材料股份有限公司股份的承诺》。现将相关 情况公告如下： 二、承诺具体内容 三、备查文件 1、控股股东、实际控制人韩志刚先生、韩润泽先生、持股 5%以上股东新余 隆振投资合伙企业（有限合伙）以及董事单既锦先生、监事刘德胜先生、高级管 理人员徐伟先生签署的《关于不减持山东隆华新材料股份有限公司股份的承诺》 特此公告。 序号 股东名 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching RMB 1.2 billion, representing a year-on-year growth of 25%[18]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,941,845,000.31, representing a 19.09% increase compared to the same period last year[24]. - The total profit reached 95.08 million yuan, up 5.82% year-on-year, with net profit attributable to shareholders at 80.27 million yuan, an increase of 5.78%[37]. - The company's net profit for the first half of 2023 reached CNY 79,694,951.55, an increase of 11.5% compared to CNY 71,793,601.88 in the same period of 2022[155]. - Total operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 1,941,845,000.31, an increase of 19.1% compared to CNY 1,630,508,593.68 in the same period of 2022[150]. Market Expansion and Strategy - The company has set a revenue guidance for the second half of 2023, projecting an increase of 20% compared to the first half, aiming for a total of RMB 1.44 billion[18]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[18]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to enhance production capacity by 30%[18]. - The company is actively expanding its marketing network and enhancing production capacity utilization[37]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[157]. Research and Development - The company plans to invest RMB 50 million in R&D for sustainable materials in 2023, focusing on eco-friendly production processes[18]. - The company is actively involved in the research and development of new materials, aligning with national strategic initiatives to promote the new materials industry[34]. - Research and development investment rose by 28.83% to CNY 63,418,082.43, indicating a commitment to innovation[58]. - The company is focused on R&D to improve production processes and product quality, driven by both internal and external market factors[46]. - The company has developed core technologies for POP products, achieving high solid content (up to 50%), low viscosity, and ultra-low VOC levels (residual monomer concentration below 2ppm)[50]. Financial Management - No cash dividends will be distributed for the current fiscal year, as the company aims to reinvest profits into growth initiatives[4]. - The company maintains a strict credit policy, primarily adopting a "payment before delivery" model to ensure order execution[54]. - The company has not engaged in any entrusted financial management or derivative investments during the reporting period[74][75]. - The company has not reported any changes in fundraising project implementation during the reporting period[73]. - The company has fully replaced pre-invested self-raised funds amounting to RMB 94.25 million and issuance costs of RMB 6.85 million by the end of 2021[72]. Environmental and Safety Management - The management highlighted potential risks including safety production risks and environmental protection risks, with strategies in place to mitigate these[3]. - The company has implemented safety management measures to mitigate risks associated with hazardous materials used in production, with no safety incidents reported during the period[81]. - Environmental protection risks are acknowledged, with the company adhering to strict environmental regulations and investing in cleaner production practices[81]. - The company strictly adheres to various environmental protection laws and regulations, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China[91]. - The company has obtained an environmental protection acceptance approval for its projects and holds a valid discharge permit until May 10, 2026[91]. Shareholder and Corporate Governance - The company emphasizes the protection of shareholder and creditor rights, ensuring timely and accurate information disclosure[96]. - The company held a temporary shareholders' meeting on March 22, 2023, with a participation rate of 33.51%[86]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into share capital for the half-year period[88]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period, indicating stable legal standing[106]. - The company does not have any preferred shares outstanding during the reporting period[136]. Operational Efficiency - The company employs a "sales-driven production" model, aligning production plans with customer orders and market demand forecasts[41]. - The company has established a comprehensive supply chain solution based on a "sales-driven production" model, enhancing risk control[55]. - The company has improved production efficiency through innovations in production processes, including the development of a continuous production method that reduces energy consumption and waste[52]. - The company has established stable partnerships with well-known brands in various industries, including mattress brands like "Mengbaihe" and "Xilinmen," and automotive brands like "Liuzhou Wuling" and "Foton Motor"[47]. - The company has launched several product iterations, including LHS-50, LHS-100, and LHS-200, significantly enhancing product quality and competitiveness in the mid-to-high-end polyether market[51].

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2023-031 山东隆华新材料股份有限公司 关于第三届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 经审议，监事会一致认为：公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金 存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。此专 一、监事会会议召开情况 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 8 月 23 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席薛荣刚先生主持。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》。 经审核，监事会认为董 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2023-030 山东隆华新材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 8 月 23 日以现场及通讯会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的 董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，其中，独立董事陈智女士、谭香女士以通 讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由 董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊载的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-032）及在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊载的《2023 年 ...

东吴证券股份有限公司 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | | | | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度 | | | ） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1次 | | （2）列席公司董事会次数 | 1次 | | （3）列席公司监事会次数 | 1次 | | 5.现场检查情况 | | 1 | （1）现场检查次数 | 0次 | | --- | --- | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题 ...

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，作为山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对公司第三届董事会第九次会议审议的相关议案进行了审查， 现就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下： 山东隆华新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 2、公司根据有关法律法规，建立了完善的对外担保风险控制制度。 3、公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内，公司未发生控股股东占 用资金的情况，与全资子公司山东隆华高分子材料有限公司之间发生的资金往来 均为正常的资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情形。 一、关于对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见 （一）对外担保情况 2023 年半年度，公司无对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保 而产生损失的情况。 （二）关联方资金占用情况 2023 年半年度，公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关 ...

山东隆华新材料股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 山东隆华新材料股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将山东隆华新材料股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年 1-6 月 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2687 号文核准，本公司于 2021 年 11 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,000.00 万股，每股发行价为 10.07 元，应募集 资金总额为人民币 70,490.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,045.80 万元后，实际 募集资金金额为 64,444.20 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到位。上述资金到账情 况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2021]000748 号《验资报告》验证。 公司对募集资金 ...

山东隆华新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：IR-2023004 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | 其他 （电话会议） | | | | | 嘉实基金、中金公司、中国人寿资管、博道基金、中信保诚、 | | | | 中邮资管、汇丰晋信、富国基金、民生证券、中信建投基金、 | | 参与单位名称及 | 浙商资管、SECF Security Mgt Co | 、华夏基金、南方基金、天 | | 人员姓名 | | 风证券、平安资管、阳光保险、中道投资、华夏财富创新投资、 | | | | 中信证券自营、华创证券自营、昊晟投资、东方红资产管理、 | | | 中庚基金、上海胤胜资产、广发基 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 山东隆华新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：IR-2023002 | 投资者关系活 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名 | | | 称及人员姓 | 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 名 | | | 时间 | 2023年05月04日 15:00-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 副董事长、副总经理、财务总监 齐春青女士 | | | 董事、总经理 张萍女士 | | 上市公司接待 人员姓名 | 独立董事 谭香女士 | | | 保荐代表人 尹鹏先生 | | | 副总经理、董事会秘书 徐伟先生 | | | 1.公司从2021年开始说要通过各种手段提高毛利率，结果已经3 | | | 年过去了，毛利率越来越低，请问怎么办 | | 投资者关系 | 答:尊敬的 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2023-023 山东隆华新材料股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 5 月 4 日（星期四）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2023 年 5 月 4 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/13YAxtY7ej6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 5 月 4 日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 参加本次年度报告网上业绩说明会的人员包括： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 山东隆华新材料股份有限公司（以下简 ...