证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-042 山东隆华新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于 2024 年 12 月 10 日届满。为顺利完成监事会的换届选举工作，公司依据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，现将第四届监事会的组成、选举方式、提名方式、换届选举程序、候选人任 职资格等公告如下： 一、第四届监事会的组成 （一）监事会的组成 根据《公司章程》的规定，第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监 事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自公司股东大会决议通过之日起三年，监事任 期届满，可连选连任。 二、选举方式 根据《公司章程》的规定，本次非职工代表监事选举采取累积投票制，即股东 大会选举非职工代表监事时 ...

（一）非独立董事候选人的推荐 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-041 山东隆华新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2024 年 12 月 10 日届满。为顺利完成董事会的换届选举工作，公司依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《山东隆华新材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，现将第四届董事会的组成、选举方式、提 名方式、换届选举程序、候选人任职资格等公告如下： 一、第四届董事会的组成 根据《公司章程》的规定，第四届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名。董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年，董事任期届 满，可连选连任，其中独立董事连任时间不得超过六年。 二、选举方式 根据《公司章程》的规定，本次董事 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-040 山东隆华新材料股份有限公司 关于年产 31 万吨聚醚装置改扩建及节能提升改造项目 建成投产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开 的第三届董事会第八次会议审议通过《关于投资建设 31 万吨/年聚醚装置改扩建及 节能提升改造项目的议案》，为提有效降低产品能耗，增加生产效率，提升安全环 保水平，减少三废排放，公司拟在原有厂区内进行年产 31 万吨聚醚装置改扩建及节 能提升改造项目建设，预计总投资金额约 2 亿元。 目前，公司投资建设的年产 31 万吨聚醚装置改扩建及节能提升改造项目已建设 完成。经过 2024 年 8 月 25 日至 2024 年 8 月 28 日的试生产，该扩建项目已全流程 贯通并顺利产出合格产品，产品质量得到提升，实现一次开车成功。 该项目是对公司原一车间聚醚生产装置进行改扩建及节能提升改造，产能由 10 万吨/年提升 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-039 山东隆华新材料股份有限公司 关于公司部分募集资金账户注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东隆华新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2687 号）核准并经深圳证券交易所同 意，山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币 普通股（A 股）7,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 10.07 元，募集资金总额人民币 704,900,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 60,458,037.53 元，实际募集资金净额为人民币 644,441,962.47 元。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 5 日对公司募集资金 到位情况进行了审验，并出具了"大华验字[2021]000748 号"验资报告。上述 募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账 ...

山东隆华新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | |----------------------| | | | 投资者关系活动 | | 类别 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | | 人员姓名 | | | | | | | | | | | | | | 时间 | | 地点 | | 上市公司接待人员姓名 | | | | 投资者关系活动 | | 主要内容介绍 | | | | | 48.06%。POP、通用软泡聚醚、CASE 用聚醚毛利率分别为 7.08%、 2.09%、3.56%。 2、公司的生产工艺及产品主要优势有那些？ 生产工艺方面：公司高性能聚醚生产线的生产工艺和装备 为自主设计开发，部分关键工艺属国内首创，填补国内空白， 装备居国内先进水平。从生产效率角度来看，公司自主研发的 无需脱除链转移剂法的 POP 生产技术，使得公司的 POP 产品稳 定性好，单体含量低，反应过程稳定安全环保，产能得以提高， 且有效降低 POP 的气味及粘度，生产过程无需脱除链转移剂， 提高了生产效率。从环保及节能降耗角度来看，公司发明的节 能型液氮冷量循环利用系统、 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, indicating a positive outlook for future growth [2][4]. Core Insights - The company achieved a revenue of 2.777 billion yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 43.01%. The net profit attributable to shareholders was 90.53 million yuan, up 12.78% year-on-year [2]. - The sales volume of polyether products increased by 48% in the first half of 2024, with a market share that continues to rise. The company has a current polyether production capacity of 620,000 tons [2]. - The successful trial production of the 80,000-ton terminal amino polyether project marks a significant milestone, with the project expected to drive future revenue and profit growth [2]. - Research and development expenses increased significantly, reaching 90.54 million yuan, a growth of 42.77% year-on-year, indicating a strong focus on innovation and product development [2]. Financial Forecasts - The company is projected to achieve net profits of 249 million yuan, 445 million yuan, and 664 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively [3][5]. - Earnings per share (EPS) are expected to be 0.58 yuan, 1.03 yuan, and 1.55 yuan for the same years, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 14x, 8x, and 5x [2][3]. - Revenue forecasts for the upcoming years are 5.021 billion yuan in 2024, 6.893 billion yuan in 2025, and 9.027 billion yuan in 2026, reflecting a robust growth trajectory [3][5].

关于山东隆华新材料股份有限公司 东吴证券股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 保荐人名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：隆华新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尹鹏 | 联系电话：0512-62938168 | | 保荐代表人姓名：祁俊伟 | 联系电话：0512-62938168 | 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | | | | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度 | | | ） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-038 山东隆华新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 15 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于会 计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家 统一会计制度要求做出的变更，相关企业会计解释的施行对公司财务报表无重大 影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日颁布 了《企业会计准则解释第 17 号》，规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进 行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-034 山东隆华新材料股份有限公司 关于第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、董事会会议召开情况 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 8 月 15 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事 6 人，实际出席 会议的董事 6 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩 志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》。 公司编制《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经第 ...

山东隆华新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告 山东隆华新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2024 年 1-6 月，公司募集资金使用情况为： （1）上述募集资金到位前，截至 2021 年 11 月 19 日止，公司利用自筹资金对募集 资金项目累计已投入 9,425.20 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金 9,425.20 万元； （2）2024 年 1-6 月直接投入募集资金项目 2,550.14 万元。截止 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 61,892.21 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余 额为 2,551.99 万元，公司累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 650.35 万元，募集资金专户 2024 年 6 月 30 日余额合计为 3,202.34 万元。 二、募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做 ...