证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-084 新乡天力锂能股份有限公司 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告 一、拟变更公司名称 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 天力锂能集团股份有限公司 | | 证券简称 | 天力锂能（不变） | | | 证券代码 | 301152（不变） | | 新乡天力锂能股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 9 日召开第 四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更公 司名称及修订<公司章程>的议案》，同意公司根据发展需要变更公司名称、修订 《公司章程》，并授权公司相关部门办理具体登记事项手续。该事项尚需提交公 司股东大会审议，现将相关情况公告如下: 1、公司名称变更后，公司证券代码保持不变，仍为"301152" 2、本次拟变更公司名称和修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会 审议。待股东大会审议通过后，公司将及时向市场监督管 ...

公司于 2024 年 6 月 28 日收到中国证券监督管理委员会河南监管局出具的 《中国证券监督管理委员会河南监管局行政监管措施决定书》([2024]65 号)(以 下简称"决定书")，根据《决定书》要求："公司 2022 年年报、2023 年半年 报、2023 年年报未披露控股股东非经营性资金占用情况；公司在部分销售业务 中未完全承担主要责任，但采用总额法确认相关营业收入及营业成本，未采用净 额法核算，导致 2022 年度报告财务信息不准确，多确认营业收入、营业成本 5,066.12 万元；公司部分在建工程转固时点与实际情况不符，导致 2023 年三季 度报告财务信息不准确，多确认营业利润49.31万元、在建工程12,258.68万元， 少确认固定资产 12,209.37 万元"。 根据《决定书》要求，基于谨慎性原则，公司按照中国证监会《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》"第二条 （三）中国证监会认定的对定期报告中的财务信息进行更正的其他情形"规定， 对公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年 第三季度报告、202 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-082 新乡天力锂能股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 9 日（星期五）在公司三楼会议室以通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 2 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补充确认全资子公司签署重大合同的议案》 2023 年 7 月 4 日，公司全资子公司四川天力锂能有限公司与雅安经开区管 委会签署了《四川天力锂能新材料产业园项目投资协议书》及《项目补充协议 书》，协议就项目投资建设规模、分期建设、建设进度、双方权利义务、扶持政 策等进行 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-085 新乡天力锂能股份有限公司 关于河南证监局行政监管措施决定的整改报告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理委员 会河南监管局（以下简称"河南证监局"）出具的《中国证券监督管理委员会河 南监管局行政监管措施决定书》([2024]65 号)(以下简称"《决定书》")，要求 公司对《决定书》中指出的问题进行整改。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管 理委员会河南监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-069）。 收到《决定书》后，公司董事会和管理层高度重视，立即向公司全体董事、 监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，并召集了公司管理层、 相关部门人员对《决定书》提及的问题进行了梳理、剖析，同时按照相关监管规 则，对涉及到的相关业务和管理流程进行全面自查整改。 2024 年 ...

新乡天力锂能股份有限公司 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-083 具体内容详见2024年6月7日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《新乡天力锂能股份有限公司关于全资子公司签署重大合同的公告》（公告编号： 2024-059）。 二、履行的审议程序 2024 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于补充确 认全资子公司签署重大合同的议案》,该事项尚需提请 2024 年第三次临时股东大会 审议。 后续，公司管理层将进一步理顺公司内部决策授权体系与相关法律、法规、 业务规则的有效衔接，从制度上杜绝类似事件再次发生，同时加强有关人员的规 范意识。 新乡天力锂能股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 关于补充确认全资子公司签署重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理委员 会河南监管局（以下简称"河南证监局"）出具的《中国证券监督管理委员会河南 监管局行政监管措施决定书》([2024 ...

| 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | --- | | 单位：新乡天力锂能股份有 | | | | | | | | | | 色:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营性资 | | 用方与上市公 ]的关联关系 | 上市公司核算 | 2023年期初 与用资金余额 | 23年半年度占用累 | 2023年半年度 占用资金的利 | 2023年半年度偿还 | 403 AND 2023年6月/ 与用资金余 | 用形成原 | 与用性质 | | 空股股东 属企业 | | 实际 空股股东、 空制人 | 预付账款 | 5, 000, 000. 0 | | | 000, 000. | 0,000, 000. | 硕付款未及时收回 王瑞庆参股的其他 北未及时出资，构 麦相资金占用 | 经营性占 | | | | | | | | | | | | 毕经营性占用 | | | | | | 6, 000, 000. 0 | | | 000, 000. 0 | 0, 000, 000. | | | | 实际控制 11 ≤ ...

| | 用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用资金 023年度占用累计发生 金额 (不含利息 | 2023年度偿还累计发 金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 生用形成原 | 单位:人民币元 与用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ·控制人及 空股股东 属企业 | 股股东、实际控制 | 预付账款 | 6, 000, 000. 00 | | 6,000,000. | | न् 构成 预付款未及时收回 王瑞庆参股的其他 亚未及时出资，构 交相资金占用 | 非经营性占) | | | | - | 6,000, 000. 0 | | 6,000,000.0 | | | 昨经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 实际控制 前控股股东 附属企业 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 1 小 他关联方及其附属企 | 20 | " | | | | | | 非经营性占用 非经营性占用 | | 1 | | ក | 36,00 ...

| 新乡天力锂能股份有限 則单位: | | | | | | | | | 色位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营 空股股东 属企业 | 用方名 | 用方与上市公 司的关联关系 空股股东、实际空制人 | 算的 :市公司核算 会计科目 硕付账款 | 2022年期初 ;用资金余额 | 2022年度占用 6, 000, 000. 022年度占用累计发 | 2022年度偿还累计 生金额 | 6, 000, 000. 00 2022年期末 i用资金余 | ਵ ਤ i用形成原 预付款未及时收回。 王瑞庆参股的其他 亚未及时出资，构建 变相资金占用 | 经营性占用 与用性质 | | | | | | | 5, 000, 000. 0 | | 6, 000, 000. 0 | | 经营性占用 卡经营性占用 | | 上际控制 前控股股东 附属企业 | | | | | | | | | 经营性占用 | | た ≤ | | " | | | | | | | | | | | | | | | | | | 昨经营性占用 | | 他关联 ...

目 录 | 1—2 页 | | --- | | 一、重要前期差错更正情况的鉴证报告……………………………第 | 二、关于重要前期差错更正情况的说明……………………………第 3—4 页 | 三、附件 ………………………………………………………………第 | 5-8 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 5 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 6 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………………第 | 7-8 | 页 | 重要前期差错更正情况的鉴证报告 天健审〔2024〕10-21 号 新乡天力锂能股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的新乡天力锂股份有限公司（以下简称天力锂能公司）管理 层编制的《关于重要前期差错更正情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 第 1 页 共 8 页 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎 ...

Financial Performance - Total assets increased by 99.45% to CNY 3,708,007,017.35 at the end of 2022 compared to CNY 1,859,133,636.29 at the end of 2021[6] - Net profit attributable to shareholders rose by 54.04% to CNY 130,699,262.16 in 2022, up from CNY 84,850,015.60 in 2021[6] - Operating revenue for 2022 was CNY 2,617,619,390.58, representing a 57.43% increase from CNY 1,662,741,729.95 in 2021[6] - The company reported a basic earnings per share of CNY 1.29, an increase of 38.71% from CNY 0.93 in 2021[6] - The company’s net assets attributable to shareholders increased by 205.34% to CNY 2,499,691,796.10 in 2022 from CNY 818,660,950.61 in 2021[6] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -927,268,946.73, a decline of 543.32% compared to CNY -144,136,992.89 in 2021[6] - The net cash flow from operating activities was -128,257,322.54, worsening from -73,836,545.82 in the prior period[8] - The company reported a significant increase in cash flow issues, indicating potential liquidity challenges[8] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,522, an increase from 20,981 a month prior to the annual report disclosure[8] - The largest shareholder, Wang Ruiqing, holds 18.76% of the shares, amounting to 22,880,000 shares[8] - The second and third largest shareholders, Li Xuan and Li Wen, each hold 9.84%, totaling 12,000,000 shares each[8] - The company has no preferred shareholders during the reporting period[9] Research and Development - The production capacity includes various series of ternary materials, with the 5-series products accounting for 50% of the market share[5] - The company has a comprehensive R&D and production capability for ternary materials and their precursors, focusing on high energy density and stability[3] - The company is actively involved in the R&D of new products and technologies in the lithium battery sector, aiming for market expansion[4] Market Presence - The company has established partnerships with well-known domestic lithium battery enterprises, enhancing its market presence[3] Other Financial Indicators - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 58,605,913.03, a decrease from 54,790,890.95 in the previous period[8] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 53,979,150.56, compared to 54,374,464.10 previously, indicating a decline[8] - There are no significant differences between the financial indicators disclosed in the quarterly and semi-annual reports[8] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[9]