新乡天力锂能股份有限公司 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-095 三、备查文件 会议由职工代表监事张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高 募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，没有影响募集资 金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意 公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]844号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）3,050万股，每股发行价格为人民币57.00元，募集资金总 额为人民币173,850.00万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民 币155,033.16万元（不含税）。 上述募集资金已于2022年8月23日划至公司指定账户。公司与保荐机构、存 放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》， 共同监管募集资金的使用。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开 发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了"（天健验〔2022〕10-2号）" 《验资报告》。 二、募集资金使用情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"《招 股说明书》"）披露的募集资金运用计划，并结合公司实际的募集资金净额，本 次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及募集资金使用计 划如下： 单位：万元 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-097 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-096 新乡天力锂能股份有限公司 特此公告。 新乡天力锂能股份有限公司 2024 年 8 月 22 日 关于提前归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召 开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资 金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的情况 下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 8 亿元(含本 数)，补充流动资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到 期将归还至募集资金专户。具体内容详见《关于使用闲置募集资金暂时补充流 动资金公告》（公告编号：2023-082）。 根据现阶段公司资金使用的整体计划和安排，截至 2024 年 8 月 22 日，公 司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金提前归还至募集资金专户。同时 公司已按照法律法规要 ...

新乡天力锂能股份有限公司 新乡天力锂能股份有限公司 新乡天力锂能股份有限公司 第四届独立董事专门会议第一次会议决议 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事专门会议 第一次会议于 2024 年 8 月 22 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以通讯的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由独立董事吕明渭主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，我们认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提 高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规 定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股 东利 ...

会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-094 新乡天力锂能股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 22 日（星期四）在公司三楼会议室以通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 16 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 9 人）。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，缓解公司业务发 展对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，董事会同意公司在 保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进 行的情况下，使 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-091 新乡天力锂能股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 公司本次对外投资属于董事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、拟新设全资子公司的基本情况 1、公司名称：上海天力半导体科技有限公司（最终名称以工商注册为准） 5、公司类型：有限责任公司 6、经营范围： 从事集成电路设备的翻新改造、组装、研发、生产；半导体 科技领域的技术服务、技术开发、技术咨询；实验室设备(除医疗器械)、无尘设 备(除医疗器械)、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、 1 关于对外投资设立全资子公司的公告 2、注册地点：上海市（详细地址待定） 3、法定代表人：待定 4、注册资本：贰仟万元整 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资概述 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-090 （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 公司拟在上海设立全资子公司上海天力半导体科技有限公司（暂定名称）， 全资子公司名称、注册地址、经营范围等最终结果以工商核准登记为准。本次 对外投资设立全资子公司是基于公司业务发展的需要，优化公司战略布局，进 一步提高公司的盈利能力。本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长 远利益出发做出的谨慎决策，但可能存在一定的经营管理风险，公司将进一步 健全完善全资子公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，加强对全资 子公司的风险管控，确保公司投资的安全和必要收益。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）在公司三楼会议室以通讯的方式召开。会议通知已 于 ...

关于拟签署《关于江苏大摩半导体科技有限公司 之收购意向书补充协议(二)》的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、交易概述 2024 年 1 月 16 日，新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）与 江苏大摩半导体科技有限公司（以下简称"江苏大摩"或"标的公司"）股东 乔晓丹、孙庆亚、王建安、南京芯能半导体技术合伙企业（有限合伙）、南京 利卓管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海壹坤电子科技有限公司（以下合称 "交易对方"）签署了《收购意向书》。公司拟通过受让股权或增资的形式收 购江苏大摩全部或部分股权从而实现控股江苏大摩之目的，交易对方同意向公 司转让其持有的江苏大摩全部或部分股权或公司认购江苏大摩新增注册资本的 形式从而实现公司控股江苏大摩之目的。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新乡天力锂能股份有 限公司关于拟签署收购意向书的公告》（公告编号：2024-009）。 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-0 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-093 新乡天力锂能股份有限公司 关于在新加坡投资设立子公司的进展公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 近日，公司已在新加坡办理完成注册手续，并收到新加坡会计与企业管理局 （ACRA）颁发的《公司注册证明书》。现将具体内容公告如下： 1、公司名称：TIANLI INT PTE. LTD.； 2、注册编号：202433003Z； 3、注册资本：100 万新加坡元； 4、公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES（私人股份有限公司）； 5、注册地址：8 KAKI BUKIT AVENUE 4#08-32 PREMIER @ KAKI BUKIT SINGAPORE (415875)； 一、对外投资概述 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于在新加坡投资设立子公司的议 案》，同意公司以自有资金在新加坡投资设立全资子公司。具体内容详见公司于 202 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-089 新乡天力锂能股份有限公司 二、投资风险及风险控制措施 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 （一）投资风险分析 序 号 购买 主体 受托方 产品名称 产品 类型 购买 金额 （万 元） 起息 日 到期 日 预期年化 收益率 资 金 来 源 是 否 赎 回 1 安徽天 力锂能 有限公 司 中国工商 银行股份 有限公司 淮北淮海 路支行 中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户 型 2024 年第 278 期 L 款 保本浮动 收益型 2,500 2024 年 07 月 09 日 2024 年 08 月 08 日 2.29% 闲置 募集 资金 是 一、近期使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回情况 关联关系说明：公司与上述理财产品受托方不存在关联关系。 1、公司拟购买的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影 响较大，该项投资会受到市场波动的影响； 2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资 的实际收益难以可靠预计； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...