证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-076 新乡天力锂能股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 15 日（星期一）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 7 月 9 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。 （一）审议通过《关于拟签署<关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购 意向书补充协议>的议案》 《江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向书》(以下简称"收购意向书")详 细内容详见 2024 年 1 月 16 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《新乡天力锂能股份有限公司关于拟签署收购意向书的公告》（公告编号： 2024-009），截止公告日，该收购意向书已过有效期。 经双方协商一致，同意将《收购意向书》有效 ...

新乡天力锂能股份有限公司 重大事项报告管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的重大信息内部报告工作的管理，保证公司信息披露的及时、准确、完整，维护 投资者的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规的规定，结合《新乡天力锂能股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况，制定本办法。 第二条 公司重大事项报告管理办法是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司股票及其衍生品种的价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响的情形 或事件时，按照本办法规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有 关信息通过董事会秘书或证券法务部向公司董事会报告的制度。 第二章 重大信息报告义务人 第三条 公司董事会秘书负责办理公司对外信息披露事务，具体包括公司应 披露的定期报告和临时报告等；公司证券法务部为公司信息披露工作的管理部门， 负责 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-077 新乡天力锂能股份有限公司 关于拟签署《关于江苏大摩半导体科技有限公司 之收购意向书补充协议》的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、交易概述 2024 年 1 月 16 日，新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）与江 苏大摩半导体科技有限公司（以下简称"江苏大摩"或"标的公司"）股东乔晓 丹、孙庆亚、王建安、南京芯能半导体技术合伙企业（有限合伙）、南京利卓管 理咨询合伙企业（有限合伙）、上海壹坤电子科技有限公司（以下合称"交易对 方"）签署了《收购意向书》。 公司拟通过受让股权或增资的形式收购江苏大摩全部或部分股权从而实现 控股江苏大摩之目的，交易对方同意向公司转让其持有的江苏大摩全部或部分股 权或公司认购江苏大摩新增注册资本的形式从而实现公司控股江苏大摩之目的。 具体内容详见 2024 年 1 月 16 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《新乡天力锂能股份有限公司关于拟签署收 购意向书的公告》（公告编号 ...

关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 控股股东、第一大股东王瑞庆先生及其一致行动人李雯、李轩累计质押股 份数量26,620,000股，占其所持公司股份数量比例56.78%，超过50%未达到80%， 请投资者注意相关风险。 一、股东股份质押基本情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、 实际控制人之一王瑞庆先生的通知，获悉控股股东、实际控制人之一王瑞庆先 生将其所持有的公司部分股权办理了股权质押手续，具体情况如下： 公司控股股东、实际控制人之一王瑞庆先生本次办理股权质押后，其持有 公司质押股份的数量18,190,000股，占其所持股份比例79.50%，占公司总股本比 例14.91%。 股东名 称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押 数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 （如 是，注 明限售 类型） 是否为 补充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 质押用 途 王瑞庆 是 1,200,000 5.24% 0 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-074 新乡天力锂能股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"或"天力锂能"）于近日完 成部分募集资金专项账户的注销手续，现将具体情况公告如下： 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定， 公司设立了募集资金专项账户，并经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 公司与中国光大银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行、 保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》；公司、公司全 资子公司安徽天力锂能有限公司与中国工商银行股份有限公司淮北淮海路支行、 保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。经公司第三届 董事会第十三 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-073 新乡天力锂能股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"或"天力锂能"）于 2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议， 于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 3 亿元超募 资金及闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产 品。使用期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在 决议有效期内，上述额度可循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表 了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 ...

民生证券股份有限公司 关于新乡天力锂能股份有限公司 关联方非经营性资金占用事项的专项现场检查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为新乡天力锂能 股份有限公司（以下简称"天力锂能"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定和要求，对天力锂能关联方非经营性资金占用事项进行专项现场检查，具体情况如下： 天力锂能自2022年12月27日至2023年4月18日，存在关联方变相占用公司资金3,600 万元；自2023年4月19日至2023年10月27日，存在关联方变相占用公司资金3,000万元。 保荐机构获悉天力锂能发生关联方非经营性资金占用事项后，于2024年6月23日至2024 年6月25日期间，就关联方非经营性资金占用事项对天力锂能进行了专项现场检查，本 次现场检查所采取的检查方法和措施、获取的现场检查资料和证据如下： 1、访谈公司控股 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-072 新乡天力锂能股份有限公司 关于全资子公司及孙公司注册地址变更并换发营业执照的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳天致力投 资有限公司（以下简称"天致力投资"）及全资孙公司深圳天致力能源有限公司 （以下简称"天致力能源"）因业务经营发展需要，进行注册地址变更。天致力 投资及天致力能源的注册地址均由"深圳市南山区西丽街道曙光社区沙河西路康 和盛大楼 517"变更为"深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南环路 42 号北 邮科技大厦 2006"。 天致力投资及天致力能源现已办理完成工商变更登记手续，并取得了深圳市 市场监督管理局换发的营业执照，除上述注册地址外，天致力投资及天致力能源 营业执照其他登记事项未发生改变，变更后的登记信息如下： 一、变更后的营业执照登记信息 （一）深圳天致力投资有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5HM3UJ63 注册资本：5000 万人民币 类型：有限责任公司( ...

民生证券股份有限公司 关于新乡天力锂能股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，作为新乡天力锂 能股份有限公司（以下简称"天力锂能"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐 机构"）对天力锂能进行了 2024 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 时间： 2024 年 6 月 24 日 培训方式：现场授课与自学讨论相结合的方式 地点：公司三楼会议室 参会人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司 控股股东和实际控制人等相关人员。 二、培训内容 保荐机构通过现场授课以及线上远程会议的方式对上述培训对象进行了培 训，培训内容主要为结合减持新规、严格执行退市制度等文件，对新"国九条" 政策及配套规则、新《公司法》的内容进行重点解读，同时结合近期监管处罚案 例对相关法律责任进行了阐释 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-071 新乡天力锂能股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"或"天力锂能"）于 2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议， 于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 3 亿元超募 资金及闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产 品。使用期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在 决议有效期内，上述额度可循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表 了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 ...