证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-033 德州联合石油科技股份有限公司 截止 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份2,679,600股，占公司目前总股本的1.78%，购买股份的最高成交价为14.40 元/股，最低成交价为 12.20 元/股，成交总金额为 35,802,477.00 元（不含交易费用）。 回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 20.00 元 /股，回购符合相关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时 段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回 购股份》的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 ...

关于德州联合石油科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 审核问询函的回复 关于德州联合石油科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 审核问询函的回复 中喜专审字【2021】第00424号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜专审字【2021】第 00424 号 深圳证券交易所： 贵所于 2020 年 12 月 7 日出具的《关于德州联合石油科技股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函[2020]010906） （以下简称"问询函"）已收悉。按照贵所要求，中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"会计师"）已就问询函中提出的问题进行了逐项落实并回复， 请予审核。 2-1 | 3. 关于关联方和关联交易 3 | | --- | | 5. 关于上下游行业情况及持续经营能力 24 | | 6. 关于财务内控不规范 38 | | 7. 关于未决诉讼 41 ...

北京市天元律师事务所 关于德州联合石油科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 158 号 致：德州联合石油科技股份有限公司 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 4 月 25 日在德州经济开发区晶华南路公司五楼会议室召开。北京市天 元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大 会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《德州联合石油科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《德州联合石油科技股份有限公司第三 届董事会第四次会议决议公告》《德州联合石油科技股份有限公司第三届监事会 第三次会议决议公告》《德州联合石油科技股份有限公司关于召开 2 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-032 德州联合石油科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 25 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日的交 易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日 9:15—15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 2：00； 2、会议召开地点：德州经济开发区晶华南路 1518 号公司五楼会议室； 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长程贵华先生 6、本次股东大会 ...

德州联合石油科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-031 德州联合石油科技股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 84,896,780.79 | 88,939,116.20 | -4.55% | | 归属于 ...

德州联合石油科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品到期赎回 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-030 并再次进行现金管理的进展公告 | 2 | 中国银行德州 | （山东）对 公结构性存 | 保本 保最 | 7,100 | 2023-11-23 | 2024-04-17 | 1.30%-3.41% | 36.92 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 分行铁西支行 | 款 | 低收 | | | | | | | | | 202341273 | 益型 | | | | | | | 3 | 中国工商银行 股份有限公司 德州德城支行 | 中国工商银 行挂钩汇率 区间累计型 法人人民币 结构性存款 | 保本 浮动 收益 | 2,000 | 2023-12-21 | 2024-03-21 | 1.20%-2.69% | 13.41 | | | | 产品-专户 | 型 | | | | | | | | | 型2023年第 | | | | | | | | | | 457期E款 | | | | ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-029 德州联合石油科技股份有限公司 出席本次 2023 年度网上业绩说明会的人员包括： 1、程贵华先生（董事长、总经理） 三、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资 者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2023 年年度报 告》、《2023 年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、 财务状况、战略规划等情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台举行 2023 年度网上业绩说 ...

德州联合石油科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购股份方案的议案》。公司董 事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员 工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过 人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 20.00 元/股，实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2024 年度回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-007） 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 --回购股份》等相关规定，回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥567,008,289.47, representing a 15.18% increase compared to ¥492,281,964.65 in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥86,734,272.27, up 13.38% from ¥76,497,326.22 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities reached ¥105,884,015.27, a significant increase of 2,196.50% compared to ¥4,610,664.14 in 2022[18]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.58, an increase of 11.54% from ¥0.52 in 2022[18]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,626,941,691.19, reflecting a 5.19% increase from ¥1,546,666,795.20 at the end of 2022[18]. - The company reported a weighted average return on equity of 6.72% for 2023, up from 6.44% in 2022[18]. - The gross profit margin for the oil drilling equipment manufacturing sector was 35.61%, a slight increase of 0.04 percentage points compared to the previous year[69]. - The sales of drilling tools accounted for 38.45% of total revenue, with a year-on-year growth of 12.23%[68]. - The company achieved a net profit of 86,734,272.27 yuan for the fiscal year 2023, with a distributable profit of 275,606,658.72 yuan after statutory surplus reserve allocation[188]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 150,370,510 shares[3]. - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 yuan per 10 shares, totaling 45,111,153.00 yuan, with a cash dividend payout ratio of 100% of the total profit distribution[186][188]. Market and Industry Trends - The average Brent and WTI oil prices for 2023 were $82 per barrel and $77 per barrel, respectively, down 17% and 18% from the previous year[30]. - In 2023, China's oil and gas exploration and development investment reached approximately CNY 390 billion, a year-on-year increase of 10%[31]. - The domestic crude oil production stabilized at 200 million tons, maintaining growth for six consecutive years, while natural gas production reached 235.3 billion cubic meters, with an increase of over 10 billion cubic meters for seven consecutive years[31]. - The domestic oil consumption grew rapidly to 756 million tons, a year-on-year increase of 11.5%, reaching a historical peak[31]. - The global oil demand is expected to grow steadily in 2024, with China's oil demand projected to increase, reaching a peak in refined oil demand possibly before 2025[104]. - The average price of Brent crude oil is anticipated to be between 75-80 USD per barrel in 2024, with global natural gas consumption and production expected to grow by 1.5% and 2% respectively[104]. Research and Development - The company has established a strong R&D capability with 68 utility model patents and 25 invention patents, focusing on oil and gas drilling tools and equipment[47]. - The company emphasizes continuous innovation and collaboration with research institutions to enhance its R&D capabilities and product offerings[47]. - The company is in the trial production phase for several new products, including a lightweight hydraulic injection system with a maximum working pressure of 70MPa[77]. - The company is developing a high-pressure full-bore check valve for shale gas fracturing operations, currently in the trial production phase[78]. - Research and development investments increased by 30%, totaling 150 million RMB, aimed at advancing technology and product offerings[156]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and senior management, ensuring compliance with relevant laws and regulations[126]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, and operations, ensuring a complete business system and independent market operations[139]. - The company has implemented various governance documents, including the Articles of Association and rules for meetings, to ensure proper decision-making processes[126]. - The independent directors actively participate in governance and have not raised objections on any matters, contributing to effective internal control and governance structure[133]. - The governance practices of the company align with the requirements set forth by the relevant laws and regulations, with no significant discrepancies identified[138]. Operational Strategies - The company plans to enhance its production scale and strengthen new product development through capital, technology, and talent acquisition[109]. - The company aims to expand its international market presence, particularly in Europe and the United States, by establishing subsidiaries or sales networks[113]. - The company will implement a Manufacturing Execution System (MES) project in 2024 to improve production monitoring and efficiency[111]. - The company is committed to maintaining transparency regarding its financial and operational strategies moving forward[150]. Employee and Management Information - The total number of employees at the end of the reporting period is 760, with 747 in the parent company and 13 in major subsidiaries[180]. - The professional composition includes 416 production personnel, 56 sales personnel, 93 technical personnel, 12 financial personnel, 35 administrative personnel, and 148 management personnel[180]. - The company has a structured approach to remuneration, with independent directors receiving only allowances as per the established management guidelines[167]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to 3.6319 million yuan, including basic salary, performance bonuses, and various benefits[168]. Challenges and Risks - The company is facing challenges due to geopolitical uncertainties and high inflation, which may lead to continued volatility in energy commodity prices[104]. - The company faces foreign exchange risks due to international business transactions, which could lead to exchange losses and capital depreciation[120]. - The company must maintain necessary market qualifications and certifications, such as API certification, to ensure continued access to major clients like Sinopec and PetroChina[121].

一、薪酬及考核方案 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-021 德州联合石油科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬与考核方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬及考核方案》的议案，现将具体情况公告如下： 经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定 2024 年度董事、高级管理人员薪 酬计划为： | 单位：万元 | | --- | 公司独立董事津贴：根据公司《独立董事津贴管理办法》的规定，独立董事在公司 领取独立董事津贴 6 万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入， 所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴，独立董事津贴按季度发放。独立董事出 席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公 司据实报销。 公司非独立董事薪酬：（1 ...