证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-032 德州联合石油科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 25 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日的交 易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日 9:15—15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 2：00； 2、会议召开地点：德州经济开发区晶华南路 1518 号公司五楼会议室； 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长程贵华先生 6、本次股东大会 ...

德州联合石油科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品到期赎回 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-030 并再次进行现金管理的进展公告 | 2 | 中国银行德州 | （山东）对 公结构性存 | 保本 保最 | 7,100 | 2023-11-23 | 2024-04-17 | 1.30%-3.41% | 36.92 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 分行铁西支行 | 款 | 低收 | | | | | | | | | 202341273 | 益型 | | | | | | | 3 | 中国工商银行 股份有限公司 德州德城支行 | 中国工商银 行挂钩汇率 区间累计型 法人人民币 结构性存款 | 保本 浮动 收益 | 2,000 | 2023-12-21 | 2024-03-21 | 1.20%-2.69% | 13.41 | | | | 产品-专户 | 型 | | | | | | | | | 型2023年第 | | | | | | | | | | 457期E款 | | | | ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-029 德州联合石油科技股份有限公司 出席本次 2023 年度网上业绩说明会的人员包括： 1、程贵华先生（董事长、总经理） 三、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资 者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2023 年年度报 告》、《2023 年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、 财务状况、战略规划等情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台举行 2023 年度网上业绩说 ...

德州联合石油科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购股份方案的议案》。公司董 事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员 工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过 人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 20.00 元/股，实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2024 年度回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-007） 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 --回购股份》等相关规定，回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥567,008,289.47, representing a 15.18% increase compared to ¥492,281,964.65 in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥86,734,272.27, up 13.38% from ¥76,497,326.22 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities reached ¥105,884,015.27, a significant increase of 2,196.50% compared to ¥4,610,664.14 in 2022[18]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.58, an increase of 11.54% from ¥0.52 in 2022[18]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,626,941,691.19, reflecting a 5.19% increase from ¥1,546,666,795.20 at the end of 2022[18]. - The company reported a weighted average return on equity of 6.72% for 2023, up from 6.44% in 2022[18]. - The gross profit margin for the oil drilling equipment manufacturing sector was 35.61%, a slight increase of 0.04 percentage points compared to the previous year[69]. - The sales of drilling tools accounted for 38.45% of total revenue, with a year-on-year growth of 12.23%[68]. - The company achieved a net profit of 86,734,272.27 yuan for the fiscal year 2023, with a distributable profit of 275,606,658.72 yuan after statutory surplus reserve allocation[188]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 150,370,510 shares[3]. - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 yuan per 10 shares, totaling 45,111,153.00 yuan, with a cash dividend payout ratio of 100% of the total profit distribution[186][188]. Market and Industry Trends - The average Brent and WTI oil prices for 2023 were $82 per barrel and $77 per barrel, respectively, down 17% and 18% from the previous year[30]. - In 2023, China's oil and gas exploration and development investment reached approximately CNY 390 billion, a year-on-year increase of 10%[31]. - The domestic crude oil production stabilized at 200 million tons, maintaining growth for six consecutive years, while natural gas production reached 235.3 billion cubic meters, with an increase of over 10 billion cubic meters for seven consecutive years[31]. - The domestic oil consumption grew rapidly to 756 million tons, a year-on-year increase of 11.5%, reaching a historical peak[31]. - The global oil demand is expected to grow steadily in 2024, with China's oil demand projected to increase, reaching a peak in refined oil demand possibly before 2025[104]. - The average price of Brent crude oil is anticipated to be between 75-80 USD per barrel in 2024, with global natural gas consumption and production expected to grow by 1.5% and 2% respectively[104]. Research and Development - The company has established a strong R&D capability with 68 utility model patents and 25 invention patents, focusing on oil and gas drilling tools and equipment[47]. - The company emphasizes continuous innovation and collaboration with research institutions to enhance its R&D capabilities and product offerings[47]. - The company is in the trial production phase for several new products, including a lightweight hydraulic injection system with a maximum working pressure of 70MPa[77]. - The company is developing a high-pressure full-bore check valve for shale gas fracturing operations, currently in the trial production phase[78]. - Research and development investments increased by 30%, totaling 150 million RMB, aimed at advancing technology and product offerings[156]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and senior management, ensuring compliance with relevant laws and regulations[126]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, and operations, ensuring a complete business system and independent market operations[139]. - The company has implemented various governance documents, including the Articles of Association and rules for meetings, to ensure proper decision-making processes[126]. - The independent directors actively participate in governance and have not raised objections on any matters, contributing to effective internal control and governance structure[133]. - The governance practices of the company align with the requirements set forth by the relevant laws and regulations, with no significant discrepancies identified[138]. Operational Strategies - The company plans to enhance its production scale and strengthen new product development through capital, technology, and talent acquisition[109]. - The company aims to expand its international market presence, particularly in Europe and the United States, by establishing subsidiaries or sales networks[113]. - The company will implement a Manufacturing Execution System (MES) project in 2024 to improve production monitoring and efficiency[111]. - The company is committed to maintaining transparency regarding its financial and operational strategies moving forward[150]. Employee and Management Information - The total number of employees at the end of the reporting period is 760, with 747 in the parent company and 13 in major subsidiaries[180]. - The professional composition includes 416 production personnel, 56 sales personnel, 93 technical personnel, 12 financial personnel, 35 administrative personnel, and 148 management personnel[180]. - The company has a structured approach to remuneration, with independent directors receiving only allowances as per the established management guidelines[167]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to 3.6319 million yuan, including basic salary, performance bonuses, and various benefits[168]. Challenges and Risks - The company is facing challenges due to geopolitical uncertainties and high inflation, which may lead to continued volatility in energy commodity prices[104]. - The company faces foreign exchange risks due to international business transactions, which could lead to exchange losses and capital depreciation[120]. - The company must maintain necessary market qualifications and certifications, such as API certification, to ensure continued access to major clients like Sinopec and PetroChina[121].

德州联合石油科技股份有限公司 独立董事工作制度 德州联合石油科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善德州联合石油科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，为独立董事履职创造 良好的条件，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益 相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《德州联合石油科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司建立独立董事工作制度，并制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 ...

国新证券股份有限公司 关于德州联合石油科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易事项的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为德州 联合石油科技股份有限公司（以下简称"德石股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对德石股份 2024 年度关联交易 预计事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、2024 年度预计日常关联交易基本情况 5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；地质勘探和地震专用仪器销售；地质勘探和地震专用仪器 制造；石油钻采专用设备销售；石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备销 售；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；海洋工程装备制造； 海洋工程装备销售；气体压缩机械销售；气体压缩机械制造；站用加氢及储氢 设施销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；液压动力机械及元件销售；液 压动力机械及元件制造；汽轮机及辅机制造；环 ...

审 计 报 告 中喜财审2024S00449号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 德州联合石油科技股份有限公司 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 审 计 报 告 中喜财审 2024S00449 号 德州联合石油科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了德州联合石油科技股份有限公司（以下简称 "德石股份"或"公司"） 财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了德石股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注 ...

德州联合石油科技股有限公司 德州联合石油科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 - 1 - 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事 出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事范忠廷先生、柳喜军先生、谢光义先生均能够胜任独立董事的 职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 ...

国新证券股份有限公司 关于德州联合石油科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为德州 联合石油科技股份有限公司（以下简称"德石股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关规定，对德石股份使用部分闲置募集资金和 自有资金事项进行现金管理进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,592,700 股，每股面值人民币 1 元，发 行价格为人民币 15.64 元/股，募集资金总额为人民币 587,949,828.00 元，扣除 各项发行费用人民币 36,619,897.51 元（不含增值税 ...