北京三维天地科技股份有限公司独立董事 关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等有关规定的要求,作为北京三维天地科技股份有限公司(以下 简称"公司"）的独立董事,我们对公司 2023年半年度(以下简称"报告期") 的对外担保及关联方资金占用情况进行了认真的核查,现发表专项说明及独立意 见如下: 1. 报告期内,公司没有发生对外担保事项。不存在为控股股东或其他关联方 提供担保的情形。公司严格遵守法律法规中关于对外担保的相关规定,严格控制 对外担保风险,未发现损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。 2. 报告期内,公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性资金占用的 情况。公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定,严格 控制了相关的风险。 我们认为公司严格执行了中国证监会的有关规定,建立健全内控机制,严格 控制了对外担保风险和关联方资金占用风险。 (以下无正文) (本页无正文,为《北京三维天地科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保 情况和控股股东及其他关联方资金 ...

招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京三维天地科技股 份有限公司（以下简称"三维天地"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对三维天地使用部分 超募资金永久补充流动资金的事项行了审慎核查，其具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858 号文）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值 人民币 1.00 元，发行价格 30.28 元/股，本次募集资金总额为 58,591.80 万元，扣 除不含增值税的发行费用后，募集资金净额为 51,553.96 万元。立 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-041 北京三维天地科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 450.00 万元超募资金 永久补充流动资金，公司将于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个 月之日（即 2023 年 9 月 29 日）后实施本次补流。上述事项尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值 人民币 1.00 元，发行价格为 30.28 元/股，募集资金总额为人民币 58,591.80 万 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-042 北京三维天地科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。公司 2023 年第一次临时股东大会定于 2023 年 9 月 15 日 15：00 在公司会议室召开， 本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项 通知如下： 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过《关 于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第一次 临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-039 北京三维天地科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 28 日下午 3 点在公司会议室召开。会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席李晓琳 女士主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，全部现场出席会 议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年半年度度募集资金存放与使用情况专项 报告>的议案》。 经审核，公司监事会认为 2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存 在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。 本议案表决情况：本议案有效表决票 ...

1、公司关注到部分媒体和"股吧"等平台对公司业务相关讨论涉及热点概 念以及有少数投资者散布短线炒作公司股价的言论。公司提醒投资者秉持价值投 资理念，切勿追随投机思维，远离极端走势行情，以免股价急涨急跌造成个人投 资重大损失。 2、截至 2023 年 8 月 23 日，公司股价与同期创业板综指偏离度较大，且高 于同行业公司的同期涨幅，请投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理 性投资。 3、由于宏观环境影响，公司 2022 年度业绩和 2023 年第一季度业绩均处于 亏损状态，公司拟于 2023 年 8 月 30 日披露《2023 年半年度报告》，截至本公 告披露日，公司 2023 年半年度报告相关工作正在有序筹备中，相关财务数据未 向第三方提供，且不存在需披露业绩预告的情况。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 8 月 23 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明 证券代码：301159 证券简 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-036 北京三维天地科技股份有限公司 关于股东股份减持数量过半的进展公告 君信（上海）股权投资基金管理有限公司－苏民投君信（上海）产业升级 与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于股东减持 股份的预披露公告》(公告编号 2023-028)。股东君信（上海）股权投资基金管 理有限公司－苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"苏民投君信"或"基金"）持有公司股份 3,000,000 股，占 公司总股本的 3.88%。苏民投君信拟通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持不 超过 3,000,000 股公司股份，拟减持比例不超过公司总股本的 3.88%。其中，通 过集中竞价方式减持的，自减持预披露公告披露 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 北京三维天地科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 ☑路演活动 类别 □现场参观 □其他 现场参与单位： 广发计算金：吴祖鹏；中金基金：候英杰；华安基金：宁柯瑜； 泰信基金：董山青；合众资产：王浩；华创证券：邓怡；中泰证 券：刘彬；民生证券：刘雄；海宸投资：金朝晖；华泰柏瑞：曾 参与单位名称 懿之；建信上海：左远明；国寿安保：刘兵、李捷；浦银安盛： 李东祥；浙商基金：平舒宇；华金证券：宋辰超；中信建投：甘 洋科；国金计算机：孟灿、李忠宇；方正证券资产管理部：李理； 国信证券：黎洲榕；华夏久盈：谢达成；长城基金：沈文皓；首 创计算机：翟炜、傅梦欣、李星锦；华商基金：刘力；博时基金： 王赫。 时间 2023 年 6 月 26 日-2023 年 7 月 7 日 地点 现场和腾讯会议 上市公司 董事会秘书：彭微 接待人员 证券事务代表：刘上嘉 | --- | --- | |----------------|------------------------------ ...

Financial Performance - In 2022, the company achieved operating revenue of CNY 287.93 million, a year-on-year decrease of 9.97%[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 45.50 million, a year-on-year decline of 182.44%[4] - The company's operating revenue for 2022 was ¥287,927,169.81, a decrease of 9.97% compared to ¥319,805,283.05 in 2021[24] - The net profit attributable to shareholders was -¥45,500,179.66, representing a decline of 182.44% from ¥55,190,990.40 in the previous year[24] - The basic earnings per share for 2022 was -¥0.59, down 162.11% from ¥0.95 in 2021[24] - The net cash flow from operating activities was -¥47,906,645.29, worsening by 44.70% compared to -¥33,108,188.29 in 2021[24] - The company reported a quarterly revenue of ¥184,083,023.37 in Q4 2022, significantly higher than the previous quarters[26] - The net profit attributable to shareholders in Q4 2022 was ¥21,347,356.04, marking a recovery from losses in the earlier quarters[26] - The company faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by negative net profits in recent years[24] Research and Development - R&D investment increased significantly by 178.08% to seize opportunities in the digital economy[4] - R&D investment totaled CNY 114.40 million, representing a significant increase of 178.08% year-on-year, leading to unprecedented R&D outcomes[83] - The company has established a unique R&D model focusing on industry needs and emerging technologies, with a five-stage product development process[62] - The company has applied for 22 patent technologies during the reporting period, including 20 invention patents and 2 design patents[72] - The company has a comprehensive data asset management technology innovation capability, having developed various product lines since 2002[70] - The company is currently developing a quality big data platform aimed at enhancing existing product technology and expanding new customer demands[111] - The company is focusing on upgrading data asset management through artificial intelligence and knowledge graphs, aiming to improve data processing capabilities and enhance customer loyalty[112] - Key R&D projects include the development of data technology and artificial intelligence, targeting smart city data platforms and big data applications to enhance data processing efficiency[143][144] Market Strategy and Expansion - The company plans to build a product system that will strengthen its market competitiveness across various industries[4] - The company is focusing on upgrading its main business products to align with national policies promoting quality and digital development[4] - The company aims to assist enterprises in digital transformation by promoting data standardization and management, enhancing decision-making and risk control capabilities[94] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[151] - The company is actively pursuing market expansion, targeting Southeast Asia and Europe as key growth regions for 2023[199] - The company plans to enhance its digital marketing efforts, aiming for a 30% increase in online sales by the end of 2023[199] Operational Efficiency - Sales expenses rose by 34.78% compared to the previous year to enhance product penetration[4] - The company’s operating costs primarily consist of software product sales and implementation costs, with labor costs accounting for 79.99% of total operating costs, up from 78.78% in the previous year, reflecting a 5.83% increase[107] - The company is focused on improving operational efficiency, targeting a reduction in costs by 5% through process optimization[151] - The company aims to enhance its technology research and product conversion efficiency to drive stable profit growth through continuous product upgrades[138] Corporate Governance - The company strictly adheres to laws and regulations, continuously improving its corporate governance structure and internal management systems[155] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with regulatory requirements[158] - The company has implemented an internal audit system to enhance governance and ensure the achievement of operational goals[160] - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, organization, and finance[164] Customer Engagement and Satisfaction - Customer satisfaction ratings improved to 90%, reflecting the effectiveness of recent service enhancements[151] - The company has been recognized as a leading provider in the field of inspection and testing informationization and data asset management, holding multiple industry certifications[75] Future Outlook - Future plans and performance forecasts are subject to risks and do not constitute a commitment to investors[6] - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% to 1.875 billion yuan[151] - The company has set a revenue guidance of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, indicating a projected growth of 25%[178] - New product launches are expected to contribute an additional 300 million yuan in revenue, with a focus on innovative technology solutions[151] Financial Management - The company reported a total shareholding of 30,440 shares for Chairman Jin Zhen, with no changes during the reporting period[172] - The total pre-tax remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 6.9794 million yuan[188] - The company has engaged in discussions regarding potential capital increases and restructuring efforts[189] - The company has no significant asset or equity sales during the reporting period[134]

证券代码：301159 证券简称：三维天地 北京三维天地科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 ☑特定对象调研 ☑分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 ☑路演活动 类别 □现场参观 □其他 现场参与单位： 中邮计算机：孙业亮、丁子惠；新华基金：张帅；长城财富：杨 海达；华创计算机：邓怡；招商信诺：林威宇；华夏久盈：周武； 参与单位名称 中邮人寿：朱战宇、张雪峰；中信建投证券：秦基栗；林赫涵； 邓皓烛；志开投资：王龙；交银基金：周珊珊；富国基金：王佳 晨、陈天元、于洋、杨栋、吴栋栋；上海拓牌私募基金管理有限 公司：苏兴松；东方财富证券股份有限公司：张煊；银华基金： 郭磊、王利刚；华商基金：金曦。 时间 2023 年 5 月 23 日-5 月 31 日 地点 现场和腾讯会议 上市公司 董事会秘书：彭微 接待人员 证券事务代表：刘上嘉 一、公司简介环节 | --- | |--------------------------------------------------------| | 董事会秘书彭微对 2022 年及 2023 年一季度公司经营情况、 | | ...