证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-037 北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 27 日上午 9:30 以现场方式在公司 会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议由 董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，均现 场出席会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 公司董事会同意使用超募资金 450.00 万元永久性补充流动资金，占超募资 金总额的比例为 29.56%，用于主营业务相关的生产经营活动。公司承诺在补充 流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-040 北京三维天地科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。公司 2024 年第四次临时股东大会定于 2024 年 12 月 16 日 16：00 在公司会议室召开， 本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过 《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第 四次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-039 北京三维天地科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 450.00 万元超 募资金永久补充流动资金，本次审议距前次使用超募资金永久补充流动资金实施 已满十二个月。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值 人民币 1.00 元，发行价格为 30.28 元/股，募集资金总额为人民币 58,591.80 万元， 扣除发行费用（不含税）人民币 7,037.8 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-038 北京三维天地科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 27 日上午 10:00 以现场方式在公司 会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议由 监事会主席李晓琳女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人， 均现场出席本次会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 公司监事会一致同意本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项。 保荐机构招商证券股份有限公司就该事项发表了无异议的核查意见。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》于 2024 年 11 月 27 日 ...

招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京三维天地科技股 份有限公司（以下简称"三维天地"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对三维天地使用部分 超募资金永久补充流动资金的事项行了审慎核查，其具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面 值人民币 1.00 元，发行价格为 30.28 元/股，募集资金总额为人民币 58,591.80 万 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,037.84 万元，实际募集资金 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京三维天地科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城(北京)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京三维天地科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:北京三维天地科技股份有限公司 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 C1 座 6 层 电话: 010-85230688 邮编: 100738 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受北京三维天地 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司于 2024 年 11 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件以及《北京三维天地科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定,本所对公司本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、 ...

证券代码：301159 证券简称： 三维天地 公告编号：2024-036 北京三维天地科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 5、会议主持人：公司董事长金震先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2024年11月19日（星期二）16:00 2、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路119号A座三层北京三维天地科 技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场会议方式，现场投票和网络投票相结合。其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。 ...

北京三维天地科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-034 公司首次公开发行股票募投项目"武汉研发中心建设项目"已建设完毕并已 投入使用，为提高公司资金的使用效率，公司决定对前述项目进行结项，并将节 余募集资金共计2,036.49万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银 行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充 流动资金。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858号文）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,935.00 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-035 北京三维天地科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。公司 2024 年第三次临时股东大会定于 2024 年 11 月 19 日 16：00 在公司会议室召开， 本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 6、股权登记日：2024 年 11 月 12 日（星期二） 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日（2024 年 11 月 12 日）下午深圳证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有 权出席本次股东大会及参加表决。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决（授权委托书见本通知附件 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-031 北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 28 日下午 15:00 点以现场方式在 公司会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会 议由董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人均 现场出席会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 （二） 审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》。 ...