Core Viewpoint - The company announced the election of Ms. Li Xiaolin as the employee representative director of the third board of directors [2] Group 1 - The announcement was made on the evening of September 15 [2] - The election of Ms. Li Xiaolin reflects the company's commitment to employee representation in its governance structure [2]

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-026 北京三维天地科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月15日召 开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 公司将在董事会中设置一名职工代表董事。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于同日召开职工代表大 会，会议经民主讨论、表决，同意选举李晓琳女士为公司第三届董事会职工代表 董事（简历详见附件）。李晓琳女士将与公司股东大会选举产生的第三届非职工 代表董事共同组成公司第三届董事会。职工代表董事任期自本次职工代表大会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 特此公告。 北京三维天地科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 15 日 附件：公司第三届董事会职工代表董事简历 李晓琳女士，1990 年 4 月出生，无境外永久居留权，中国政法大学本科 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-028 一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 9 月 15 日 17:30 点以现场方式在公司会议 室召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、电话方 式向全体董事送达。本次会议由董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7 人， 实际出席会议的董事 7 人，所有董事均现场出席会议，公司全体高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。 经全体董事审议，同意选举金震先生为公司第三届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-025 北京三维天地科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2025年9月15日（星期一）15:30 2、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路119号A座三层北京三维天地科 技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场会议方式，现场投票和网络投票相结合。其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长金震先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京三维天地科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 北京市东城区东长安街１号东方广场 C1 座 6 层 电话:010-85230688 2230688 传真: 010-85230699 邮编: 100738 上海市锦天城(北京) 律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京三维天地科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 上海市锦天城(北京) 律师事务所 致:北京三维天地科技股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受北京三维天地 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司于 2025 年 9 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大 会"）。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》等 法律、法规和规范性文件以及《北京三维天地科技股份有限公司章程》(以下简 ...

董事长：金震先生 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-027 北京三维天地科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月15日召 开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案， 选举产生公司第三届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产 生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第 一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选 举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘 任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关 情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 非独立董事：金震先生、罗世文先生、金皓楠先生 独立董事：李耀刚先生、阳建军先生、陈思女士 职工代表董事：李晓琳女士 ...

Group 1 - The "2025 National Inspection and Testing Institutions Open Day" event was launched in Hangzhou, Zhejiang, highlighting the importance of laboratory inspection and testing [2] - The company, Sanwei Tiandi, showcased its key technological breakthroughs and applications in laboratory automation, focusing on embodied intelligence technology [1] - The company aims to develop specialized robotic cluster solutions, targeting high-frequency demand scenarios in drug quality control, environmental monitoring, materials analysis, and food safety [1] Group 2 - The integration of artificial intelligence and robotics is accelerating the transition to a high-quality, automated inspection era, enhancing efficiency and accuracy in testing processes [1] - The deep integration of Laboratory Information Management Systems (LIMS) with AI is driving automation and intelligent decision-making in testing workflows [1] - Embodied intelligent robotic technology is demonstrating significant application potential across various laboratory fields, including detection, physical chemistry, pharmaceuticals, biology, virology, materials science, environment, and geology [1]

1 | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 未发表过非同意意见 | | --- | --- | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0次，计划2025年下半年进行培训 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 ...

王兆君表示，人工智能与机器人技术的深度融合，正加速推动一个智能化、无人化的高质量检测新时代 到来。三维天地将持续聚焦实验室智能化领域，致力于打造专业化的机器人集群解决方案。公司将率先 在药品质量控制、环境监测、材料分析、食品安全等检验检测高频需求场景开展试点应用与推广。(燕 云) 王兆君强调，实验室信息管理系统(LIMS)与人工智能(AI)的深度融合，正推动检测流程向全自动化与智 能决策方向迈进，显著提升了检测的效率和准确性。在这一进程中，具身智能机器人技术展现出巨大的 应用潜力，广泛应用于检测、理化、医药、生物、病毒、材料科学、环境及地质等多个领域的实验室。 通过融入检验检测的核心流程，该技术正为行业带来革命性的突破。目前，三维天地已在该领域的关键 环节包括全场景全流程自动化操作链；高危场景实现安全替代和可规模复制的技术体系形成了成熟的落 地方案。 在互动讨论中，王兆君结合具体案例，深入解读了具身智能技术"最具落地潜力方向"与"规模化复制方 案"等关键议题。他以三维天地的实践为例，说明如何通过"视觉感知+智能算法"实现流程节点的智能判 断，利用"灵巧机械臂+自主移动机器人(AMR)"完成高精度操作，并依托" ...

Group 1 - The core point of the article is that specific shareholders, Zhoushan Weiheng and Zhoushan Zhijian, have collectively reduced their holdings by 740,000 shares, accounting for 0.96% of the total share capital [1] - Following this equity change, the combined shareholding ratio of the controlling shareholders, actual controllers, and their concerted parties decreased from 57.71% to 56.75% [1] - This reduction in holdings will not result in a change of control for the company, nor will it significantly impact the company's governance structure or its future ongoing operations [1]