证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-025 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 28 日下午 15:30 以现场方式在公司会 议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事 会主席李晓琳女士主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，均 现场出席本次会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1.审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 一、监事会召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第二届监事会第十次会议决议公告 北京三维天地科技股份有限公司 经与会监事审议，公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-027 北京三维天地科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司首次公开发行股票募投项目"数据资产管理智能化升级项目"已基本建 设完毕并已投入使用，为提高公司资金的使用效率，公司决定对前述项目进行结 项。并将节余募集资金共计2,903.06万元（包括累计收到的银行存款利息、理财 收益扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）， 用于永久补充流动资金。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858号文）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1, ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为北京三维 天地科技股份有限公司（以下简称"三维天地"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等有关规定，就三维天地拟首次公开发行股票部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 招商证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于北京三维天地科技股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858 号文）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面 值人民币 1.00 元，发行价格 30.28 元/股，募集资金总额为人民币 58,591.80 万元， 扣除发行相关费用后募集资 ...

北京三维天地科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 北京三维天地科技股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月 30 日】 1 北京三维天地科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人金震、主管会计工作负责人王兆君及会计机构负责人(会计主 管人员)何晓声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析" 中"公司面临的风险和应对 措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 北京三维天地科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- ...

2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-023 北京三维天地科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司2023年年度股东大会审议通过的2023年年度权益分派方案为：以 77,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元人民币（含税），合 计派发现金红利人民币7,735,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增 股本。若利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总 额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自上述权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 20 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对北京三维天地科技股份有限公司 年报问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZB074 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对北京三维天地科技股份有限公司年报问询函的 回复 信会师函字[2024]第 ZB074 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 根据贵部 2024 年 5 月 23 日下发的《关于对北京三维天地科技股份有限公司 的年报问询函（创业板年报问询函〔2024〕第 191 号）》（以下简称"问询函"） 的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）作为北京三维 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）的年报会计师，对问询函中要求会计 师回复的事项进行了审慎核查，现将有关事项的核查情况说明如下： 注：问询函回复中若各加数直接相加之和与合计数在尾数上存在差异，均为 四舍五入所致。 事项 1.公司主营产品为检验检测信息化以及数据资产管理软件，主要通过参 与公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、议价等模式实现销售。2021 年至 2023 年，公司分别实现营业收入 3.2 亿元、2.88 亿元、3.35 亿元，主要客 户为大型国企、政府机关和事 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-022 北京三维天地科技股份有限公司 深圳证券交易所2023年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日收 到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对北京三维天地科技股份有限 公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 191 号）（以下简称"问询 函"），公司高度重视来函事项，立即组织相关部门并协调中介机构共同对问询 函所涉问题进行逐项核实，现将有关问题逐一答复如下： 注：问询函回复中若各加数直接相加之和与合计数在尾数上存在差异，均为 四舍五入所致。 事项 1.公司主营产品为检验检测信息化以及数据资产管理软件，主要通过参 与公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、议价等模式实现销售。2021 年至 2023 年，公司分别实现营业收入 3.2 亿元、2.88 亿元、3.35 亿元，主要客 户为大型国企、政府机关和事业单位。公司于 2023 年第四季度实现收入 2.13 亿 元 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京三维天地科技股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 191 号 北京三维天地科技股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.公司主营产品为检验检测信息化以及数据资产管理 软件，主要通过参与公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单 一来源、议价等模式实现销售。2021 年至 2023 年，公司分 别实现营业收入 3.2 亿元、2.88 亿元、3.35 亿元，主要客 户为大型国企、政府机关和事业单位。公司于 2023 年第四 季度实现收入 2.13 亿元，占全年收入的比例为 63.58%，实 现归母净利润 6,691.16 万元，但公司 2023 年前三季度均亏 损。 请你公司: （1）说明近年来（2021 年至 2023 年）检验检测信息化 产品与数据资产管理软件的收入占比及变动情况、变动原因； 各类销售模式下的收入占比及变动情况、变动原因。 （2）说明主要客户的基本情况，双方的合作模式、合 作历史，公司与主要客户的项目实施周期以及回款情况；产 品的主要应用领域，近年来公司在各领域具体中标数量以及 占比，是否存在 ...

证券代码： 301159 证券简称：三维天地 北京三维天地科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5 月22日 (周三) 下午 15:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开2023年度业绩说明会 1、董事长、总经理金震 2、董事、副总经理、财务总监王兆君 上市公司接待人 3、董事会秘书、副总经理彭微 员姓名 4、独立董事王国兴 5、招商证券 保荐代表人兰利兵 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司拥有多项专利、软件著作权及参与国家标准制定的 背景，未来在技术研发和创新上有哪些具体的投资计划或研发 ...

招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：三维天地 保荐代表人姓名：徐国振 联系电话：0755-82943666 保荐代表人姓名：兰利兵 联系电话：0755-83081332 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 ...