北京三维天地科技股份有限公司 北京三维天地科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京三维天地科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北京三维天地科技股份有 限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等规定和要求，认真 履行监事职责，依法独立行使职权，促进了公司规范运作，维护了公司、股东及 员工的合法权益。监事会对公司财务情况、股东大会决议执行情况、董事会重大 事项决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况 等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。 二、2023 年监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会按照《公司章程》的规定认真履行工作职责，召开了 5 次监事会会议，会议情况和主要决议内容如下: | 序号 | 监事会会议 | 会议时间 | 主要议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （1）《关于公司< ...

北京三维天地科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10537号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLI 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10537号 北京三维天地科技股份有限公司全体股东: 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 C1 座 6 层 电话: 010一85230688 传真:010-85230699 邮编： 100738 上海市锦天城(北京)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(北京) 律师事务所 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 致:北京三维天地科技股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受北京三维天地 科技股份有限公司(以下简称"公司"或"三维天地")的委托,担任公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")及《深圳证券交易 ...

北京三维天地科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 北京三维天地科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-77 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10535 号 北京三维天地科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京三维天地科技股份有限公司（以下简称三维天地） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

北京三维天地科技股份有限公司 北京三维天地科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，在 2023 年度工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体 股东利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况与独立性情况说明 本人梁俊娇，女，中国国籍，1966 年出生，中央财经大学经济学博士学历， 持有财政部注册会计师考试委员会颁发的中国注册会计师资格证书、上海证券 交易所颁发的独立董事资格证书。1990 年 7 月至 1992 年 12 月，在中国希格玛 有限公司担任会计；1992 年 12 月至今，在中央财经大学担任教师；2017 年 11 月至今，在财大海融基金管理（北京）有限公司担任董事；2017 年 12 月至 2024 年 2 月，在开滦能源化工股份有限公 ...

北京三维天地科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 根据公司本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，现将公司 2024 年度财务预算情况报告如下： 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性原则,以经审计的本年度的经营业绩为基础，在公 司中长期战略发展框架内，综合 2024 年宏观经济走向、行业发展趋势、产品需求预 期等基础上，结合市场和业务拓展计划等进行测算并编制。 二、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化； 2、公司经营所涉及的业务区域的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市 场状况无异常变化； 3、公司所适用的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 4、公司的经营计划能够顺利执行，不受行业监管政策变动等政府行为的重大负 面影响，不存在因资金短缺、市场需求或供求价格不利变化等使各项计划的实施发 生困难； 6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。 三、2024 年度财务预算报告 2024 年，公司将持续推进检验检测信息化产品向数智化升级；推进数据资产管 理产品，向要素化发展，并加快探索"数据要素×"的典型应用；推进质量基础 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-015 北京三维天地科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，北京三维天地科技股 份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专 项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3858 号文）核准，本公司首次公 开发行股票为境内上市的人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 30.28 元/股，募集资金总额为 585,918,000.00 元，招商证券 股份有限公司扣除尚未支付的承销及保荐费用人民币 48,583,257.35 ...

北京三维天地科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-014 《关于北京三维天地科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告》(信会师报字[2024]第 ZB10536 号)于 2024 年 4 月 29 日 刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 三、备查文件 1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京三维天地科技股份 有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》(信会师报字 [2024]第 ZB10536 号) 特此公告。 北京三维天地科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 北京三维天地科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度审计机构立 信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况进行了审核，并出具了专项报告。具体内容公告如下: 一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明 ...

北京三维天地科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《公司章程》等的有关规定，已完成 2023 年度财务决算工作，现将有关情况报 告如下： 一、 报告期主要财务数据和指标（单位：人民币万元） | 项目 | 2023 | 年度/2023 | 年末 | 2022 | 年度/2022 | 年末 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | | 33,471 | | | 28,792 | 16% | | 利润总额 | | | -541 | | | -6,938 | 92% | | 归属母公司所有者净利润 | | | 755 | | | -4,573 | 117% | | 基本每股收益（元） | | | 0.10 | | | -0.59 | 117% | | 加权平均净资产收益率 | | | 0.89% | | | -5.24% | 6.13% | | 资产总额 | | | 102,958 | | | 106,229 | -3% | | 归属母公司所有 ...

招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的 专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京三维 天地科技股份有限公司（以下简称"三维天地"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等有关规定，就三维天地拟首次公开发行股票部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858 号文）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面 值人民币 1.00 元，发行价格 30.28 元/股，募集资金总额为人民币 58,591.80 万元， 扣除发行相 ...