北京三维天地科技股份有限公司 第一条 为适应北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《北京三维天地科技股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立战略委员会，并制订本 工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 （含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名作为召集人，由董事长担任，主持战略委 员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资 ...

北京三维天地科技股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于 1/3。公司设独立董事 3 名，其中至少包括 1 名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一：（1）具备注册会计师资格；（2）具有会计、 审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；（3）具有经 济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职 1 工作经验。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 ...

北京三维天地科技股份有限公司 对外担保管理制度 2024 年 1 月 北京三维天地科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益和北京三维天地科技股份有限公司（以 下简称"公司"）财产安全，进一步加强公司银行信用管理和规范公司对外担保 管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范 性文件及《北京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制订本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份对于债务人（包括公 司的控股子公司）所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约 定履行债务或者承担责任的行为。 公司对外担保遵循平等、自愿、公平、诚实、信用、互利的原则。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公 司不得对外提供担保。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保程序及披露 2 | | 第三章 | 担保合同管理 6 | | 第四章 | 责任追究 7 | | 第五章 ...

北京三维天地科技股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 | 股份 - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - | 22 - | | 第一节 | 董事 - | 22 - | | 第二节 | 独立董事 - | 25 - | | 第三节 | 董事会 - | 27 - | | 第四节 | 董事会专门委员会 - | 31 - | ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人等董事会认定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。独立董事 应当在委员会成员中占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全 体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 北京三维天地科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《北京三维天地科技股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立薪酬与考核委员 会，并制订本工作细则。 第六条 薪酬与考核委员 ...

北京三维天地科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第 一章 总 则 第一条 为进一步完善北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件和《北 京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公 司实际情况，特制定本细则。 2024 年 1 月 北京三维天地科技股份有限公司 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，作为公司与深圳证 券交易所之间的指定联络人。董事会秘书接受董事会的领导，对公司和董事会负责。 公司证券部为信息披露事务管理工作的日常工作部门，由董事会秘书负责管理。 第 二章 任 职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格如下： 第四条 有下列情形之一的人员不得担任公司董事会秘书： （一）存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任公司董事、监事、 高级管理人情 ...

北京三维天地科技股份有限公司 第五条 公司证券部为审计委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议 组织及审计委员会决策前的各项准备工作以及审计委员会决策后具体事项的安 排部署。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委 员会由三名董事组成，其中独立董事两名，占多数。 第七条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，由董事会选举产生。审计委员会全部委员均须具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《企业内部控制基本规范》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《北 京三维天地科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，公司特设 立审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员 ...

北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-001 《关于修订<公司章程>的公告》于 2024 年 1 月 9 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 （二） 逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 9 日下午 16 点以现场方式在公司会议 室召开。会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长 金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，董事长金震 先生通过通信方式参会，其余董事均现场出席会议，董事会秘书列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平 ...

北京三维天地科技股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 4 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东大会的出席与登记 7 | | 第五章 | 会议签到 9 | | 第六章 | 股东大会的议事与表决 10 | | 第七章 | 股东大会纪律 15 | | 第八章 | 股东大会记录 16 | | 第九章 | 休会与散会 16 | | 第十章 | 股东大会决议的执行 16 | | 第十一章 | 附则 17 | 北京三维天地科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范北京三维天地科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的行为，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股 东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》《北京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及 其它相关法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 ...

北京三维天地科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 1 月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职责 | 3 | | 第三章 | 董事会会议召开程序 | 4 | | 第四章 | 董事会会议表决程序 | 6 | | 第五章 | 信息披露和文档管理 | 8 | | 第六章 | 董事会决议的执行 | 8 | | 第七章 | 附则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《北京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长一人。 董事会成员应具备履行职务所必需 ...