2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-023 北京三维天地科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司2023年年度股东大会审议通过的2023年年度权益分派方案为：以 77,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元人民币（含税），合 计派发现金红利人民币7,735,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增 股本。若利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总 额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自上述权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 20 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对北京三维天地科技股份有限公司 年报问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZB074 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对北京三维天地科技股份有限公司年报问询函的 回复 信会师函字[2024]第 ZB074 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 根据贵部 2024 年 5 月 23 日下发的《关于对北京三维天地科技股份有限公司 的年报问询函（创业板年报问询函〔2024〕第 191 号）》（以下简称"问询函"） 的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）作为北京三维 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）的年报会计师，对问询函中要求会计 师回复的事项进行了审慎核查，现将有关事项的核查情况说明如下： 注：问询函回复中若各加数直接相加之和与合计数在尾数上存在差异，均为 四舍五入所致。 事项 1.公司主营产品为检验检测信息化以及数据资产管理软件，主要通过参 与公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、议价等模式实现销售。2021 年至 2023 年，公司分别实现营业收入 3.2 亿元、2.88 亿元、3.35 亿元，主要客 户为大型国企、政府机关和事 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-022 北京三维天地科技股份有限公司 深圳证券交易所2023年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日收 到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对北京三维天地科技股份有限 公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 191 号）（以下简称"问询 函"），公司高度重视来函事项，立即组织相关部门并协调中介机构共同对问询 函所涉问题进行逐项核实，现将有关问题逐一答复如下： 注：问询函回复中若各加数直接相加之和与合计数在尾数上存在差异，均为 四舍五入所致。 事项 1.公司主营产品为检验检测信息化以及数据资产管理软件，主要通过参 与公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、议价等模式实现销售。2021 年至 2023 年，公司分别实现营业收入 3.2 亿元、2.88 亿元、3.35 亿元，主要客 户为大型国企、政府机关和事业单位。公司于 2023 年第四季度实现收入 2.13 亿 元 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京三维天地科技股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 191 号 北京三维天地科技股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.公司主营产品为检验检测信息化以及数据资产管理 软件，主要通过参与公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单 一来源、议价等模式实现销售。2021 年至 2023 年，公司分 别实现营业收入 3.2 亿元、2.88 亿元、3.35 亿元，主要客 户为大型国企、政府机关和事业单位。公司于 2023 年第四 季度实现收入 2.13 亿元，占全年收入的比例为 63.58%，实 现归母净利润 6,691.16 万元，但公司 2023 年前三季度均亏 损。 请你公司: （1）说明近年来（2021 年至 2023 年）检验检测信息化 产品与数据资产管理软件的收入占比及变动情况、变动原因； 各类销售模式下的收入占比及变动情况、变动原因。 （2）说明主要客户的基本情况，双方的合作模式、合 作历史，公司与主要客户的项目实施周期以及回款情况；产 品的主要应用领域，近年来公司在各领域具体中标数量以及 占比，是否存在 ...

证券代码： 301159 证券简称：三维天地 北京三维天地科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5 月22日 (周三) 下午 15:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开2023年度业绩说明会 1、董事长、总经理金震 2、董事、副总经理、财务总监王兆君 上市公司接待人 3、董事会秘书、副总经理彭微 员姓名 4、独立董事王国兴 5、招商证券 保荐代表人兰利兵 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司拥有多项专利、软件著作权及参与国家标准制定的 背景，未来在技术研发和创新上有哪些具体的投资计划或研发 ...

招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：三维天地 保荐代表人姓名：徐国振 联系电话：0755-82943666 保荐代表人姓名：兰利兵 联系电话：0755-83081332 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-020 北京三维天地科技股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 20 日（星期一）15：00 前选择如下方式提交相关问题：1)以电子邮件的形 式发送至公司投资者关系邮箱 info@sunwayworld.com；2)访问 https://ir.p5w.net/zj/ （或扫描下方二维码），进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会 上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 北京三维天地科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 14 日 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2023 年度财务状况和经营情况， 进一步提升公司治理水平，公司定于 2024 年 5 月 22 日（星期三 ...

特此公告。 北京三维天地科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 13 日 附件：候选人简历 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-018 北京三维天地科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，根据《公司章程》的相关 规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，同 意聘任王兆君先生(简历见附件)担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议 通过之日起至第二届董事会届满之日止。 王兆君，男，中国国籍，1966 年出生，武汉工业大学本科学历，计算机技 术与应用专业正高级工程师。1989 年 7 月至 1998 年 11 月，在中国石油大庆石 化总厂担任工程师、项目经理；1998 年 12 月至 2004 年 12 月，在三维有限历任 部门经理、副总裁、高级副总裁；2004 年 12 月至 2019 年 9 月，担任三维有限 董事、副总经理；2019 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-019 北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、 董事会审计委员会审核，同意聘任王兆君先生担任公司财务总监职务，任期自本 次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议、第二届董事会审计委 员会第六次会议审议通过。 本议案表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 《关于聘任公司财务总监的公告》于 2024 年 5 月 13 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 13 日下午 2：30 以现场方式在公司会议 室召开。会议通知于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-017 北京三维天地科技股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务总监宁秀玉女士提交的书面辞职报告,宁秀玉女士因个人原因申请辞去公 司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，宁秀玉女士的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。宁秀玉女士完成工作交接后，将不在公司 担任其他职务。 截至本公告披露日，宁秀玉女士未直接持有公司股份。宁秀玉女士离任后， 将严格遵守任职时作出的各项承诺，并将按照《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行股份管理。 宁秀玉女士的辞职不会对公司的日常经营管理产生不利影响。公司将按照相 关规定， ...