证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-012 北京三维天地科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关内容公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 7,558,092.52 元，加上年初未分配利润 122,011,112.15 元,2023 年期末可供股 东分配的利润 129,569,204.67 元。公司 2023 年度利润分配预案拟为：以 77,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元人民币（含税）， 合计派发现金红利人民币 7,735,000. ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-016 北京三维天地科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司首次公开发行股票募投项目"质量大数据平台研发及产业化项目"与"营 销服务中心建设项目"已基本建设完毕并已投入使用，为提高公司资金的使用效 率，公司决定对前述项目进行结项。并将节余募集资金共计5,950.82万元（包括 累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金 转出当日银行结算余额为准），用于永久补充流动资金。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858号文）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）系一家主要从事上市公司审计业务的 会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，符合《证券法》的规定，具备 为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全 内部控制以及财务审计工作的要求。在 2023 年度的审计工作中，立信遵循独立、 客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了 公司委托的审计工作。 根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司 董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定 性，公司拟续聘立信为公司 2024 年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公 司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度具体的审计要求和审计范围与立 信协商确定相关的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（ ...

Revenue and Earnings - The company's revenue for Q1 2024 was ¥20,277,492, representing a 9.01% increase compared to ¥18,602,293 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 20,277,492, an increase of 9.0% compared to CNY 18,602,293 in the same period last year[16] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.39, showing a 4.88% improvement from -¥0.41 in the same period last year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.39, compared to CNY -0.41 in Q1 2023[18] Net Loss and Financial Performance - The net loss attributable to shareholders was ¥30,288,279, a 3.73% improvement from a loss of ¥31,462,105 in the previous year[5] - Net loss for Q1 2024 was CNY 30,746,470, slightly improved from a net loss of CNY 31,853,834 in Q1 2023[18] - The company reported a tax expense of CNY 8,287,326 for Q1 2024, compared to CNY 5,153,637 in the same period last year, indicating an increase of 60.0%[17] Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities decreased by 50.38%, amounting to -¥56,995,779, primarily due to a reduction in project payments compared to the previous year[7] - The company's cash flow from operating activities decreased to CNY 48,233,872 in Q1 2024, down from CNY 57,330,135 in Q1 2023[20] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -56,995,779.48, compared to -37,900,546.77 in Q1 2023, indicating a decline of approximately 50.5% year-over-year[21] - Total cash inflow from operating activities was 51,975,426.29, while total cash outflow was 108,971,205.77, resulting in a net cash outflow of 56,995,779.48[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥991,636,902.84, down 3.69% from ¥1,029,580,061.07 at the end of the previous year[5] - The total current assets were CNY 789,326,458.27, down from CNY 842,195,060.25, reflecting a decrease of about 6.3%[13] - The total liabilities decreased to CNY 152,608,889 in Q1 2024 from CNY 159,587,293 in Q1 2023, reflecting a reduction of 4.9%[17] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 821,814,581, down from CNY 852,249,004, a decrease of 3.6%[17] Inventory and Expenses - The company's inventory increased by 30.80% to ¥165,307,458.59, reflecting a rise in orders on hand[7] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 63,602,701, up 6.0% from CNY 59,888,054 in Q1 2023[17] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 27,461,941, a decrease of 7.5% compared to CNY 29,712,118 in the previous year[17] Government Support and Taxation - The company received government subsidies amounting to ¥217,685.43 during the reporting period[6] - The company reported a significant increase in tax and additional charges by 332.67% to ¥467,610.33, primarily due to increased property tax from real estate purchases[7] Shareholding and Corporate Structure - The number of shares held by the top shareholder, Jin Zhen, is 30,447,450, representing 39.36% of the total shares[10] - The company has not reported any significant changes in the shareholding structure or any involvement in margin trading activities[11] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 364,523,742.25 from CNY 437,997,589.35, reflecting a decline of approximately 16.7%[12] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 455,794,481.69, down from 477,504,553.26 at the end of Q1 2023, reflecting a decrease of about 4.9%[22] - The total cash and cash equivalents decreased by 73,790,625.61 in Q1 2024, compared to a decrease of 52,080,554.04 in Q1 2023, indicating a worsening cash position[22] Audit and Reliability - The first quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[23]

北京三维天地科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定， 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）对独立董事梁俊娇女士、 高金波先生、王国兴先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事梁俊娇女士、高金波先生、王国兴先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京三维天地科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-010 北京三维天地科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。公司 2023 年年度股东大会定于 2024 年 5 月 24 日 15：00 在公司会议室召开，本次股东大 会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大 会。本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（ ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-008 北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日下午 14:30 点以现场与通讯方式 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会 议由董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人， 所有董事均现场出席会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告全文及其摘要》所载信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，本议案尚需 提交公司 ...

公司简称：三维天地 证券代码：301159 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京三维天地科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚 未归属的限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | . | | --- | | | | $$-\sqrt[4]{x}$$ | 三维天地、本公司、公 | 指 | 北京三维天地科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京三维天地科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 第二类限制性股票、限 | | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次 | | 制性股票 | 指 | 获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分公司、子公 | | | | 司）董事、高级管理人员及技术/业务骨干人员 | | 授予日 ...

北京三维天地科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《北京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《北京三维天地科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以 下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等制度的相关规定，北京三维天地 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据《中国注册会计师审计准则》等执业规范，结合公司 2023 年年度报告 工作安排，立信对公司 2023 年年度财务报表进行了审计并出具了审计报告，对 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了审核并出 ...

招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京三维 天地科技股份有限公司（以下简称"三维天地"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对三维天地 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3858 号文）核准，公司首次公开 发行股票为境内上市的人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 30.28 元/股，募集资金总额为 585,918,000.00 元，保荐机构扣除尚 未支付的承销及保荐费用人民币 48,58 ...