证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-035 北京三维天地科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。公司 2024 年第三次临时股东大会定于 2024 年 11 月 19 日 16：00 在公司会议室召开， 本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 6、股权登记日：2024 年 11 月 12 日（星期二） 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日（2024 年 11 月 12 日）下午深圳证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有 权出席本次股东大会及参加表决。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决（授权委托书见本通知附件 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-030 北京三维天地科技股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 英豪（海南）创业投资有限公司－南京成贤一期创业投资合伙企业（有限合 伙）、南京成贤三期创业投资合伙企业（有限合伙）、英豪（苏州）创业投资有 限公司－南京雅枫一期创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东英 豪（海南）创业投资有限公司－南京成贤一期创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"成贤一期"）持有公司股份 732,600 股，占公司总股本的 0.95%；股东 英豪（苏州）创业投资有限公司－南京雅枫一期创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"雅枫一期"）持有公司股份 538,150 股，占公司总股本的 0.70%； 股东南京成贤三期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"成贤三期"）持 有公司股份 329,700 股，占公司总股本的 0.43%。成贤一期、雅枫一 ...

地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 C1 座 6 层 电话: 010-85230688 邮编: 100738 上海市锦天城(北京)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京三维天地科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 关于北京三维天地科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:北京三维天地科技股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受北京三维天地 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司于 2024 年 09 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东大会 (以下简称" 本次股东大 会")。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件以及《北京三维天地科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，本所对公司本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-029 北京三维天地科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2024年9月19日（星期四）15:30 2、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路119号A座三层北京三维天地科 技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场会议方式，现场投票和网络投票相结合。其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长金震先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 7、公司全体董事、监 ...

招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三维天地 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐国振 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：兰利兵 | 联系电话：0755-83081332 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致 | 是 | | 4.公司治 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，北京三维天地科技股 份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-026 北京三维天地科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3858 号文）核准，公司首次公开 发行股票为境内上市的人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 30.28 元/股，募集资金总额为 585,918,000.00 元，招商证券股份有 限公司扣除尚未支付的承销及保荐费用人民币 48,583,257 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-027 北京三维天地科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司首次公开发行股票募投项目"数据资产管理智能化升级项目"已基本建 设完毕并已投入使用，为提高公司资金的使用效率，公司决定对前述项目进行结 项。并将节余募集资金共计2,903.06万元（包括累计收到的银行存款利息、理财 收益扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）， 用于永久补充流动资金。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858号文）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1, ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-024 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 28 日下午 15:00 点以现场方式在公 司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由 董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人均现场 出席会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告全文及其摘要》所载信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 本议案表决情况：本议案有效 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-025 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 28 日下午 15:30 以现场方式在公司会 议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事 会主席李晓琳女士主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，均 现场出席本次会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1.审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 一、监事会召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第二届监事会第十次会议决议公告 北京三维天地科技股份有限公司 经与会监事审议，公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为北京三维 天地科技股份有限公司（以下简称"三维天地"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等有关规定，就三维天地拟首次公开发行股票部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 招商证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于北京三维天地科技股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858 号文）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面 值人民币 1.00 元，发行价格 30.28 元/股，募集资金总额为人民币 58,591.80 万元， 扣除发行相关费用后募集资 ...