招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：三维天地 保荐代表人姓名：徐国振 联系电话：0755-82943666 保荐代表人姓名：兰利兵 联系电话：0755-83081332 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-020 北京三维天地科技股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 20 日（星期一）15：00 前选择如下方式提交相关问题：1)以电子邮件的形 式发送至公司投资者关系邮箱 info@sunwayworld.com；2)访问 https://ir.p5w.net/zj/ （或扫描下方二维码），进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会 上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 北京三维天地科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 14 日 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2023 年度财务状况和经营情况， 进一步提升公司治理水平，公司定于 2024 年 5 月 22 日（星期三 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-019 北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、 董事会审计委员会审核，同意聘任王兆君先生担任公司财务总监职务，任期自本 次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议、第二届董事会审计委 员会第六次会议审议通过。 本议案表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 《关于聘任公司财务总监的公告》于 2024 年 5 月 13 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 13 日下午 2：30 以现场方式在公司会议 室召开。会议通知于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长 ...

特此公告。 北京三维天地科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 13 日 附件：候选人简历 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-018 北京三维天地科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，根据《公司章程》的相关 规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，同 意聘任王兆君先生(简历见附件)担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议 通过之日起至第二届董事会届满之日止。 王兆君，男，中国国籍，1966 年出生，武汉工业大学本科学历，计算机技 术与应用专业正高级工程师。1989 年 7 月至 1998 年 11 月，在中国石油大庆石 化总厂担任工程师、项目经理；1998 年 12 月至 2004 年 12 月，在三维有限历任 部门经理、副总裁、高级副总裁；2004 年 12 月至 2019 年 9 月，担任三维有限 董事、副总经理；2019 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-017 北京三维天地科技股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务总监宁秀玉女士提交的书面辞职报告,宁秀玉女士因个人原因申请辞去公 司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，宁秀玉女士的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。宁秀玉女士完成工作交接后，将不在公司 担任其他职务。 截至本公告披露日，宁秀玉女士未直接持有公司股份。宁秀玉女士离任后， 将严格遵守任职时作出的各项承诺，并将按照《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行股份管理。 宁秀玉女士的辞职不会对公司的日常经营管理产生不利影响。公司将按照相 关规定， ...

公司研究 计算机组团队介绍 华创行业公司投资评级体系 评论： | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-----------------------|--------|--------|--------|-------| | [Table_ValuationModels 资产负债表 \n单位：百万元 | 2] \n2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 利润表 \n单位：百万元 | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 货币资金 | 438 | 390 | 380 | 344 | 营业总收入 | 335 | 416 | 509 | 614 | | 应收票据 | 8 | 10 | 12 | 16 | 营业成本 | 155 | 180 | 211 | 260 | | 应收账款 | 230 | 2 ...

招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三维天地 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐国振 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：兰利兵 | 联系电话：0755-83081332 | | 现场检查人员姓名：兰利兵、郑立伟 | | | 现场检查对应期间：2023年1月-2023年12月 | | | 现场检查时间：2024年4月26日-2024年4月28日 | | | 现场检查手段(包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号--保荐业务 | | | | --- | --- | --- | | 》(以下简称"指引") 第 33 条所列) | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 | √ | | | 件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 ...

关于北京三维天地科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第ZB10536号 工信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于北京三维天地科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10536 号 北京三维天地科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京三维天地科技股份有限公司(以下简称"三维天 地")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10535 号的 无保留意见审计报告。 三维天地管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号 -- 业务办理》的相关规 ...

北京三维天地科技股份有限公司 北京三维天地科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，在 2023 年度工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体 股东利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况与独立性情况说明 本人王国兴，男，中国国籍，1951 年出生，北京第二外国语学院本科，北 京大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），持有深圳证券交易所颁发的上市 公司独立董事资格证书。1977 年 10 月至 1980 年 2 月，在交通部外事局等部门 担任英语翻译；1980 年 2 月至 1998 年 10 月，在中国港湾建设集团总公司担任 部门经理；1998 年 10 月至 2003 年 11 月，在中国港湾建设集团总公司担任副 总裁；2003 年 11 月 ...

北京三维天地科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 北京三维天地科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京三维天地科技股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内 ...