如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-051 苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王章忠作为苏州翔楼新材料股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州翔楼新材 料股份有限公司董事会提名为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州翔楼新材料股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-049 苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾乾坤作为苏州翔楼新材料股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州翔楼新材 料股份有限公司董事会提名为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州翔楼新材料股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-052 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人尹洪英作为苏州翔楼新材料股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州翔楼新材 料股份有限公司董事会提名为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州翔楼新材料股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的 ...

如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-047 苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州翔楼新材料股份有限公司董事会现就提名王章忠 为苏州翔楼新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州翔楼新材料股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项 ： 一、被提名人已经通过苏州翔楼新材料股份有限公司第三 届董事会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-042 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于调整董事会席位、变更公司注册资本并修订《公司 章程》相应条款及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第三届董事第二十八次会议审议通过了《关于调整董事会席位、变更公司注册 资本并修订<公司章程>相应条款的议案》《关于修订公司治理制度的议案》。 具体内容如下： 2、修订《公司章程》相应条款的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》《规范运作》等法律 法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应创业板上市公 司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相 关条款进行修订，修订情况如下： | 原《公司章程》条文 | | | | | | | 《公司章程》修订后的条文 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-046 苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州翔楼新材料股份有限公司董事会现就提名娄爱华 为苏州翔楼新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州翔楼新材料股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项 ： 一、被提名人已经通过苏州翔楼新材料股份有限公司第三 届董事会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-053 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议决定于2025年9月12日（星期五）召开公司2025年第二次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）。现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次： 2025年第二次临时股东会 2、会议召集人：苏州翔楼新材料股份有限公司董事会 6、会议股权登记日：2025年9月8日（星期一） 7、会议出席对象： （1）本次股东会股权登记日为：2025年9月8日（星期一），截至2025年9月8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司 股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出 席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、现场会议召开地点：苏州市吴江 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-039 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会 议（以下简称"本次会议"）已于 2025 年 8 月 15 日以书面及邮件方式通知了全体监 事，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席沈衡先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，并结合公司整体战略规划等因素， 公司拟将 2024 年 1 月 24 日第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会 议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》对应的回购股份的用途进行变更， 由"用于员工持股计划、股权 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-038 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议（以下简称"本次会议"）已于 2025 年 8 月 15 日以书面及邮件方式通知了全 体董事，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 钱和生先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中刘庆雷、杨春 福以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新材料股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，并结合公司整体战略规划等因素， 公司拟将 2024 年 1 月 24 日第三届董事会第十四次会议、第三 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事（以 下简称"独立董事"）制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件和《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 一般规定 1 苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中充分发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...