苏州翔楼新材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 苏州翔楼新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合苏州翔楼新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制相关制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督测评的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制基本规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度财务报表附注 苏州翔楼新材料股份有限公司 审计报告 2023 年度 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2023年度财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我 们不对这些事项单独发表意见。 关键审计事项：收入确认 一、审计意见 我们审计了苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称翔楼新材）财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了翔楼新材2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于翔楼新材，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 ...

（一）会计师事务所基本情况 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/ ...

见 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为苏州翔楼新材料股份 有限公司(以下简称"翔楼新材"、"公司"或"发行人") 首次公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对翔楼 新材 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、翔楼新材内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 翔楼新材自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理 的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 内部控制自我评价报告的核查意 1 内部控制自我评价报告的核查意 其中独立董事 3 名，包括 1 名有注册会计师资格的独立董事；监事会由 3 名监事 组成，其中职工代表监事 1 名；薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董 事 2 名；战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名；提名委员会由 3 名董 事组成，其中独立董事 2 名；审计委员会由 3 ...

关于苏州翔楼新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 2023 年度 公证天业会计师事务所 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa. cn E-mail：mail@gztycpa. cn 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 苏公W[2024]E1087号 苏州翔楼新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了苏州翔楼新材料股份 有限公司（以下简称翔楼新材）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日 出具了苏公 W[2024]A251 号无 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东 大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将 公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 在我国大力推进碳达峰、碳中和"双碳"目标的大背景下，新能源汽车产业近年来 迎来蓬勃发展，根据中汽协发布数据，2023 年我国新能源汽车产销量分别为 958.7 万辆 和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，新能源汽车的市场占有率达到 31.6%。 随着国家相关产业政策对新能源汽车的大力支持，以及国家和消费者对于新能源汽车经 济性、环保等方面的技术要求的日益提升，轻量化、电动化已成为未来的重点发展方向 和趋势。 从发展来看，除汽车行业需求增长外，近年国内非汽车领域对精冲件的需求增长也 很快。我国已经进入了精冲行业的快速发展期，越来越多的国内外企业 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-014 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 4 月 1 日以书面及邮件方式通知了全体 董事，会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长钱 和生先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中刘庆雷、杨春福 以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新材料股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成以下决议： 董事会认真审议了公司《2023 年度总经理工作报告》，一致认为该报告真 实、准确、客观地反映了 2023 年度公司管理层落实董事会决议、管理生产经营、 执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-020 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日分别 召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将相关内容公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、向银行申请授信额度概述 为满足公司经营资金需求，公司（含控股子公司）拟向银行申请额度不超过 人民币 14 亿元（含）的授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、 开具银行承兑汇票、保函、信用证等，上述额度内可循环使用。如银行等金融机 构要求提供担保，则公司或控股子公司可用自有资产提供抵押、质押或者公司向 控股子公司提供担保、控股子公司向公司提供担保、控股子公司之间相互提供担 保。授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。该额度是根据 公司经 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《苏州翔楼新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议 事规则》《苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定，我们勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席 相关会议，对董事会审议事项进行了审核，发挥独立董事的独立作用，维护了公 司整体的利益，保护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独 立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人朱建华，男，本科学历，注册会计师。2006 年至 2018 年，历任苏州华 瑞会计师事务所审计项目经理、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分 所审计项目经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计项目经理、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计部门经理；2018 年至 今，任中兴财光华 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-025 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金和自有资金使用效率，合理增加公司收益，为公司及股东获 取更多回报，苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"翔楼新材"）拟 在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下，苏州翔楼新材料股份有 限公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在 有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，拟使用额度 不超过20,000万元人民币（含本数）的闲置募集资金和不超过20,000万元人民币 （含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。保荐机构华泰联合证券有 限责任公司对本事项出具了同意的核查意见。公司董事会授权董事长在规定额度、 期限范围内行使相关投资决策权并签署文 ...