上市公司名称：苏州翔楼新材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：翔楼新材 股票代码：301160 收购人：钱和生 住所、通讯地址：江苏省苏州市吴江区八坼街道新营村学营路 285 号 股份变动性质：增加 签署日期：2023 年 12 月 29 日 苏州翔楼新材料股份有限公司 收购报告书摘要 1 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容格式与 准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有 关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规 定，本报告书摘要已全面披露了收购人在上市公司拥有的权益情况。截至本报告 书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其 他方式在上市公司拥有权益。 三、本次收购系因收购人通过其 100%控股的苏州和升控股有限公司以现金 认购苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行的股票，根据发行人出具的书 面说明及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 11 月 17 日出 具的《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2606 号），同意本公司向特定对象发行股票的注册申请。 证券代码：301160 证券简称： 翔楼新材 公告编号：2023-075 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 本次向特定对象发行股票发行对象为苏州和升控股有限公司（以下简称"和 升控股"），和升控股为公司实际控制人、董事长钱和生先生实际控制的企业。 本次发行前，钱和生先生直接持有公司股份 20,720,000 股，占公司总股本的 27.75%。本次发行完成后，钱和生先生直接持有公司股份 20,720,000 股，占公司 总股本的 26.46%；通过和升控股间接持有公司股份 3,636,647 股，占公司总股本 的 4.64%。钱和生先生合计控制公司 3 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 苏州翔楼新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 二〇二三年十二月 老泰联合证券 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 深圳证券交易所: 作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"翔楼新材"、"发行人"、"公 司")向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人,华泰联合证券有限责任公 司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律法规和中国证券监督管理委 员会(以下简称中国证监会)及贵所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、 准确、完整。 现将有关情况报告如下: 一、发行人基本情况 (一) 发行人概况 | 中文名称 | 苏州翔楼新材料股份 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董 事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监 事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | | ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 关联交易决策制度 苏州翔楼新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利 益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则——关联方关系 及其交易的披露》、《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，并参考《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定 以及中国证监会、深圳证券交易所发布的相关规则，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文 件及公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格 原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 承诺管理制度 苏州翔楼新材料股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及其实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、资产交 易对方、破产重整投资人、其他承诺人等（以下合称"承诺人"）的承诺管理， 规范履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等有关 法律、法规以及《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称承诺指承诺人在首次公开发行股票、再融资、 并购重 组、 破产重整以及日常经营过程中作出决同业竞争、 资产注入、 股权激励、 解决产权瑕疵等各项承诺的行为。 第三条 任何单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。 （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-070 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项公告 如下： 公司于 2023 年 5 月 8 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2022 年度利润分配预案的议案》，以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本 7,466.6667 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计 派发现金红利 2,240 万元（含税）。公司于 2023 年 5 月 15 日披露了《2022 年 年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-035），股权登记日为 2023 年 5 月 18 日，除权除息日为：2023 年 5 月 19 日。 鉴于上述利 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-069 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议决定于2024年1月8日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次： 2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：苏州翔楼新材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年1月8日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2024年1月8日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：202 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《苏州翔楼新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中二分之一以上委员须为公司 独立董事。委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员不得为 在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作 职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负 责主持委员会工作。召集人在委员内选举产 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司 股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过 半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经 ...