证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-033 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）相关事宜尚需获得公司股东大会的审议通过、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的审核批准以及中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的注册批复。上述事项的批准、核准能否取得存 在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 本次关联交易经第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次 会议审议通过，关联董事回避表决，相关议案由公司独立董事专门会议审议通 过，本次事项尚需提交公司股东大会的审议，并需取得深交所审核通过且需经 中国证监会同意注册后方可实施。 二、关联方基本情况 （一）钱和生先生 2、本次向特定对象发行股票的认购对象为公司实际控制人钱和生先生及其 全资控股的苏州和升控股有限公司（以下简称"和升控股"），根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-034 1 若中国证监会、深圳证券交易所对于豁免要约收购的相关政策有不同安排或变 化的，则按照中国证监会、深圳证券交易所的最新政策安排或变化执行。 因此，公司董事会提请股东大会审议批准认购对象及其一致行动人免于发出要 约。本事项已经独立董事专门会议和董事会审议通过，尚需股东大会审议通过，关 联股东将在股东大会上回避表决。 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人 免于发出要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"翔楼新材"或"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》，具 体如下： 公司本次向特定对象发行股票的认购对象为公司控股股东、实际控制人、董事 长钱和生先生及其 100%持股的企业苏州和升控股有限公司（以下简称"和升控 股"），根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚 或监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券 监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况及相应的整改落实情况公告如下： 经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监 管措施的情况。 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-030 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）最近五年严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性 文件的相关要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下， 不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，提高公司治理水平，促进公司 持续、稳定、健康发展。 苏州翔楼新材料股份有限公司董事会 2025 年 8 月 12 日 1 特此公告。 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 苏州翔楼新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2025 年 8 月 12 日 苏州翔楼新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对翔楼新材董事会编制的前次 募集资金使用情况报告提出鉴证结论。 公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1385号 苏州翔楼新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称翔楼 新材）截至2025年3月31日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-028 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会 议（以下简称"本次会议"）已于 2025 年 8 月 12 日以书面方式通知了全体监事，会 议于 2025 年 8 月 12 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席沈衡 先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。 1、审议通过了《关于豁免公司第三届监事会第二十四次会议通知期限的议案》 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 根据实际情况需要，公司同意豁免本次监事会会议的通知时限要求，于 2025 年 8 月 12 日召开公司第三届监事会第二十四次会议。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-032 2025 年 8 月 12 日 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召 开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了关 于向特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中，公司不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况。 特此公告。 苏州翔楼新材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 二〇二五年八月 苏州翔楼新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 公司本次向特定对象发行股票预案是公司董事会对本次向特定对象发行股 票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚需公司股东大会的审议通过以及取得有关审批机关的批准 或核准。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 1 苏州翔楼新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 特别提示 1、公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十七 次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票尚需公 司股东大会批准 ...

关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 -证券代码：301160 证券简称： 翔楼新材 公告编号：2025-035 苏州翔楼新材料股份有限公司 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召 开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条 件生效的股份认购协议>的议案》，同意公司与钱和生、苏州和升控股有限公司签 署《附条件生效的股份认购协议》。 一、公司与苏州和升控股有限公司签署的附条件生效的股份认购协议的内 容摘要 （一）合同主体、签订时间 甲方（发行人）：苏州翔楼新材料股份有限公司 乙方（认购人）：钱和生、苏州和升控股有限公司 签订时间：2025 年 8 月 12 日 协议名称：《附条件生效的股份认购协议》（以下简称"本协议"） （二）认购方式、认购价格及发行数量、限售期 1、认购方式 乙方以现金方式认购甲方本次发行之股票。 2、认购价格 乙方认购甲方本次发行股票的定价基准日为甲方第三届董事会第二十七次 会议决议公告日。发行价格为 50.1 ...

二、制定公司股东分红回报规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者 的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东 利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案， 保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 三、股东分红回报规划制定周期及审议程序 苏州翔楼新材料股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为完善苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策， 建立健全科学、持续稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和 可操作性，积极回报股东，维护股东的合法权益，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《苏州翔楼新材 料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定了公司《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称 "本规划"）。具体内容如下： 一、制定公司股东分红回报规划的考虑因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司发展战略、 股东意愿的基础上，结合公 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召 开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相 关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关 规定，基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，经公司董事会认真审 议，决定择期召开股东大会，将本次向特定对象发行股票的相关事宜提请股东大 会表决。 公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知，具体的 会议时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。 特此公告。 苏州翔楼新材料股份有限公司董事会 2025 年 8 月 12 日 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-036 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...