证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-058 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据苏 州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会的授 权，公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》，同意并确定本次激励计划的授予日为 2023 年 9 月 28 日，以 17.93 元/股的授予价格向符合授予条件的 39 名激励对象授予 300.00 万股限制性 股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 2023 年 9 月 6 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 1、限制性股票授予日：2 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 1 金杜及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 金杜仅就与公司本激励计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行法律法规发表法律意见，并不依据 任何中国境外法律发表法律意见。金杜不对公司本激励计划所涉及的翔楼新材股 票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在 本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，金杜已履行了必要的注意义 务，但该等引述不应视为金杜对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或 默示的保 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见 根据《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》《苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事工作制度》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，我们作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，基于独立判断的立场，本着独 立性、客观性、公正性的原则，就公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表 独立意见如下： 一、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意 见 1、 根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激 励计划的授予日为 2023 年 9 月 28 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及公司《2023 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）中关于授予日的相 关规定，公司和激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划规定 的授予条件已成就 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-054 苏州翔楼新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2023年9月6日（星期三）下午14:00。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023 年9月6日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2023年9月6日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）新厂 区2楼会议室，苏州市吴江区学营路285号。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长钱和生先生 本次股东大会 ...

关于苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 北京市金杜（南京）律师事务所 之法律意见书 致：苏州翔楼新材料股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受苏州翔楼新材料股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内 （以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性 文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 6 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《苏州翔楼新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 8 月 22 日刊登于《中国证券 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称:翔楼新材 证券代码:301160 编号:2023-003 | --- | --- | --- | --- | |------------|------------------|-----------------|-----------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | | 投资者关系 | | | | | 活动类别 | □业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他(电话会议) | | | | 方正证券 | | | | | 国海证券 | | | | | 民生证券 | | | | | 信达证券 | | | | | 上海证券 | | | | | 中邮基金 | | | | 参与单位名 | 东证资产 | | | | 称 | 海创基金 | | | | | 清研创投 | | | | | 邦栋投资 | | | | | 前海恒邦兆丰基金 | 王冠华; | | | | 金鼎资本 | 赵雪琦、陆婉晴; | | | | 朔盈资产 | | | 沃盛私募基金 魏延军。 时间 2023 年 8 月 31 日 14: ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-053 苏州翔楼新材料股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意 见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开 了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并 于 2023 年 8 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)对本次激励计划进行了公开披露。 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理》及其他有关法律、法规、规范 性文件以及苏州翔楼新材料 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书的补充披露、修改 | 楷体、加粗 | 本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异， 均因计算过程中的四舍五入所形成。 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 按照贵所于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于苏州翔楼新材料股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020112 号）（以下简 称"问询函"）的要求 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 审计报告 2022 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入-【注册会计师行业统一监管平台（http://acam6.gov.cn） 进行查询 报告编码："扫一扫"或进入-【注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 - 苏23TBVL8.Yl 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 元锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 : mail@oztvena.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2023]A325 号 苏州翔楼新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州翔楼新材料股份有限公司(以下简称翔楼新材)财务报表,包括2022 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表 ...

股票简称：翔楼新材 股票代码：301160 苏州翔楼新材料股份有限公司 （Suzhou Xianglou New Material Co.,Ltd.） （注册地址：苏州市吴江区八坼街道新营村学营路 285 号） 向特定对象发行股票并在创业板上市 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2023 年 8 月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策 ...