证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-039 上海唯万密封科技股份有限公司 关于重大资产重组之过渡期损益情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司(以下简称"唯万密封"或"公司")于 2024 年 2 月 29 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<上海唯万 密封科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本 次交易有关的议案。上述会议决议公告及重组方案的具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本次交易的标的资产为上海嘉诺 51%股权，目前，交易对方已将标的资产过 户登记至唯万密封名下，标的公司已就本次标的资产过户完成了工商变更登记手 续，并取得由上海市普陀区市场监督管理局核发的《营业执照》，标的股份已交 割完成。 截至本公告披露日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所已完成标 的资产交割过渡期损益审计工作，现就有关情况公告如下： 一、标的资产交割过渡期间 成后，公司将聘请经双方均认可的适格的审计机 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-038 上海唯万密封科技股份有限公司 2、拟减持股份来源：弘君基金于 2024 年 1 月 26 日通过协议转让方式取得 的上述无限售流通股份，截至本减持计划实施日，弘君基金取得上述股份已满六 个月。 关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司持股 5%以上股东北京弘君私募基金管理有限公司-弘君基金弘毅稳 健一期私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东北京弘君私募基 金管理有限公司-弘君基金弘毅稳健一期私募证券投资基金（以下简称"弘君基 金"）持有公司股份 7,000,000 股（占公司总股本比例 5.83%），计划自本公告 披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价的方式减持本公司股份累计 不超过 1,200,000 股，即不超过公司总股本的 1%；以大宗交易方式减持公司股 份不超过 2,400,000 股，即不超过公司总股本的 2%。减持 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 40 million and 43 million RMB, representing a year-on-year growth of 50.90% to 62.22% compared to 26.51 million RMB in the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 35.5 million and 38.5 million RMB, indicating a year-on-year increase of 44.04% to 56.22% from 24.65 million RMB last year [3]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by an external accounting firm [4].

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-036 上海唯万密封科技股份有限公司 关于特定股东减持计划时间届满未实施减持的公告 公司股东华轩(上海)股权投资基金有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本次减持计划时间届满之日，华轩基金未通过任何方式减持公司股份。 2、股东本次减持前后持股情况 | | | | | | 股数(股) | 占总股本比 | 股数(股) | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 例(%) | | 例(%) | | 华轩 | 合计持有股份 | 4,541,000 | 3.78% | 4,541,000 | 3.78% | | 基金 | 其中：无限售条件股份 | 4,541,000 | 3.78% | 4,541,000 | 3.78% | | | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二、其他相关说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-035 上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年 年度权益分派方案已获2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分派方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元（含 税），共计派发现金股利为 7,200,000.00 元（含税）。本次利润分配不送红股， 不以公积金转增股本。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日 期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金 额。 2、自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化； 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致； 4、本次权益分派的实施距离股 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-034 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票 的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15—下午 15:00 期间任意时间。 2、会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路 58 号 1 幢 2 楼会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海唯万密封科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海唯万密封科技股 份有限公司（以下简称"唯万密封"或"公司"）的委托，就公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）召 ...

国信证券股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：唯万密封 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柳志强 | 联系电话：021-60933135 | | 保荐代表人姓名：王盼 | 联系电话：021-60871328 | 一、保荐工作概述 上海唯万密封科技股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次（2023年1-12月） | | （2） ...

上海唯万密封科技股份有限公司 报告期内，本人作为上海唯万密封股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》及《独 立董事议事规则》等规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利、履行职责， 切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、 稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况简要汇 报如下： | 吕永根 6 4 2 0 | | --- | | 0 | | 否 | | 1 | | 1 | 一、独立董事基本情况 本人吕永根，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 研究员。1998 年 9 月至 2003 年 12 月，担任中国科学院山西煤炭化学研究所炭 材料研究室副研究员；2003 年 12 月至 2005 年 8 月，担任东华大学材料科学与 工程学院副研究员；2005 年 9 月至今，担任东华大学材料科学与工程学院教授； 2020 年 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告经安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（安 永华明（2024）审字第 70045632_B01 号），公司根据本年的财务状况和经营成果编 制《2023 年度财务决算报告》，现报告如下： 二、2023 年度公司主要财务业务数据变动情况分析 （一） 资产情况分析： 6、 报告期末，在建工程较期初增加157.60万元，同比增长114.17%，主要系 本报告期内启动的集团ERP系统升级实施项目，在期末未验收所致。 7、 报告期末，使用权资产较期初增加216.96万元，同比增长153.05%，主要 系本报告期内相比期初，租赁期内使用租赁资产增加所致。 2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年 营业收入（元） 363,196,925.17 340,433,254.52 6.69% 410,682,574.71 归属于上市公司股 东的净利润（元） 37,090,983.12 46,204,897.03 -19.72% 59,642,434.30 ...