第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会 议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-135 国能日新科技股份有限公司 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会拟定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）召开 2023 年第二次临时股 东大会，就公司第二届董事会第二十六次会议审议通过的相关议案进行审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（ww ...

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为国 能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保 荐业务》等有关规定，对国能日新拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项 进行了审慎核查，核查情况如下： 长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 一、募集资金的情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,773 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 45.13 元，募集资金总额为人民币 80,015.49 万元，扣除承销及保荐 费用、发行登记费以及其他交 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-136 国能日新科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司 监事会 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不影响 募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情形。结合公司自身实际经营情况，为提高超募资金使用效率，监事会同意公 司使用 11,000 万元超募资金永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 三、备查文件 第二届监事会第二十四次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次会 议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室召 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-139 国能日新科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开了 第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14：30 以现 场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，根据有 关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 11 日（星期一）。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 1 ...

经审查，我们认为，公司本次使用部分超募资金人民币 11,000 万元用于永 久补充流动资金，使用计划和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，有助于提高募集资金使 用效率，降低公司财务成本，有效解决公司对流动资金的需求。超募资金的使用 不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募投项目的实施计划相抵触或变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司使用部分超募资金用于永久补 充流动资金的行为符合公司发展利益的需要，不存在损害公司及股东利益，特别 是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并同意将其 提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 根据《国能日新科技股份有限公司章程》、《国能日新科技股份有限公司董 事会议事规则》、《国能日新科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为国能日新科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在审阅有关 文件资料后，对公司第二届董事会第二十六次会议审议的相关事项，基于独立判 断的立 ...

国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市科学技术 委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》（证书编号为 GR202311002245），发证时间为 2023 年 10 月 26 日，有效 期为三年。 公司已于 2014、2017、2020 年被认定为高新技术企业。本次系公司原高新 技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》 的规定，公司享受高新技术企业的相关税收优惠政策（按 15%的税率缴纳企业所 得税）。通过高新技术企业认定后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术 企业的相关优惠政策并按 15%的税率缴纳企业所得税。公司 2023 年度已按照 15% 的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次取得高新技术企业证书不影响公司 2023 年度的相关财务数据。 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-141 国能日新科技股份有限公司 关于公司通过国家高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 国能日新科技股份有 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-140 国能日新科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国能日新）于 2023 年 10 月 12 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议， 分别审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，为满足公司子公司 业务发展需要，公司为子公司的融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保额度 为人民币 3,300 万元，其中，为全资子公司日新鸿景智慧能源（盐城）有限公司 （以下简称"日新鸿景"）提供的担保额度为 300 万元；为控股子公司日新储帆 智慧能源（绍兴）有限公司（以下简称"日新储帆"）提供的担保额度为 800 万 元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子 公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-117）。 二、担保进展情况 为保证公司全资子公司日新鸿景及控股子公司日新储帆相关融资租赁事项 的顺利进行，近日公司分别与上海越秀融资租赁有限公司（以下简称"上海越秀"） 及华夏金融租赁有限公司（以下简称 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-137 国能日新科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国能日新"）于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超 募资金用于永久补充流动资金。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具 了核查意见，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,773 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 45.13 元，募集资金总额为人民币 80,015.49 万元，扣除承销及保荐 费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 8,840.75 万元（不含 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-130 国能日新科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第二届董事会第二十五次会议决议； 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》 公司自发布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与中介机构积极推进相 关工作。近期，由于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析，综合 考虑资本市场因素及公司融资项目情况等各项因素后，公司决定终止本次向特定 对象发行 A 股股票事项。 独立董事对该议案发表了事前认 ...

一、关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的独立意见 国能日新科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据《国能日新科技股份有限公司章程》、《国能日新科技股份有限公司董 事会议事规则》、《国能日新科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为国能日新科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在审阅有 关文件资料后，对公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关事项，基于独立 判断的立场，发表意见如下： 经审查，我们认为：公司本次终止向特定对象发行股票事项，是综合考虑资 本市场因素及公司融资项目情况等各项因素后作出的决策。相关决策的程序符合 有关法律法规及《公司章程》的相关规定，关联董事雍正先生、丁江伟先生已回 避表决，表决程序合法、有效，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。 本次终止事项无需提交股东大会审议。 因此，我们一致同意本次终止发行事项。 独立董事：顾科、杨挺、谢会生 2023 年 11 月 27 日 1 ...