第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会 议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长雍正先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-002 国能日新科技股份有限公司 1、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 为满足公司子公司业务发展需要，公司全资子公司及控股子公司拟向金融机 构办理融资租赁业务，公司对上述融资租赁提供连带责任保证担保，担保额度为 人民币 1,400 万元。上述担保的期限为本议案经董事会审议通过之日起十二个月 内，在上述期限内担保金额可滚动使用。 为提高融资业务的办理效率，董事会同意授权公司董 ...

Group 1: Company Overview and Performance - The company serves 2,958 renewable energy stations by the end of the year, meeting its expansion goals for 2023 [2] - The renewal rate for existing clients in the power forecasting business remains stable as of the end of Q3 2023 [2] Group 2: Power Forecasting Business - The accuracy requirements for power forecasting are becoming stricter due to the increasing scale of renewable energy integration into the grid [2] - The company's core advantages in power forecasting accuracy stem from a comprehensive meteorological forecasting system and a robust algorithm development framework [3] - The company collaborates with authoritative meteorological institutions to optimize weather forecasting tailored for renewable energy [4] Group 3: Extreme Weather Impact and Solutions - Extreme weather events significantly affect renewable energy output and grid stability, necessitating advanced forecasting capabilities [3] - The company has developed an extreme weather warning technology to enhance forecasting accuracy and assist renewable energy stations in managing adverse weather conditions [3] Group 4: Electricity Trading Business - The company leverages its long-term data and technological advancements in power, weather, and price forecasting to maintain a leading position in the market [4] - The company provides 24/7 high-quality services to its clients, ensuring timely responses to business needs [4] Group 5: Future Business Development - The company is expanding its product offerings in the load side by developing virtual power plant operations and providing energy storage and microgrid solutions [4] - The company plans to explore overseas markets by following EPC manufacturers or energy storage integrators, with existing products already sold internationally [4]

证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001  特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容） 天弘基金、建信基金、中邮基金、招商银行、中金资管、华能贵诚信托、 参与单位名称 国信投资、君成投资、合众保险 时间 2024 年1 月 5日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书 赵楠女士 人员姓名 证券事务代表 池雨坤先生 1、公司功率预测服务电站服务规模、拓展情况和续费率的情况如何？ 答：截至 2022 年底，公司服务的新能源电站数量为2958 家。公司 2023 年功率预测业务电站拓展情况符合年初既定的发展目标，具体电站数据 公司将在 2023 年年报披露时进行更新。存量客户续费率方面，根据公 司统计，截至 2023 年三季度末公司统计的功率预测业务续费率维持在 95%以上。 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 培训方式：线上授课 培训对象：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关 人员 二、培训主要内容 本次培训中，长江保荐通过课件展示、线上集中授课与交流的方式向公司培 训对象就以下内容进行了重点培训： 1、根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕 9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》（（深证上[2017]820 号））、《深圳证券交易所关于进一步规范股份减持行 为有关事项的通知》（深证上〔2023〕924 号）等相关规定，介绍中国证券监督管 理委员会关于进一步规范股份减持行为的监管要求，对深圳证券交易所就进一步 规范股份减持行为的有关事项进行了详细讲解。 1 2、结合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及相关文件、近期监管动态以及公司实际情况，重点对 公司募集资金使用、再融资新规等内容进行了详细讲解。 2023 年度持续督导培训情况的报告 长 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-031  特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容） 华泰柏瑞基金、国泰基金、建信基金、国寿基金、平安基金 、华夏基 参与单位名称 金、民生加银、博时基金、华泰保兴基金、景顺长城基金、东吴基金 时间 2023年12 月29日 地点 腾讯会议、公司会议室 上市公司接待 董事会秘书 赵楠女士 人员姓名 证券事务代表 池雨坤先生 1、公司功率预测服务电站服务规模、拓展情况和续费率的情况如何？ 答：截至2022年底，公司服务的新能源电站数量为2958家。公司2023 年功率预测业务电站拓展情况符合年初既定的发展目标，具体电站数据 公司将在 2023 年年报披露时进行更新。存量客户续费率方面，根据公 司统计，截至 2023 年三季度末公司统计的功率预测业务续费率维持在 95%以上。 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-030  特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 长城基金、银华基金、东方红资管 时间 2023年12 月21日 地点 腾讯会议、公司会议室 上市公司接待 董事会秘书 赵楠女士 人员姓名 证券事务代表 池雨坤先生 1、公司持续提升预测精度的重要意义主要有哪些？ 答：随着新能源越来越大的并网规模，新能源电力所具备的波动性和不 稳定性对于电力系统的稳定运行和控制带来极大挑战，此外，极端天气 频发的情况也加剧了管理难度。功率预测技术通过精准且持续稳定的出 力预测，可在极端天气来临前进行预测预警。功率预测作为电网前置管 理过程中的重要依据，其重要性不言而喻。因此各地电网对于功率预测 考核所依据的“双细则”规范在持续趋严。另外，公司基于功率预测底 投资者关系活动 层技术应用和服务经验进行延展后，可提供新能源电力交易辅助决策支 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于国能日新科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：国能日新科技股份有限公司 受国能日新科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商律师事务 所指派律师出席了公司2023年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及 《国能日新科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， ...

（一）会议召开情况 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-143 国能日新科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 63,009,327 股，占上市公司总 股份的 63.4857％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 37,025,434 股， 占上市公司总股份的 37.3053％。通过网络投票的股东 14 人，代 表股份 25,983,893 股，占上市公司总股份的 26.1803％。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月18日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月18日的交易时间，即 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-029  特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 兴全基金、京研会 时间 2023 年12月 14 日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书 赵楠女士 人员姓名 证券事务代表 池雨坤先生 1、能源数字化趋势之下，公司如何进行业务布局？ 答：在我国持续构建以新能源为主体的新型电力系统的大背景下，公司 业务围绕新能源电力管理“源网荷储”数字化、智能化的管理链条展开 布局，具体而言：在电源端（发电侧），公司持续强化新能源功率预测， 尤其是在极端天气下的功率预测技术以及主动支撑智能并网控制技术， 提升新能源整体的发电效率和可靠出力水平，促进新能源与调节性电源 的多能互补能力；在电网端，依托海量新能源预测数据，建设适应高比 投资者关系活动 例新能源的调度运行管理支持解决方案，提升新能源运行消纳水平；在 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-142 国能日新科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金进展 暨完成私募投资基金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资交易概述 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）与江苏瑞芯私募基金管理有 限公司、共青城顺芯投资合伙企业（有限合伙）、自然人黄敏共同投资成立华领 二期（海宁）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"产业基金"）。该产 业基金主要聚焦于全国范围内新型电力系统、能源技术等相关领域的产业投资， 产业基金首次募集规模为人民币 7,510 万元，公司拟以自有资金 2,460 万元认购 产业基金 32.76%的出资份额。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金 的公告》（公告编号：2023-068）。 2023 年 11 月 22 日公司与其他合伙人就产业基金合伙协议部分条款进行修 订完善并就合伙协议进行重新签署。具体内容详见公司于 ...