证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-040 江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司第三届董事会 2、召开时间： （1）出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 85 人，代表公司有表决权 1 现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日下午 2:30 网络投票时间：2024 年 12 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 12 日的交易时间， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 为 2024 年 12 月 12 日 9:15 至 2024 年 12 月 12 日 15:00 的任意时间 3、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏 ...

北京市炜衡（南通）律师事务所 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 江苏省南通市崇文路 6 号凤凰文化广场北楼 32-33 层 邮编：226000 32nd-33rd Floor, North Block of Phoenix Culture Square, No. 6 Chongwen Road, Nantong Jiangsu China 电话/Tel: (+86513) 8511 9080 传真/Fax: (+86513) 8511 9084 北京市炜衡（南通）律师事务所 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：江苏宏德特种部件股份有限公司 北京市炜衡（南通）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏宏德特种部 件股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派高婷婷、刘迪律师（以下简 称"本所律师"）出席公司于 2024 年 12 月 12 日下午 14 时 30 分召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人 民 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏宏 德特种部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】379 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，江苏宏德特种部件股份有限公司（以 下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,040 万股，每股面值人 民币 1.00 元，发行价格为 26.27 元/股，募集资金总额 535,908,000.00 元，扣 除相关发行费用（不含税）61,161,691.99 元，实际募集资金净额为人民币 474,746,308.01 元。 募集资金已于 2022 年 4 月 13 日划到公司指定账户。和信会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2022 年 4 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具了"和信验字【2022】第 000020 号"《验资报告》。公司已 对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司(以下简称"公司"）于2024年11月26日分别召开了第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请授 信额度及提供抵押或质押担保的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-038 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会 2024年11月27日 1 根据公司总体经营战略需要，公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人民币120,000 万元的银行授信额度，该授信额度用于公司在各银行办理各类融资业务，包含但不限于流动 资金贷款、项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。公司拟以自有的不动产权、机器设备等 对上述综合授信或具体授信业务提供抵押或质押担保。本次申请授信额度的有效期为2025年1 月1日起至2025年12月31日止，额度在有效期内可循环使用。 授信额度 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-036 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于2024年11月26日以现场及通讯结合方式在公司会议室召开。公司于2024 年 11 月 22 日以邮件方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主 席陈立新先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、《关于 2025 年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》 根据公司总体经营战略需要，公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人 民币120,000万元的银行授信额度，该授信额度用于公司在各银行办理各类融资 业务，包含但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。公 司 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-037 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"宏德股份"或"公司"） 第三届董事会第十次会议审议通过，拟于 2024 年 12 月 12 日（星期四）召开公 司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 2：30 开始 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 12 日的交易时间，即上午 9:15-9:25， ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-035 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于2024年11月26 日以现场及通讯结合方式在公司会议室召开。公司于2024 年 11 月 22 日以邮件方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨 金德先生主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中许玉松先 生、李泽广先生、吴国庆先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章 程的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、《关于2025年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》 根据公司总体经营战略需要，公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人 民币 120,000 万元的银行授信额度，该授信额度用 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-039 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 | 银行名称 | 账号 | 账户类型 | 募集资金专户余 | 募集资金项目名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额（元） | 称 | | 江苏银行股份有 | | | | 海上风电关键部 | | 限公司南通崇川 | 50010188000246321 | 募集资金专户 | 741,511.4 | 件精密机械加工 | | 支行 | | | | 及组装项目 | | 招商银行股份有 | | | | | | 限公司南通通州 | 513902064910902 | 募集资金专户 | 672.56 | 补充流动资金 | | 支行 | | | | | | 上海浦东发展银 | | | | 中小型高端部件 | | 行股份有限公司 | 88010078801000001812 | 募集资金专户 | 3,721.75 | 绿色生产技 ...

Group 1: Production Capacity and Sales Performance - The company has approved cast iron production capacity of 120,000 tons, with projects completed and gradually entering production [2] - In the first three quarters of this year, the company achieved operating income of 477 million yuan, a year-on-year decrease of 13.56%; net profit attributable to shareholders was 19.14 million yuan, down 47.35% [2] - The decline in performance is attributed to multiple factors, including reduced product prices and increased fixed asset depreciation [3] Group 2: Market Demand and Competitive Landscape - Future industry demand for installations appears optimistic, but suppliers face significant pressure; major competitors include companies like Risen Energy and Jixin Technology [3] - The global wind power casting capacity is mainly concentrated in China, leading to intense competition among domestic manufacturers [3] Group 3: International Business and Product Development - In the first half of 2024, overseas sales accounted for 61.52% of total revenue, showing an increase compared to the same period last year [3] - The company focuses on dual development of cast iron and cast aluminum products, with key clients in the medical and power equipment sectors [3] Group 4: Strategic Planning and Future Directions - The company is committed to high-end and intelligent manufacturing, increasing investment in independent research and development to enhance innovation capabilities [4] - Future efforts will focus on new materials, technologies, and processes to improve competitiveness and profitability, ultimately creating greater value for shareholders [4]

Revenue Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥181,445,127.89, an increase of 14.01% year-over-year, while year-to-date revenue decreased by 13.56% to ¥476,806,071.51[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 476,806,071.51, a decrease of 13.5% compared to CNY 551,585,105.73 in the same period last year[12]. - Total revenue from sales in Q3 2024 was CNY 423,118,590.08, down 22.2% from CNY 544,478,631.64 in Q3 2023[14]. Profitability - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥442,691.45, down 94.21% compared to the same period last year, and year-to-date net profit decreased by 47.35% to ¥19,138,715.31[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥638,100.10, a decrease of 90.69%, with a year-to-date figure of ¥18,970,964.47, down 45.74%[3]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 19,138,715.31, a decrease of 47.4% compared to CNY 36,348,042.35 in Q3 2023[13]. - Operating profit for Q3 2024 was CNY 18,887,754.89, down 49.2% from CNY 37,127,552.00 in the same period last year[13]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0054, a decline of 94.24%, while the diluted earnings per share remained the same[3]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.2345, down 47.4% from CNY 0.4454 in Q3 2023[13]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥56,471,637.35, which represents a significant increase of 150.15% year-over-year[3]. - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 56,471,637.35, an increase of 150.0% compared to CNY 22,575,304.63 in Q3 2023[14]. - The company reported a decrease in cash inflow from operating activities, totaling CNY 462,869,601.77 in Q3 2024, down 19.6% from CNY 575,987,233.50 in Q3 2023[14]. - Cash flow from investing activities for Q3 2024 was -CNY 97,873,494.71, slightly improved from -CNY 97,904,257.30 in Q3 2023[15]. - Cash flow from financing activities for Q3 2024 was -CNY 3,549,716.41, compared to -CNY 4,296,528.03 in Q3 2023[15]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥1,347,482,037.49, reflecting a 1.13% increase from the end of the previous year[3]. - The total assets of the company increased to CNY 1,347,482,037.49 from CNY 1,332,483,928.33, marking a growth of 1.1%[11]. - Total liabilities rose to CNY 237,510,388.07 from CNY 221,250,994.22, an increase of 7.3%[10]. - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥1,109,971,649.42, a slight decrease of 0.11% compared to the end of the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders decreased slightly to CNY 1,109,971,649.42 from CNY 1,111,232,934.11[11]. Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for Q3 2024 totaled -¥195,408.65, with government subsidies contributing ¥281,394.03 to the year-to-date total of ¥906,982.09[4]. - The company has not identified any other items that meet the definition of non-recurring gains and losses[5]. - The company reported a net loss from asset impairment of CNY 2,474,695.07, compared to a loss of CNY 2,141,689.35 in the previous year[12]. - R&D expenses for the period were CNY 25,302,697.20, a decrease of 16.8% compared to CNY 30,450,706.84 in the previous year[12]. - Accounts receivable increased to CNY 149,436,579.21 from CNY 140,334,176.09, reflecting a growth of 6.5%[10]. - Inventory rose to CNY 197,926,717.46, up 1.3% from CNY 194,354,182.31[10]. - The company experienced a foreign exchange gain of CNY 2,732,455.39 in Q3 2024, compared to a gain of CNY 3,976,584.57 in Q3 2023[15]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 was CNY 228,296,184.92, down from CNY 276,654,761.54 at the end of Q3 2023[15]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 228,301,649.26 from CNY 283,985,389.60, representing a decline of 19.6%[10]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,873, with the largest shareholder holding 42.96% of the shares[6].