证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-014 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三 届董事会第六次会议及第三次监事会第六次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度 审计机构的议案》，该等议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将有关情况公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事 务所）； （2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师人数为 241 人， 其中签署 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000462 号 和信审字(2024)第 000462 号 江苏宏德特种部件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称宏德股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司所有者权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-87 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十三日 江苏宏德特种部件股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 宏德股份 2023 年 12 月 31 日合并及公司的 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宏德股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：宋彬 | 联系电话：021-80508866 | | 保荐代表人姓名：彭黎明 | 联系电话：021-80508866 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏 宏德特种部件股份有限公司章程》等有关规定，江苏宏德特种部件股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责、 恪尽职守，认真审慎地履行职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （二）审计委员会通过线上与线下结合的方式与负责公司审计工作的注册会 计师及项目经理沟通，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重 要时间节点、审计重点等相关事项进行了沟通。 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所），初始 成立于 1987 年 12 月，2013 年 4 月 23 日改制为特殊普通合伙企业。注册地址为 济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼，首席合伙人王晖。截至 2023 年 12 月 31 日，和信会计师事务所共有 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，作为江苏宏德特种部件股份有限公司 （以下简称"宏德股份"或"公司"）的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称"民 生证券"或"保荐机构"）对公司出具的《江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度内部控 制自我评价报告》（以下简称"《评价报告》"）进行了核查，核查情况及意见如下： 一、宏德股份内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要公司、业务和事项以及高风险领域。纳 入评价范围的主要单位包括：公司以及下属全资子公司南通宏安金属制造有限公司。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1、控制环境 公司的控制环境反映了管理层和董事会对公司内部控制及其重要性的态度、认识和行动。 控制环境的好坏直接决定着公司其它控制能否有效实施。公司一贯本着稳健、守法、合规 经 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 12 月 31 日 | 2022 年 | 12 | 月 31 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | | | | | 总资产 | | 133,248.39 | | | 149,229.85 | -10.71% | | 归属于母公司所有者权益 | | 111,123.29 | | | 108,286.18 | 2.62% | | 股本 | | 8,160.00 | | | 8,160.00 | 0.00% | | 归属于母公司所有者的每股净 资产（元/股） | | 13.62 | | | 13.27 | 2.62% | | 营业总收入 | | 69,704.44 | | | 80,821.32 | -13.75% | | 归属于母公司股东的净利润 | | 4,877.11 | | | 5,106.10 | -4.48% | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 8,578.23 | | | -3,446.99 | -348.86 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，自本人任职之日起，公司共召开了 4 次董事会，本人均亲自出 席会议，没有委托出席或缺席情况，对提交董事会的议案均认真审议，本人认为 公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关 审批程序，合法有效，故对 2023 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提 出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 2023 年度，自本人任职之日起，公司共召开了 1 次股东大会，本人列席会 议 0 次，缺席 1 次，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。 （二）发表独立意见情况 本人作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大事项发表了事前认可意见和 独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规 定，经江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"宏德股份"或"公司"）第三届董 事会第六次会议审议通过，拟于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-015 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2:00 开始 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-012 江苏宏德特种部件股份有限公司 1.《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场会议形式在公司会议室召开。公司于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式向全 ...