证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-023 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2024 年 6 月 12 日以现场会议的形式在公司会议室召开。公司于 2024 年 6 月 7 日以邮件方式向全 体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席陈立新先生主持，应出席会议监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有助于提 高募集资金的使用效率，充分保障公司日常经营对流动资金的需求，不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益。本 ...

一、股东大会审议通过利润分配预案的情况 1、公司 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年末总股本 81,600,000 股为基数，向 全体股东按每 10 股派发现金股利 2.5 元人民币（含税），共计派发现金股利 20,400,000 元， 本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。若在分配方案实施前，公司总股本发生 变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、公司自分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、公司本次实施的分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配预案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-021 江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本公司 20 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-020 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）拟将首次公开发行股票募投项目 "中小型高端部件绿色生产技术改造项目"结项，公司拟将项目节余募集资金 0.37 万元（以 资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及 业务发展。节余募集资金划转完成后，公司将按要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、 开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权管理层及财务部门办理募 集资金专户销户相关事项。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金 管理制度》等相关规定，本事项可免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者 独立财务顾问发表明确同意意见。现将有关情况公告如下： ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-019 江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司第三届董事会 2、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 2:00 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日的交易时间， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 2024 年 5 月 17 日 15:00 的任意时间 3、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合 5、股权登记日：2024 年 5 月 13 日 6、现场会议主持人 ...

北京市炜衡（南通）律师事务所 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法 律 意 见 书 江苏省南通市崇文路 6 号凤凰文化广场北楼 32-33 层 邮编：226000 32nd-33rd Floor, North Block of Phoenix Culture Square, No. 6 Chongwen Road, Nantong Jiangsu China 电话/Tel: (+86513) 8511 9080 传真/Fax: (+86513) 8511 9084 北京市炜衡（南通）律师事务所 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：江苏宏德特种部件股份有限公司 北京市炜衡（南通）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏宏德特种部 件股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派高婷婷、刘迪律师（以下简 称"本所律师"）出席公司于 2024 年 5 月 17 日下午 2：00 时召开的 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称 ...

公司将于 2023 年 4 月 29 日（星期一）16:00 至 17:00 举办 2023 年度网上 业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台 举行，投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目参与本次业绩说明会。 更正后： 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-017 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于举行 2023 年度业 绩说明会的公告》（公告编号：2024-016）。经审核发现，原关于举行 2023 年 度业绩说明会的公告中时间有误，现将有关内容更正如下： 更正前： 本次更正事项不影响公司其他公告内容，公司董事会就上述更正事项给投资 者带来的不变深表歉意。公司将在今后的信息披露工作中加强学 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-018 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年年度报告及相关文件已于 2024 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 公司将举行 2023 年度业绩说明会，具体安排如下： 1 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 一、会议召开日期及参与方式 公司将于 2024 年 4 月 29 日（星期一）16:00 至 17:00 举办 2023 年度网上 业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台 举行，投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目参与本次业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 本次说明会提前向投资者公 ...

2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年年度报告全文 江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年年度报告 2024-008 2024 年 4 月 24 日 1 江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨金德、主管会计工作负责人李荣及会计机构负责人(会计主 管人员)徐坚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 81600000 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-009 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 130,906,696.00 | 200,457,341.15 | -34.70% | | 归属于上市公司股东的净利 | 10,600,895.51 | 16,749,069.79 | -36.71% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-013 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三 届董事会第六次会议及第三次监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润 分配预案的议案》。该等议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。现将有关情况公告 如下： 一、利润分配预案的具体内容 据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（和信审字（2024）第 000462 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 48,771,130.07 元，其中母公司实现 净利润 48,569,866.11 元，根据公司《章程》等相关规定，以 2023 年度母公司实现的净利润 的 10%提取法定盈余公积金 4,856,986.61 元，年初结存未分配利润为 277,481,009.68 元， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司可 ...