江苏宏德特种部件股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000462 号 和信审字(2024)第 000462 号 江苏宏德特种部件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称宏德股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司所有者权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-87 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十三日 江苏宏德特种部件股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 宏德股份 2023 年 12 月 31 日合并及公司的 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏 宏德特种部件股份有限公司章程》等有关规定，江苏宏德特种部件股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责、 恪尽职守，认真审慎地履行职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （二）审计委员会通过线上与线下结合的方式与负责公司审计工作的注册会 计师及项目经理沟通，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重 要时间节点、审计重点等相关事项进行了沟通。 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所），初始 成立于 1987 年 12 月，2013 年 4 月 23 日改制为特殊普通合伙企业。注册地址为 济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼，首席合伙人王晖。截至 2023 年 12 月 31 日，和信会计师事务所共有 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届董事会第十 九次会议 | 2023.2.6 | 1.《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议 案》 | | | | | 2.《提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》 | | 2 | 第二届董事会第二 | | 1.《关于变更募投项目部分建设内容并调整项 | | --- | --- | --- | --- | | | 十次会议 | 2023.4.7 | 目内部投资结构的议案》 | | | | | 2.《提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》 | | | | | 1.《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 | | | | | 2.《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | | 3.《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 | | | | | 4.《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度 | | | | | 财务预算的议案》 | | | | | 5.《关于 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等 相关规定赋予的职责，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉、忠实履行监事 会的职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了股东大会，列席董事会，对 公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了审核，规范了公司运作、完善和提 升公司治理水平，有效的维护了股东、公司、员工的利益。现将公司监事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司监事会主要工作情况 2023 年，公司顺利完成了监事会换届选举工作，新一届监事会成员 3 人， 其中 1 人为职工监事，监事会人数及人员构成符合相关法律法规和《公司章程》 规定。 （一）公司依法运作情况 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责， 积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司依法运作情况进行监督。监事会认 为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议， 忠实履行了诚信义务，公司建立和完善了内部控制制度。公司董事、 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 12 月 31 日 | 2022 年 | 12 | 月 31 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | | | | | 总资产 | | 133,248.39 | | | 149,229.85 | -10.71% | | 归属于母公司所有者权益 | | 111,123.29 | | | 108,286.18 | 2.62% | | 股本 | | 8,160.00 | | | 8,160.00 | 0.00% | | 归属于母公司所有者的每股净 资产（元/股） | | 13.62 | | | 13.27 | 2.62% | | 营业总收入 | | 69,704.44 | | | 80,821.32 | -13.75% | | 归属于母公司股东的净利润 | | 4,877.11 | | | 5,106.10 | -4.48% | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 8,578.23 | | | -3,446.99 | -348.86 ...

关于江苏宏德特种部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金 往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000280 号 目录 江苏宏德特种部件股份有限公司 专项说明 关于江苏宏德特种部件股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 页码 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十三日 一、关于江苏宏德特种部件股份有限公司非经营性 1-2 资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 二、江苏宏德特种部件股份有限公司非经营性资金 3 占用及其他关联方资金往来情况汇总表 和信专字（2024）第 000280 号 江苏宏德特种部件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏宏德特种部件股份 有限公司（以下简称宏德股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了和信审字 (2024)第 000462 号无保留意见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王悦） 本人作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大事项发表了事前认可意见和 独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王悦，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授，博士生导师。2008 年 1 月至 2008 年 7 月，任香港理工大学研究助理；2008 年 8 月至 2009 年 1 月，任中欧国际工商学院研究助理；2009 年 2 月至 2015 年 6 月任上海财经大学讲师；2015 年 7 月至 2023 年 6 月任上海财经大学副教授；2023 年 7 月至今任上海财经大学教授；2017 年 6 月至 2023 年 6 月，任宏德股份独立 董事。 作为公司的独立董事，本人任职符合《上 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-012 江苏宏德特种部件股份有限公司 1.《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场会议形式在公司会议室召开。公司于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式向全 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-014 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三 届董事会第六次会议及第三次监事会第六次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度 审计机构的议案》，该等议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将有关情况公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事 务所）； （2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师人数为 241 人， 其中签署 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张耕田） 本人作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大事项发表了事前认可意见和 独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张耕田，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。1989 年 7 月至 1992 年 8 月，任安徽合肥化工厂技术员；1992 年 9 月至 1995 年 6 月，在中国人民大学就读研究生；1995 年 7 月至 2011 年 10 月，历任国家 发改委规划司科员、副处长、处长；2011 年 11 月至 2011 年 12 月期间待业；2012 年 1 月至 2021 年 6 月，任麦肯锡（上海）咨询有限公司城市中国计划执行主任； 2021 年 7 月至今任中宏远规城市规划设计研究 ...