证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-019 江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司第三届董事会 2、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 2:00 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日的交易时间， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 2024 年 5 月 17 日 15:00 的任意时间 3、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合 5、股权登记日：2024 年 5 月 13 日 6、现场会议主持人 ...

北京市炜衡（南通）律师事务所 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法 律 意 见 书 江苏省南通市崇文路 6 号凤凰文化广场北楼 32-33 层 邮编：226000 32nd-33rd Floor, North Block of Phoenix Culture Square, No. 6 Chongwen Road, Nantong Jiangsu China 电话/Tel: (+86513) 8511 9080 传真/Fax: (+86513) 8511 9084 北京市炜衡（南通）律师事务所 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：江苏宏德特种部件股份有限公司 北京市炜衡（南通）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏宏德特种部 件股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派高婷婷、刘迪律师（以下简 称"本所律师"）出席公司于 2024 年 5 月 17 日下午 2：00 时召开的 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称 ...

公司将于 2023 年 4 月 29 日（星期一）16:00 至 17:00 举办 2023 年度网上 业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台 举行，投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目参与本次业绩说明会。 更正后： 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-017 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于举行 2023 年度业 绩说明会的公告》（公告编号：2024-016）。经审核发现，原关于举行 2023 年 度业绩说明会的公告中时间有误，现将有关内容更正如下： 更正前： 本次更正事项不影响公司其他公告内容，公司董事会就上述更正事项给投资 者带来的不变深表歉意。公司将在今后的信息披露工作中加强学 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-018 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年年度报告及相关文件已于 2024 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 公司将举行 2023 年度业绩说明会，具体安排如下： 1 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 一、会议召开日期及参与方式 公司将于 2024 年 4 月 29 日（星期一）16:00 至 17:00 举办 2023 年度网上 业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台 举行，投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目参与本次业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 本次说明会提前向投资者公 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届董事会第十 九次会议 | 2023.2.6 | 1.《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议 案》 | | | | | 2.《提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》 | | 2 | 第二届董事会第二 | | 1.《关于变更募投项目部分建设内容并调整项 | | --- | --- | --- | --- | | | 十次会议 | 2023.4.7 | 目内部投资结构的议案》 | | | | | 2.《提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》 | | | | | 1.《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 | | | | | 2.《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | | 3.《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 | | | | | 4.《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度 | | | | | 财务预算的议案》 | | | | | 5.《关于 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴国庆） 本人作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大事项发表了事前认可意见和 独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 一、独立董事的基本情况 吴国庆，1957 年 10 月生，无境外永久居留权，博士研究生学历。1976 年 10 月至 1996 年 3 月，任海安锻压机床厂工程师、副厂长；1996 年 4 月至 1999 年 12 月，任南通中洋微柴有限公司总工程师；2000 年 1 月至 2017 年 7 月，任 南通大学科技处处长、研究生处处长；2017 年 8 月至 2022 年 6 月，任南通大学 电气工程学院教授；2022 年 7 月至今，南通大学离退处退休；2018 年 7 月至今， 南通理工学院（民办）副校长。2023 年 6 月至今，任宏德股份独立董事。 作为公司的独立董事，本人任职 ...

关于江苏宏德特种部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金 往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000280 号 目录 江苏宏德特种部件股份有限公司 专项说明 关于江苏宏德特种部件股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 页码 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十三日 一、关于江苏宏德特种部件股份有限公司非经营性 1-2 资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 二、江苏宏德特种部件股份有限公司非经营性资金 3 占用及其他关联方资金往来情况汇总表 和信专字（2024）第 000280 号 江苏宏德特种部件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏宏德特种部件股份 有限公司（以下简称宏德股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了和信审字 (2024)第 000462 号无保留意见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等 相关规定赋予的职责，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉、忠实履行监事 会的职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了股东大会，列席董事会，对 公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了审核，规范了公司运作、完善和提 升公司治理水平，有效的维护了股东、公司、员工的利益。现将公司监事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司监事会主要工作情况 2023 年，公司顺利完成了监事会换届选举工作，新一届监事会成员 3 人， 其中 1 人为职工监事，监事会人数及人员构成符合相关法律法规和《公司章程》 规定。 （一）公司依法运作情况 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责， 积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司依法运作情况进行监督。监事会认 为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议， 忠实履行了诚信义务，公司建立和完善了内部控制制度。公司董事、 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 本人作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大事项发表了事前认可意见和 独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 路新，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 研究员。2011 年 7 月至 2012 年 7 月，任北京科技大学新材料技术研究院讲师； 2012 年 7 月至 2017 年 6 月，任北京科技大学新材料技术研究院副研究员；2017 年 7 月至 2021 年 2 月，任北京科技大学新材料技术研究院研究员；2021 年 2 月 至今，任北京科技大学工程技术研究院研究员；2017 年 6 月至 2023 年 6 月，任 宏德股份独立董事。 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存 ...

和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十三日 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏宏德特种部件股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000281 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-12 | | 江苏宏德特种部件股份有限公司 鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000281 号 江苏宏德特种部件股份有限公司全体股东： 1 我们鉴证了后附的江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"宏德股份"） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）。 一、宏德股份董事会的责任 宏德股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （2023 年修订）等相关规定要求编制 ...