证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-012 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保公司正常经营所需流动资 金的情况下，最大限度地发挥闲置自有资金的持续增值作用，公司拟使用部分闲 置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东 的利益。 （二）投资品种 公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月，包括但不 限于大额存单、结构性存款、固定收益类产品、银行理财产品、信托计划、资产 管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等。 （三）额度及期限 （五）信息披露 公司将按照《深圳证券交 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等相 关规定赋予的职责，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉、忠实履行监事会 的职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了股东大会，列席董事会，对公 司各项重大事项的决策程序、合规性进行了审核，规范了公司运作、完善和提升 公司治理水平，有效的维护了股东、公司、员工的利益。现将公司监事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年公司监事会主要工作情况 2024 年，公司共计召开监事会会议 6 次，公司监事均亲自出席了会议，不 存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，具体审议情况如下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第三届监事会 | 2024.1.19 | 1.《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节 | | | 第五次会议 | ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 一、2024 年度财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。本财务决算报告基于审计报告编制，真实反 映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果及现金流量（以下数据如无特殊说明， 均为合并口径）。 1、资产结构 单位：万元 单位：万元 项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 变动幅度 总资产 133,248.39 142,002.40 6.57% 归属于母公司所有者权益 111,123.29 111,217.87 0.09% 股本 8,160.00 8,160.00 0.00% 归属于母公司所有者的每股净 资产（元/股） 13.62 13.63 0.09% 营业总收入 69,704.44 65,171.25 -6.50% 归属于母公司股东的净利润 4,877.11 2,134.57 -56.23% 经营活动产生的现金流量净额 8,578.23 8,077.85 -5.83% 基本每股收益（元/股） 0.5977 0 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏 宏德特种部件股份有限公司章程》等有关规定，江苏宏德特种部件股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责、 恪尽职守，认真审慎地履行职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所），初始 成立于 1987 年 12 月，2013 年 4 月 23 日改制为特殊普通合伙企业。注册地址为 济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼，首席合伙人王晖。截至 2024 年 12 月 31 日，和信会计师事务所共有合伙人 45 人，共有注册会计师 254 人，其中 139 人 签署过证券服务业务审计报告。 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 27 日，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要 的议案》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2024 年度报告》 及《2024 年度报告摘要》于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-005 董事会 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏宏德特种部件股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 1 ...

合并资产负债表 编制单位: 江苏宏德特种部件股份有限公司 金额单位:人民币元 | 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、1 | 181,446,930.37 | 283,985,389.60 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 五、2 | 105,245,649.01 | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 五、3 | 12,867,919.41 | 16,608,620.95 | | 应收账款 | 五、4 | 133,915,076.36 | 140,334,176.09 | | 应收款项融资 | 五、5 | 40,467,658.46 | 27,087,759.73 | | 预付款项 | 五、6 | 2,330,155.77 | 3,976,411.89 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 五、7 | 8,797,113.49 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-014 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度报告及相关文件已于 2025 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 公司将举行 2024 年度业绩说明会，具体安排如下： 特此公告。 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 1 公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）16:00 至 17:00 举办 2024 年度网上业 绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举 行，投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"栏目参与本次业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本 次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关 规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权， 认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，保障公司 的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、公司 2024 年度经营情况 2024 年，面对严峻的国际、国内环境以及激烈的风电产业竞争局面，公司持 续聚焦主业，适度调整营销方向和产品结构，围绕年度经营计划及目标，保证了 生产经营的稳定。本年度公司实现营业收入 65,171.25 万元，同比下降 6.5%； 归属于上市公司股东的净利润 2,134.57 万元，同比下降 56.23%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,003.52 万元，同比下降 57.74%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 142,002.40 万元，较年初增长 6.57%，归属 于上市公司股东的净资产为 111,217. ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（2023 年 8 月修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等有关规定，江苏宏德特种部件股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 2024 年度募集资金的存放与使用 情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1、募集资金发行和到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏宏 德特种部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞379 号文）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,400,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 26.27 元/股，募集资金总额 为 535,908,000.00 元，募集资金扣除相关发行费用 61,161,691.99 元（不含税）， 实际募集资金净额为 474,746,308.01 ...