旧增加。 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人签字： 宋 彬 彭黎明 民生证券股份有限公司关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：宏德股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：宋彬 联系电话：021-60453962 | | 保荐代表人姓名：彭黎明 联系电话：021-60453962 | | 现场检查人员姓名：宋彬 | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | 现场检查时间：2024 年 12 月 12 日-12 月 13 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | 是 否 不适用 （一）公司治理 | | 现场检查手段：查阅公司章程等治理文件，检查"三会"文件，审阅披露信息，察看公 | | 司实际经营情况，与相关人员进行访谈等。 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等 ...

北京市炜衡（南通）律师事务所 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 江苏省南通市崇文路 6 号凤凰文化广场北楼 32-33 层 邮编：226000 32nd-33rd Floor, North Block of Phoenix Culture Square, No. 6 Chongwen Road, Nantong Jiangsu China 电话/Tel: (+86513) 8511 9080 传真/Fax: (+86513) 8511 9084 北京市炜衡（南通）律师事务所 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：江苏宏德特种部件股份有限公司 北京市炜衡（南通）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏宏德特种部 件股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派高婷婷、刘迪律师（以下简 称"本所律师"）出席公司于 2024 年 12 月 12 日下午 14 时 30 分召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人 民 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-040 江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司第三届董事会 2、召开时间： （1）出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 85 人，代表公司有表决权 1 现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日下午 2:30 网络投票时间：2024 年 12 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 12 日的交易时间， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 为 2024 年 12 月 12 日 9:15 至 2024 年 12 月 12 日 15:00 的任意时间 3、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏宏 德特种部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】379 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，江苏宏德特种部件股份有限公司（以 下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,040 万股，每股面值人 民币 1.00 元，发行价格为 26.27 元/股，募集资金总额 535,908,000.00 元，扣 除相关发行费用（不含税）61,161,691.99 元，实际募集资金净额为人民币 474,746,308.01 元。 募集资金已于 2022 年 4 月 13 日划到公司指定账户。和信会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2022 年 4 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具了"和信验字【2022】第 000020 号"《验资报告》。公司已 对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别 ...

证券代码： 301163 证券简称：宏德股份 江苏宏德特种部件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | 现场参观 | | | | | 其他 | | | | 参与单位名称及 | 华西证券 耿梓瑜 | | | | 人员姓名 | 东方财富证券 郁晾 | | | | 时间 | 2024 年 11 月 28 日 | | | | 地点 | 宏德股份 | | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书 李林立 证券事务代表 严蕊蕊 | | | | | | | | | | 1 | | 、公 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司(以下简称"公司"）于2024年11月26日分别召开了第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请授 信额度及提供抵押或质押担保的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-038 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会 2024年11月27日 1 根据公司总体经营战略需要，公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人民币120,000 万元的银行授信额度，该授信额度用于公司在各银行办理各类融资业务，包含但不限于流动 资金贷款、项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。公司拟以自有的不动产权、机器设备等 对上述综合授信或具体授信业务提供抵押或质押担保。本次申请授信额度的有效期为2025年1 月1日起至2025年12月31日止，额度在有效期内可循环使用。 授信额度 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-036 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于2024年11月26日以现场及通讯结合方式在公司会议室召开。公司于2024 年 11 月 22 日以邮件方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主 席陈立新先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、《关于 2025 年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》 根据公司总体经营战略需要，公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人 民币120,000万元的银行授信额度，该授信额度用于公司在各银行办理各类融资 业务，包含但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。公 司 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-039 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 | 银行名称 | 账号 | 账户类型 | 募集资金专户余 | 募集资金项目名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额（元） | 称 | | 江苏银行股份有 | | | | 海上风电关键部 | | 限公司南通崇川 | 50010188000246321 | 募集资金专户 | 741,511.4 | 件精密机械加工 | | 支行 | | | | 及组装项目 | | 招商银行股份有 | | | | | | 限公司南通通州 | 513902064910902 | 募集资金专户 | 672.56 | 补充流动资金 | | 支行 | | | | | | 上海浦东发展银 | | | | 中小型高端部件 | | 行股份有限公司 | 88010078801000001812 | 募集资金专户 | 3,721.75 | 绿色生产技 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-037 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"宏德股份"或"公司"） 第三届董事会第十次会议审议通过，拟于 2024 年 12 月 12 日（星期四）召开公 司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 2：30 开始 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 12 日的交易时间，即上午 9:15-9:25， ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-035 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于2024年11月26 日以现场及通讯结合方式在公司会议室召开。公司于2024 年 11 月 22 日以邮件方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨 金德先生主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中许玉松先 生、李泽广先生、吴国庆先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章 程的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、《关于2025年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》 根据公司总体经营战略需要，公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人 民币 120,000 万元的银行授信额度，该授信额度用 ...