民生证券股份有限公司 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏宏德特种部件股 份有限公司（以下简称"公司"或"宏德股份"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关规定，对公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通进行了核查， 具体情况如下： 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏宏德特种部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]379 号）同意注册，公司公开发行 人民币普通股（A 股）2,040.00 万股，并于 2022 年 4 月 19 日在深圳证券交易所 创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本 61,200,000 股，首次公开发行股 票完成后，公司总股本为 81,600,000 股，其中无限售条件流 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 21 million and 25 million yuan for the year 2024, representing a decrease of 48.74% to 56.94% compared to the previous year's profit of 48.77 million yuan [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 19.5 million and 23.5 million yuan, down by 50.43% to 58.87% from last year's 47.41 million yuan [3]. Cost Factors - The increase in overseas shipping costs due to global freight rate hikes has significantly impacted the company's gross profit margin [5]. - Intensified market competition and increased depreciation and amortization costs from newly completed projects have contributed to rising costs for the company [5]. - The company has optimized its talent training and reserve system, resulting in increased management expenses compared to the previous year [6]. Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with the final figures to be confirmed in the 2024 annual report [4][7].

旧增加。 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人签字： 宋 彬 彭黎明 民生证券股份有限公司关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：宏德股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：宋彬 联系电话：021-60453962 | | 保荐代表人姓名：彭黎明 联系电话：021-60453962 | | 现场检查人员姓名：宋彬 | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | 现场检查时间：2024 年 12 月 12 日-12 月 13 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | 是 否 不适用 （一）公司治理 | | 现场检查手段：查阅公司章程等治理文件，检查"三会"文件，审阅披露信息，察看公 | | 司实际经营情况，与相关人员进行访谈等。 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等 ...

民生证券股份有限公司 本次培训对新公司法、上市公司独立董事管理办法、上市公司股份回购规则 这些新颁布、新修订的法规中发生变化的内容进行了重点讲解，对资本市场监管 政策和形势变化以及上市公司规范运行要求进行了分享。 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为江苏 宏德特种部件股份有限公司（以下简称"宏德股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对宏 德股份的董事、监事及高级管理人员进行了 2024 年度持续督导现场培训。现将 培训情况报告如下： 一、培训的基本情况 1、培训时间：2024 年 12 月 12 日 2、培训地点：宏德股份三楼会议室，对未现场参与培训的人员采用了发送 培训课件的方式进行培训 3、培训对象：公司董事、监事及高级管理人员 4、培训主题：公司治理新规 二、培训主要内容 三、本次培训的效果 在本次持续督导培训过程中，宏德股份予以积极配合和沟通。通过本次培训， 相关人员对公司 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-040 江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司第三届董事会 2、召开时间： （1）出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 85 人，代表公司有表决权 1 现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日下午 2:30 网络投票时间：2024 年 12 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 12 日的交易时间， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 为 2024 年 12 月 12 日 9:15 至 2024 年 12 月 12 日 15:00 的任意时间 3、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏 ...

北京市炜衡（南通）律师事务所 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 江苏省南通市崇文路 6 号凤凰文化广场北楼 32-33 层 邮编：226000 32nd-33rd Floor, North Block of Phoenix Culture Square, No. 6 Chongwen Road, Nantong Jiangsu China 电话/Tel: (+86513) 8511 9080 传真/Fax: (+86513) 8511 9084 北京市炜衡（南通）律师事务所 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：江苏宏德特种部件股份有限公司 北京市炜衡（南通）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏宏德特种部 件股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派高婷婷、刘迪律师（以下简 称"本所律师"）出席公司于 2024 年 12 月 12 日下午 14 时 30 分召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人 民 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏宏 德特种部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】379 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，江苏宏德特种部件股份有限公司（以 下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,040 万股，每股面值人 民币 1.00 元，发行价格为 26.27 元/股，募集资金总额 535,908,000.00 元，扣 除相关发行费用（不含税）61,161,691.99 元，实际募集资金净额为人民币 474,746,308.01 元。 募集资金已于 2022 年 4 月 13 日划到公司指定账户。和信会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2022 年 4 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具了"和信验字【2022】第 000020 号"《验资报告》。公司已 对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司(以下简称"公司"）于2024年11月26日分别召开了第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请授 信额度及提供抵押或质押担保的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-038 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会 2024年11月27日 1 根据公司总体经营战略需要，公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人民币120,000 万元的银行授信额度，该授信额度用于公司在各银行办理各类融资业务，包含但不限于流动 资金贷款、项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。公司拟以自有的不动产权、机器设备等 对上述综合授信或具体授信业务提供抵押或质押担保。本次申请授信额度的有效期为2025年1 月1日起至2025年12月31日止，额度在有效期内可循环使用。 授信额度 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-036 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于2024年11月26日以现场及通讯结合方式在公司会议室召开。公司于2024 年 11 月 22 日以邮件方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主 席陈立新先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、《关于 2025 年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》 根据公司总体经营战略需要，公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人 民币120,000万元的银行授信额度，该授信额度用于公司在各银行办理各类融资 业务，包含但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。公 司 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-037 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"宏德股份"或"公司"） 第三届董事会第十次会议审议通过，拟于 2024 年 12 月 12 日（星期四）召开公 司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 2：30 开始 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 12 日的交易时间，即上午 9:15-9:25， ...