Workflow
HONG DE(301163)
icon
Search documents
宏德股份:2023年度独立董事述职报告(李泽广)
2024-04-23 08:51
江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 2023 年度,自本人任职之日起,公司共召开了 4 次董事会,本人均亲自出 席会议,没有委托出席或缺席情况,对提交董事会的议案均认真审议,本人认为 公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序,重大事项均履行了相关 审批程序,合法有效,故对 2023 年度公司董事会各项议案均投了赞成票,无提 出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。 2023 年度,自本人任职之日起,公司共召开了 1 次股东大会,本人列席会 议 0 次,缺席 1 次,没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。 (二)发表独立意见情况 本人作为江苏宏德特种部件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求,勤勉尽责,忠实履行职责,积极出席相关 会议,认真审议各项议案,根据相关规定对公司重大事项发表了事前认可意见和 独立意见,切实维护全体股东的利益,较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 ...
宏德股份:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-23 08:51
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的规 定,经江苏宏德特种部件股份有限公司(以下简称"宏德股份"或"公司")第三届董 事会第六次会议审议通过,拟于 2024 年 5 月 17 日(星期五)召开公司 2023 年年度股 东大会(以下简称"股东大会")。现将本次股东大会有关事项通知如下: 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次:公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人:公司董事会 证券代码:301163 证券简称:宏德股份 公告编号:2024-015 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间: 现场会议时间:2024 年 5 月 17 日(星期五)下午 2:00 开始 网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 ...
宏德股份:监事会决议公告
2024-04-23 08:51
证券代码:301163 证券简称:宏德股份 公告编号:2024-012 江苏宏德特种部件股份有限公司 1.《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》 经审议,监事会认为董事会编制和审核的江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年度报告》 (公告编号:2024-008)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-007)。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场会议形式在公司会议室召开。公司于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式向全 ...
宏德股份:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-23 08:51
特此公告。 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏宏德特种部件股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求,就公司第二届董事会独立董事王悦、路新、张耕 田及第三届董事会独立董事刘剑民、李泽广、吴国庆的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 经核查公司王悦、路新、张耕田、刘剑民、李泽广、吴国庆的任职经历以及 签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会 2024年4月24日 ...
宏德股份(301163) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-23 08:51
Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥697,044,411.84, a decrease of 13.75% compared to ¥808,213,177.10 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥48,771,130.07, down 4.48% from ¥51,060,971.75 in the previous year[18]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.5977, a decrease of 12.44% from ¥0.6826 in 2022[18]. - The company reported a quarterly revenue breakdown with Q1 at ¥200,457,341.15, Q2 at ¥191,982,210.05, Q3 at ¥159,145,554.53, and Q4 at ¥145,459,306.11[20]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 was ¥12,423,087.72, showing a decline from earlier quarters[20]. - In 2023, the company reported a government subsidy of ¥1,605,040.09, a decrease of 45.4% from ¥2,950,658.68 in 2022[24]. - The company incurred a loss from the disposal of non-current assets amounting to ¥1,035,692.16, compared to a loss of ¥1,325,299.13 in 2022[24]. - The company's total non-operating income and expenses amounted to ¥939,548.16, a significant increase from ¥40,607.69 in 2022[24]. - The company achieved operating revenue of 697.04 million yuan, a year-on-year decrease of 13.75%[56]. - The net profit attributable to shareholders was 48.77 million yuan, down 4.48% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 7.75% to 47.41 million yuan[56]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥85,782,311.91, compared to a negative cash flow of -¥34,469,931.17 in 2022, marking a 348.86% increase[18]. - The net cash flow from financing activities decreased to -¥25,760,957.92 in 2023 from ¥447,729,379.82 in 2022, reflecting the previous year's public offering funds being received[84]. - Total cash and cash equivalents decreased by 130.25% to -¥81,788,354.37 in 2023 from ¥270,380,003.67 in 2022[84]. - The company's total assets included cash and cash equivalents of ¥283,985,389, accounting for 21.31% of total assets, down from 24.53% in the previous year[88]. - Fixed assets increased significantly to ¥437,871,582, which is 32.86% of total assets, up from 17.77% due to the transfer of certain fundraising projects to fixed assets[89]. Revenue Breakdown - Revenue from cast iron and cast aluminum products was 534.44 million yuan and 154.06 million yuan, accounting for 76.67% and 22.10% of total revenue, respectively[56]. - The revenue from wind power equipment components was 457.04 million yuan, representing 65.57% of total revenue, with a year-on-year decline of 11.26%[57]. - The company’s overseas revenue was 273.55 million yuan, making up 39.24% of total revenue, which decreased by 12.09% year-on-year due to international trade tensions and geopolitical issues[57]. - Revenue from specialized power equipment components increased by 25.65% year-on-year through collaboration with clients such as Siyuan Electric[112]. Research and Development - The company invested 38.55 million yuan in R&D, accounting for 5.53% of total revenue, and completed multiple new product development projects[58]. - The company completed several key R&D projects, including the development of 8MW and 14MW wind turbine main shafts, enhancing its technical capabilities[80]. - The company is focusing on developing proprietary technology for large-scale gearboxes, addressing quality gaps in domestic products[80]. - The company plans to continue investing in research and development to support new product launches[143]. Market Position and Strategy - The company is positioned in the high-end equipment sector, focusing on key casting components for industries such as wind power, medical devices, and electric power equipment[28]. - The competitive landscape in the wind power equipment sector is intensifying due to policy adjustments and reduced government support, impacting profit margins for manufacturers[33]. - The company is actively seeking new product directions and business areas to strengthen market development and increase R&D investment[55]. - The company is strategically expanding its capabilities in offshore wind power, aiming to meet increasing market demands[80]. Governance and Management - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[124]. - The company has independent and complete business operations, with no interference from controlling shareholders in decision-making[132]. - The company has established a sound management system, with independent operational and administrative structures[136]. - The company has a dedicated supervisory board that monitors major transactions and compliance with legal responsibilities[126]. Employee and Training - The total number of employees at the end of the reporting period is 614, including 460 at the parent company and 154 at major subsidiaries[167]. - New employees undergo a two-week skills training and safety education, while management staff participate in a three-month rotational training program[172]. - The company has committed to conducting at least 12 environmental and safety training sessions annually[172]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company upgraded its environmental protection facilities, including the addition of 23 enclosed grinding rooms to reduce dust emissions[181]. - The company emphasizes green production and waste management to minimize environmental impact[183]. - The management emphasized a focus on sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 15% by 2025[190]. Dividend Policy - The company plans to distribute cash dividends of RMB 20,400,000, which is RMB 2.5 per 10 shares, based on a total share capital of 81,600,000 shares[171]. - The cash dividend distribution accounts for 100% of the distributable profit of RMB 300,995,153.14[173]. - The company has established a cash dividend policy, requiring a minimum of 80% of profit distribution in cash dividends during the mature development stage without significant capital expenditure arrangements[197].
宏德股份:关于举行2023年度业绩说明会的公告
2024-04-23 08:51
证券代码:301163 证券简称:宏德股份 公告编号:2024-016 江苏宏德特种部件股份有限公司 特此公告。 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 (http://www.cninfo.com.cn)。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况, 公司将举行 2023 年度业绩说明会,具体安排如下: 一、会议召开日期及参与方式 公司将于 2023 年 4 月 29 日(星期一)16:00 至 17:00 举办 2023 年度网上 业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台 举行,投资者可登陆"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入"云 访谈"栏目参与本次业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就 本次说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者 可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目,进入公司本次说明会页面进行提问, 公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、会议出席人员 拟出席本次业绩说明会的人员有:董事长杨金德先生,董事、财务负责人李 荣女士,董事、董事会秘书李林立 ...
宏德股份:2023年度独立董事述职报告(张耕田)
2024-04-23 08:51
江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (张耕田) 本人作为江苏宏德特种部件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求,勤勉尽责,忠实履行职责,积极出席相关 会议,认真审议各项议案,根据相关规定对公司重大事项发表了事前认可意见和 独立意见,切实维护全体股东的利益,较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 张耕田,1968 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学 历。1989 年 7 月至 1992 年 8 月,任安徽合肥化工厂技术员;1992 年 9 月至 1995 年 6 月,在中国人民大学就读研究生;1995 年 7 月至 2011 年 10 月,历任国家 发改委规划司科员、副处长、处长;2011 年 11 月至 2011 年 12 月期间待业;2012 年 1 月至 2021 年 6 月,任麦肯锡(上海)咨询有限公司城市中国计划执行主任; 2021 年 7 月至今任中宏远规城市规划设计研究 ...
宏德股份:董事会决议公告
2024-04-23 08:51
证券代码:301163 证券简称:宏德股份 公告编号:2024-011 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场会议方式在公司会议室召开。公司于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式向全体 董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持,应出席会议董事 7 名,实际 出席会议的董事 7 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了以下议案: 1.《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》 经审议,董事会认为公司 2023 年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编 制和审核的程序符合法律、行政 ...
宏德股份:关于公司2023年度利润分配预案的公告
2024-04-23 08:51
证券代码:301163 证券简称:宏德股份 公告编号:2024-013 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开了第三 届董事会第六次会议及第三次监事会第六次会议,分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润 分配预案的议案》。该等议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。现将有关情况公告 如下: 一、利润分配预案的具体内容 据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(和信审字(2024)第 000462 号),公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 48,771,130.07 元,其中母公司实现 净利润 48,569,866.11 元,根据公司《章程》等相关规定,以 2023 年度母公司实现的净利润 的 10%提取法定盈余公积金 4,856,986.61 元,年初结存未分配利润为 277,481,009.68 元, 截至 2023 年 12 月 31 日,公司可 ...
宏德股份:2023年度独立董事述职报告(王悦)
2024-04-23 08:51
江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (王悦) 本人作为江苏宏德特种部件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求,勤勉尽责,忠实履行职责,积极出席相关 会议,认真审议各项议案,根据相关规定对公司重大事项发表了事前认可意见和 独立意见,切实维护全体股东的利益,较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 王悦,1978 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历, 教授,博士生导师。2008 年 1 月至 2008 年 7 月,任香港理工大学研究助理;2008 年 8 月至 2009 年 1 月,任中欧国际工商学院研究助理;2009 年 2 月至 2015 年 6 月任上海财经大学讲师;2015 年 7 月至 2023 年 6 月任上海财经大学副教授;2023 年 7 月至今任上海财经大学教授;2017 年 6 月至 2023 年 6 月,任宏德股份独立 董事。 作为公司的独立董事,本人任职符合《上 ...