Group 1: Industry Outlook - The wind power industry is expected to enter an accelerated construction phase by 2025, driven by global consensus on renewable energy development [2] - The signing of a self-discipline agreement by 12 wind turbine manufacturers is anticipated to stabilize bidding prices, which may enhance profitability for component manufacturers [2] Group 2: Raw Material Cost Management - Raw material costs, primarily from pig iron, scrap steel, and aluminum ingots, significantly impact product costs [3] - The company plans to negotiate product prices with clients in response to long-term fluctuations in raw material prices [3] - Strategies to mitigate raw material price risks include tracking supply and price changes, establishing long-term relationships with competitive suppliers, and optimizing production processes [3] Group 3: Fixed Asset Depreciation - As of December 31, 2024, the company's fixed asset value reached 573.236 million, a 30.91% increase from the end of 2023, leading to higher depreciation costs [3] - The company aims to offset increased depreciation through revenue growth from market expansion [3] Group 4: Demand Fluctuation Risks - The company acknowledges potential challenges from macroeconomic factors and industry policies affecting demand in the wind power sector [4] - To address demand volatility, the company is enhancing R&D for new products and expanding its customer base to improve manufacturing capabilities [4] Group 5: Diversification Strategy - The company focuses on casting technology, with a dual emphasis on cast iron and cast aluminum, and aims to diversify applications across wind power, injection molding, power generation, and medical equipment [4] - Continuous development of new clients and products is essential to mitigate risks associated with reliance on single industries or customers [4]

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-016 江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司第三届董事会 2、召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日下午 2:00 网络投票时间：2025 年 5 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日的交易时间， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 为 2025 年 5 月 23 日 9:15 至 2025 年 5 月 23 日 15:00 的任意时间 3、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合 5、股权登记日：2025 年 5 月 19 日 6、现场会议主持人： ...

北京市炜衡（南通）律师事务所 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度股东大会 北京市炜衡（南通）律师事务所 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度股东大会之法律意见书 致：江苏宏德特种部件股份有限公司 北京市炜衡（南通）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏宏德特种部 件股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派高婷婷、刘迪律师（以下简 称"本所律师"）出席公司于 2025 年 5 月 23 日下午 2：00 时召开的 2024 年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏 宏德特种部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人资格、会 议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜见证并出具本法律意见书。 之 法 律 意 见 书 江苏省南通市崇文路 6 号凤凰文化广场北楼 32-3 ...

Group 1: Financial Performance - In Q1 2025, the company's revenue increased by 48.85% year-on-year, while net profit decreased by 72.64% [4] - The company's operating income for 2024 was 652 million yuan, a decrease of 6.50% year-on-year, with net profit of 21.35 million yuan, down 56.23% [5] - The gross profit margin for the company's products was 14.66%, showing a decline compared to the same period last year [5] Group 2: Business Strategy and Focus - The company plans to use idle self-owned funds for financial management, aiming to improve the efficiency of idle funds without affecting normal operations [2] - The company will continue to focus on its main business, adapting strategies based on customer needs and industry developments [6] - The company is committed to expanding its product range and optimizing its application direction while integrating customer resources and supply chain advantages [8] Group 3: Market Trends and Opportunities - The wind power equipment sector is expected to enter a period of accelerated construction in 2025, driven by global consensus on renewable energy [5] - The power equipment sector is supported by government initiatives aimed at enhancing energy efficiency and carbon reduction [5] - The medical device market in China is experiencing rapid growth, driven by aging populations and increasing healthcare demands [5] Group 4: Challenges and Adjustments - The company faced a 17.44% year-on-year decline in revenue from wind power equipment components, while revenue from power equipment and medical devices grew by 9.51% [3] - The company is adjusting its product structure and business direction to maintain overall revenue stability amid fierce competition in the wind power industry [7] - Increased labor costs and rising shipping fees contributed to the decline in net profit despite revenue growth [4]

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-004 江苏宏德特种部件股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场会议的形式在公司会议室召开。公司于 2025 年 4 月 16 日以邮件方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主 席陈立新先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1.《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-003 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场会议的方式在公司会议室召开。公司于 2025 年 4 月 16 日以邮件方式向全 体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事 7 名，实 际出席会议的董事 7 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。 董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，编写了《董 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1.《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年度经营的 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-010 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议以 7 票同意，0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为： 公司 2024 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》 的相关规定。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。 2、监事会审议情况 2025 年 4 月 27 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，会议以 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为： 公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000964 号 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司所有者权益变动表 | 15-18 | | 5、财务报表附注 | 19-86 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十七日 江苏宏德特种部件股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2025)第 000964 号 江苏宏德特种部件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称宏德股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 宏德股份 2024 年 12 月 31 日合并及公司 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宏德股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：宋彬 | 联系电话：021-80508866 | | 保荐代表人姓名：彭黎明 | 联系电话：021-80508866 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露 ...