证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-011 江苏通灵电器股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日，召开了 第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于调 整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 本次调整前，2023年限制性股票激励计划授予价格（含首次及预留）为34.77 元/股。 （一）调整事由 鉴于公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议 案》，利润分配方案为公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利人民币1元（含税)，不送红股，不以资本公积转增股本。并于2023年7 月3日完成权益分派。 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年限制性股票激励计划》 的相关规定，本激励计划自草案公告日至限制性股票归属前，公司有资本公积转 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-013 （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 江苏通灵电器股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第四 届监事会第二十九次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对 象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏 通灵电器股份有限公司章程》的规定，对2023年限制性股票激励计划预留授予的 激励对象是否符合授予条件及激励对象名单进行了核查，认为： 本次激励计划预留授予的91名激励对象均满足公司2023年第二次临时股东 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-012 江苏通灵电器股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 限制性股票预留授予日：2024年2月6日 限制性股票预留授予价格：34.67元/股 限制性股票预留授予数量：20.00万股 《江苏通灵电器股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》""本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条 件已成就，根据江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次 临时股东大会的授权，公司于2024年2月6日，召开了第四届董事会第三十次会议 审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票的议案》，同意以2024年2月6日为预留授予日，授予91名激励对象共计20.00万 股限制性股票，授予价格34.67元/股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划简述 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入 ...

江苏通灵电器股份有限公司 （预留授予日） 一、预留授予的限制性股票情况如下表所示： | | 获授限制性 | 占授予限制 | 占公司股本 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 | 股票数量（万 | 性股票总数 | 总额的比例 | | | 股） | 的比例（%） | （%） | | 部门中高层管理人员和核心管理人 员以及公司认为应当激励的对公司 经营业绩和未来发展有直接影响的 | 20 | 10 | 0.17 | | 其他员工（91 人） | | | | | 合计 | 20 | 10 | 0.17 | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公 司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的 股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因 所致。 序号 姓名 1 朱湘临 2 蒋丰根 3 吴永金 4 倪琳 5 施素凡 6 丁锐 7 蒋欣欣 8 陈小兵 9 鄂启根 10 刘为可 11 陆廷明 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 江苏通灵电器股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留部分授予 相关事项的法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予 相关事项的法律意见书 致：江苏通灵电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏通灵电器股份有 限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）的委托，作为公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，就通灵 股份本次激励计划预留部分授予（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法 律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（简称为"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（简称为"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（简 称为"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下称《管理办 法》）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-014 公司于2023年4月25日披露了《关于2022年度利润分配预案的公告》，以截 至2022年12月31日的总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股 利人民币1.00元（含税），并于2023年7月4日实施完毕。根据《上市公司股权激 励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要等相关规定以及公 司2023年第二次临时股东大会的授权，需对公司2023年限制性股票激励计划的授 予价格进行相应的调整，即限制性股票授予价格由34.77元/股调整为34.67元/股。 江苏通灵电器股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议通知于2024年2月2日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年2月6日以现 场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级 管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣 ...

江苏通灵电器股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-015 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对2023年限制性股票激励计划授予价格的调 整符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，不存在损害公 司股东利益的情形。本次调整后，限制性股票授予价格由34.77元/股调整为34.67 元/股。 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：无。 本议案无需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限 制性股票的议案》 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十九次 会议通知于2024年2月2日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年2月6日以 现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监 ...

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）公司于2023年12月5日召开 了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议并通过《关 于回购公司部分股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式 进行股份回购，未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励（以下简称"本次 回购"）。本次回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000 万元（含），回购价格不超过59.27元/股（含）。本次回购股份的实施期限自董 事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于 2023年12月6日、2023年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2023-106）、《回购报告书》（公 告编号：2023-109）。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-010 江苏通灵电器股份有限公司 关于回购公司部分股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 江苏通灵电器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他 民生证券 林誉韬 参与单位名称 海通证券 徐柏乔、罗青 及人员姓名 亚太财产保险有限公司 陈光 时间 2024年01 月29日 10:00-11:00 地点 江苏通灵电器股份有限公司会议室 上市公司接待 董事会秘书 韦秀珍 人员姓名 1、公司对年明年接线盒的出货量有没有什么预期？ 答：公司目前在手订单充足，整体形势向好，公司预计全年 出货量有望进一步提升。 2、目前芯片接线盒在公司所有接线盒出货量中的占比？ 答：目前芯片接线盒在公司所有接线盒出货量中占 20%左 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-007 江苏通灵电器股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2024年1 月22日分别召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司变更部分募集资金 投资项目。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本次事项尚需提交股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股面值人民 币1.00元，每 ...