证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-073 江苏通灵电器股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及 聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期届满，公司分别于2024年7月5日召开职工代表大会、于2024年7月9日召开2024 年第三次临时股东大会和第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议， 审议通过了董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关 议案，本次换届选举已顺利完成，现将有关情况公告如下： 一、公司第五届董事会、监事会及高级管理人员的组成情况 1. 第五届董事会成员情况 非独立董事：严荣飞先生、李前进先生、严华女士、张道远先生、汤小丰先 生、张健先生； 独立董事：李健先生、王丽女士、孙玉坤先生； 董事长：严荣飞先生。 上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职 资格。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总 数的二分之一，独立董事人数未低 ...

江苏通灵电器股份有限公司 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-071 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 通知于2024年7月9日以现场送达的方式临时发出，经全体董事同意豁免会议通知 时间要求。会议于2024年7月9日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应 到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司 董事长严荣飞先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国 公司法》及《江苏通灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 与会董事一致同意选举严荣飞先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-070 江苏通灵电器股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更或否决提案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 9 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为 2024 年 7 月 9 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏通灵电器股份有限公司 C 楼 2 楼会议室。 3、公司董事、监事、高级管理人员出席并列席了本次会议。 4、上海市锦天城律师事务所的见证律师出席了本次会议。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：董事会。 5、会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏通灵电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏通灵电器股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏通灵电器股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 ...

1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-072 江苏通灵电器股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 通知于2024年7月9日以现场送达的方式临时发出，经全体监事同意豁免会议通知 时间要求。会议于2024年7月9日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应 到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董 事会秘书及证券事务代表列席本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》 及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 江苏通灵电器股份有限公司 监事会 2024年7月10日 经与会监事审议及表决，一致同意选举何慧女士担任公司第五届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（www. ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-069 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2023年12 月22日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，于2024 年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集 资金（含本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、 期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自2024年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使 用。保荐人出具了专项核查意见。具体内容详见公司2023年12月23日、2024年1月 8日披露于巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.c ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-068 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 截至本公告披露日，公司已将上述现金管理产品本金及收益赎回，上述现金管 理收益已于近日转入募集资金专户。上述现金管理实际收益与预期收益不存在重 大差异。 二、关联关系说明 公司与受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成 关联交易。 三、本次事项履行的决策程序情况及相关意见 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司四届董事会第二 十八次会议、第四届监事会第二十七次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过， 保荐人就该事项发表了无异议的核查意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2023年12 月22日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，于2024 年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-065 江苏通灵电器股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十四次 会议通知于2024年6月24日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年6月27日 以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次 会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席本 次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议 合法有效。 监事会认为，公司将本募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是 基于公司经营发展做出的谨慎决定，有利于提高节余募集资金使用效率，降低财 务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影 响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次事项审议程序符合相关法律、 法规及规范性文件的要求。因此，监事会同意将本募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金。 1 三 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-066 江苏通灵电器股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"通灵股份"或"公司"）于2024年6 月27日召开第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第三十四次会议，审议 通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公 司募集资金投资项目"光伏接线盒技改扩建项目"（以下简称"本募投项目"）已 建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经 充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将本募投项目结项并将节 余募集资金10,134.80万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准） 永久性补充流动资金。资金划转完成后，公司将对上述募集资金投资项目相关募集 资金专户进行注销。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及 ...

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年6 月20日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露了 《江苏通灵电器股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-063），公司定于2024年7月9日以现场投票与网络投票相结合的方 式召开2024年第三次临时股东大会。 2023年6月27日，公司股东江苏尚昆生物设备有限公司（以下简称"尚昆生 物"）向董事会提交了《关于提请增加江苏通灵电器股份有限公司2024年第三次 临时股东大会临时提案的函》，提请增加《关于部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》作为临时提案提交公司2024年第三次临时股东大 会进行审议。 根据《江苏通灵电器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份 的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公 告日，尚昆生物持有公司股份34,890,248股，占公司总股本的29.08%，符 ...