证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-084 江苏通灵电器股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 通知于2024年8月19日以书面及电子邮件的方式发出。会议于2024年8月29日以现 场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级 管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议 的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有限 公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1.审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥789,654,658.96, representing a 10.92% increase compared to ¥711,932,907.53 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 24.82% to ¥63,420,958.56 from ¥84,356,912.09 year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥172,135,031.38, a 461.51% increase from a negative cash flow of ¥47,615,916.24 in the previous year[12]. - The gross profit margin for diode junction boxes decreased by 5.58% to 15.04%, while the gross profit margin for photovoltaic interconnection harnesses increased by 6.19% to 34.39%[42]. - The company's revenue for the first half of 2024 reached ¥789,654,658.96, representing a year-on-year increase of 10.92% compared to ¥711,932,907.53 in the same period last year[40]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 88.90 million, down from CNY 92.41 million in the same period of 2023[124]. - The company reported a significant decrease in financial expenses by 57.36%, from ¥7,398,375.05 to ¥-3,154,573.96, mainly due to reduced interest income from deposits[41]. Dividend and Profit Distribution - The company reported a cash dividend of 0.84 RMB per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 119,000,064 shares after excluding repurchased shares[1]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which does not include any bonus shares or capital increase from reserves[1]. - The company proposed a cash dividend of 0.84 CNY per share (including tax), totaling 9,996,005.38 CNY, which represents 1.22% of the total distributable profit of 820,301,742.83 CNY[78]. - The company did not distribute any bonus shares during the reporting period, maintaining a focus on cash dividends[78]. Market and Competitive Position - The company is a major player in the solar photovoltaic junction box industry, with strong brand recognition and certifications from international authorities[16]. - The automotive parts segment is expected to contribute to profitability starting in 2024, enhancing the company's core competitiveness[16]. - The company aims to expand its market presence both domestically and internationally, actively seeking new customer relationships[22]. - The company has established long-term partnerships with major clients such as Longi Green Energy, Trina Solar, and JA Solar, indicating a stable customer base[22]. - The company achieved a global market share of 11.73% in junction boxes for solar photovoltaic components in 2023, down from 13.97% in 2022[35]. - The company is experiencing intensified market competition, necessitating continuous investment in technology and product development to meet customer demands[71]. Research and Development - The company has been actively involved in the research and development of solar photovoltaic junction boxes, holding high-tech enterprise qualifications[16]. - Research and development investment for the period was ¥36,263,452.36, showing a slight increase of 1.00% from ¥35,904,374.41 in the previous year[41]. - The company is focused on continuous innovation in product development, particularly in the area of photovoltaic junction boxes and connectors[27]. - The company plans to increase investment in R&D for new products and technologies while extending its product line and deepening the application of new technologies[69]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding raw material supply and price fluctuations, cyclical volatility in the photovoltaic industry, and intensified market competition[1]. - The company reported a significant risk from raw material price fluctuations, particularly copper prices, which have impacted net profit negatively in the first half of 2024[68]. - The company plans to enhance raw material procurement analysis and control to mitigate the impact of price fluctuations on profitability[68]. - The company has implemented hedging strategies to lock in costs for key materials, aiming to mitigate risks associated with price increases[69]. Operational Efficiency - The production model is based on "sales-driven production + reasonable inventory," ensuring efficient inventory management and production planning[21]. - The company maintains strict quality control throughout the production process, ensuring compliance with quality standards and traceability[21]. - The company has a comprehensive procurement system with a stable supplier network, enhancing supply chain management[20]. - The company has established a strong brand image in the solar photovoltaic component industry, receiving widespread recognition from downstream customers[34]. Financial Position - Total assets increased by 4.88% to ¥3,429,283,009.70 compared to ¥3,269,582,658.49 at the end of the previous year[12]. - Total cash and cash equivalents decreased to ¥851,847,679.36, which is 24.84% of total assets, down by 6.26% from the previous year[46]. - Accounts receivable increased to ¥544,112,637.58, making up 15.87% of total assets, a slight decrease of 0.20% from the previous year[46]. - The company reported a total of ¥105,789.17 million in raised funds, with ¥16,161.06 million invested during the reporting period[50]. - The total amount of raised funds committed to investment projects is 83,974.22 million CNY, with a cumulative investment of 60,464.69 million CNY, achieving significant progress[53]. Employee and Corporate Governance - The company emphasizes the protection of shareholder rights and has implemented measures to ensure transparent communication with investors[82]. - The company has established a comprehensive salary and welfare system for employees, ensuring timely payment of wages and compliance with labor laws[83]. - The company has established a comprehensive employee training system, providing various training opportunities and career development paths[84]. - The company has no significant asset or equity sales during the reporting period[64][65]. Shareholder Information - The largest shareholder, Jiangsu Shangkun Biological Equipment Co., Ltd., holds 29.08% of the shares, totaling 34,890,248 shares[104]. - The second-largest shareholder, Li Qianjin, holds 14.13% of the shares, totaling 16,955,000 shares[104]. - The company has a total of 13,608 shareholders holding more than 5% of the shares[104]. - The company has not disclosed any significant changes in shareholder relationships or voting rights among the top shareholders[105].

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-088 江苏通灵电器股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第二次会议决定于2024年9月20日（星期五）召开公司2024年第四次临时股 东大会，现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2024年9月20日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月20日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议 ...

江苏通灵电器股份有限公司 2024年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-087 江苏通灵电器股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2024 年 半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 3472 号《关于同意江苏通灵电器股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000.00 万股，每股发行价格为 39.08 元，募集资金 ...

一、保荐工作概述 中信建投证券股份有限公司关于 江苏通灵电器股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通灵股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈昶 | 联系电话：021-68824278 | | 保荐代表人姓名：张世举 | 联系电话：021-68801563 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | --- | --- | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次 0 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 项 事 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | ...

江苏通灵电器股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | 镇江通利新能源有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,946.59 | 684.46 | 2,430.02 | 201.03 | 销售商品 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 镇江通利新能源有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 33.22 | 33.22 | | 电费收入 | 经营性往来 | | | 江苏通灵新能源工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,305.4 | 320.00 | 84.86 | 5,540.54 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 江苏恒润新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,248.13 | 924.71 | 500.00 | 2,672.84 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 江苏通行新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,708.44 | 30.00 | | 3,738.44 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-085 江苏通灵电器股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 通知于2024年8月19日以书面及电子邮件的方式发出。会议于2024年8月29日以现 场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议 由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《江苏通灵电器股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：无。 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1.审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于近日收到 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）出具的《关于变更江苏通灵 电器股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 原担任通灵股份首次公开发行股票的保荐代表人赵溪寻先生因工作调动原因 离职，不再负责通灵股份的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，中信 建投现委派张世举先生（简历见附件）接替赵溪寻先生，负责通灵股份的持续督导 工作，继续履行相关职责。 本次变更后，江苏通灵电器股份有限公司持续督导的保荐代表人为陈昶先生和 张世举先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持 续督导义务结束为止。 公司董事会对赵溪寻先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-080 江苏通灵电器股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 江苏通灵电器股份有限公司 董事会 2024年8月16日 附件：张世举先生简历 张世举先生：保荐代表人 ...

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况 单位：万元 序号 委托方 受托方 产品 名称 认购 金额 收益 类型 起息 日 到期 日 预期年化 收益率 实际 收益 1 通灵 股份 招商银行股份有 限公司镇江新区 结构性存款 4,000 保本浮动 收益 2024-07- 05 2024-07- 31 1.65%- 1.95% 5.5562 | 产品 | 认购 | 收益 | 起息 | 到期 | 预期年化 | 实际 | 序号 | 委托方 | 受托方 | 名称 | 金额 | 类型 | 日 | 日 | 收益率 | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 支行 | | | | | | | | | | | | | | | | | 截至本公告披露日，公司已将上述现金管理产品本金及收益赎回，上述现金管 理收益已于近日转入募集资金专户。上述现金管理实际收益与预期收益不存在重 大差异。 二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-078 江苏通灵电器股份有限公司 关于原持股5%以上股东减持计划届满暨实施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2024年3 月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东 减持股份预披露公告》（公告编号：2024-025），公司持股5%以上股东扬中市金融 控股集团有限公司（以下简称"金控集团"）计划在2024年03月29日起至2024年07 月29日以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过1,150,000股（占公司当时扣除回 购专户股份后总股本的 0.97%）。 公司于近日收到金控集团出具的《关于减持计划届满暨实施情况的告知函》。 截至2024年7月29日，上述股东本次减持计划期限已经届满，在本次减持计划时间 范围内，其通过集中竞价交易的方式累计变动了公司股份600,100股（占公司目前 扣除回购专户股份999,936股后总股本的0.5043%）。根据《深圳证 ...