证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-006 江苏通灵电器股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：无。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目延期相关决策程序符合《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在 损害股东利益的情况。董事会同意公司根据实际经营情况将部分募投项目的预计 达到可使用状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日。 1 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （w ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号）同意注册，公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发 行价格39.08元，募集资金总额人民币117,240.00万元，扣除全部发行费用（不含 增值税）后募集资金净额人民币105,789.17万元。立信会计师事务所（特殊普通 合伙）于2021年12月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具了信会师报字[2021]第ZF11062号《验资报告》。公司已对上述募集资金进 行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协 议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。 公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 光伏接线盒技改扩建项目 | 43,19 ...

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"通灵股份"或"公司"）于2025年2 月28日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司将"研发中心升级建设项目""智慧企业 信息化建设项目"和"太阳能光伏组件接线盒生产项目"的预计达到可使用状态日 期进行调整。本次部分募投项目延期不会对公司的生产经营和业务发展产生不利 影响。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及 公司《募集资金管理制度》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-005 江苏通灵电器股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号）同意注册，公司 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 66 million and 90 million yuan for 2024, representing a decline of 45.45% to 59.99% compared to the previous year's profit of 164.99 million yuan [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 51 million and 75 million yuan, a decrease of 50.24% to 66.16% from last year's 150.73 million yuan [3]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately 15 million yuan, mainly from government subsidies and returns on idle fundraising cash management [6]. Factors Affecting Profitability - The decline in profitability is attributed to falling prices of photovoltaic components and high copper prices, which have pressured the entire photovoltaic supply chain [5][6]. Strategic Initiatives - The company is actively enhancing production efficiency and automation to control comprehensive production costs and maintain competitiveness in the photovoltaic junction box sector [6]. - The company has increased investment in new product and technology development to ensure sustainable growth [6]. - The company has successfully entered the automotive parts sector, contributing to performance and alleviating pressure from a single product structure [6].

上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏通灵电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏通灵电器股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏通灵电器股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-002 江苏通灵电器股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更或否决提案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）14:30。 通过现场和网络投票的股东 90 人，代表股份 71,548,027 股，占公司有表决 权股份总数的 59.6234％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 71,210,627 股，占公司有表决权股份总数的 59.3422％。通过网络投票的股东 85 人，代表股 份 337,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2812％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 86 人，代表股份 1,201,027 股，占公司有表 决权股份总数的1.0009％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份863,627 股，占公司有表决 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-105 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开了 第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用剩余未指定用 途超募资金人民币4742.64万元（含利息及已到期现金管理收益等，实际金额以 资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。保荐人出具了核查意见。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月6日对公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZF11062号《验 资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。公司依照规定对募集资金进 行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司 与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 二、超募资金的使用情况 公司于2021年12月24日召开第四届 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏通灵电器股份 有限公司（以下简称"通灵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 信息披露指引第 6 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，对通灵股份拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号）同意注册，公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 格39.08元，募集资金总额人民币1,172,400,000.00元，扣除全部发行费用（不含增值 税）后募集资金净额人民币1, ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-104 江苏通灵电器股份有限公司 关于公司2025年度开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开了 第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公 司2025年度开展远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、开展远期结售汇的目的和必要性 公司出口销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波 动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，并且产生的汇兑损益也会对经营 业绩造成较大影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟在银行开展远 期结售汇业务。 公司远期结售汇以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇 成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，以稳健为原则，不投机，不 进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不影响主营业务的发展。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定 ...

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知于2024年12月16日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年12月20日以 现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会 议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次 会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合 法有效。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-102 江苏通灵电器股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 二、监事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经与会监事审议，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司 日常经营需要，与会监事一致同意公司使用剩余未指定用途超募资金人民币 4742.64万元（含利息及已到期现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余 额为准）永久补充流动资金，占超募 ...