证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-058 公司第五届监事会监事成员任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起 至第五届监事会届满为止。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十三次 会议通知于2024年6月14日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年6月19日 以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次 会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席本 次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 江苏通灵电器股份有限公司 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 第四届监事会第三十三次会议决议公告 1. 逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，拟 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-063 江苏通灵电器股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第三十四次会议决定于2024年7月9日（星期二）召开公司2024年第三次临 时股东大会，现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书授权 他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 李健 作为江苏通灵电器股份有限公司第 五 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江苏 通灵电器股份有限公司董事会 提名为江苏通灵电器股份有 限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏通灵电器股份有限公司第 四 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、 本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-059 江苏通灵电器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满， 为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏通灵电器股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。 公司于2024年6月19日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如 下： 1、经公司第四届董事会提名委员会审核，提名严荣飞先生、李前进先生、 严华女士、张道远先生、汤小丰先生、张健先生为公司第五届董事会非独立董事 候选人（候选人简历见本公告附件），任期自公司股东大会审议通过相关议案之 日起至第五 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-061 江苏通灵电器股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次对外投资事项尚需获得国内的境外投资主管部门（国家发改部门、商 务主管部门、外汇管理部门等）的备案或审批，尚需履行当地投资许可和企业登记 等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确 定性。 2、公司将密切关注本次对外投资的后续进展，并严格按照相关法律、法规及 规范性文件的要求及时披露本次对外投资的进展情况。敬请广大投资者理性决策， 注意投资风险。 一、对外投资暨增资全资孙公司 （一）本次增资事项概述 1、对外投资的基本情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）因海外业务发展和增加海外 生产基地布局的需要，拟以自有资金或自筹资金通过公司全资子公司通灵电器（新 加坡）股份有限公司（以下简称"新加坡公司"）向公司全资孙公司通灵电器（越 南）股份有限公司（以下简称"越南公司"）增资。本次对外投资金额不超过1,000 万美元（具体金额以实际汇出当天汇率计 ...

江苏通灵电器股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 本制度所述的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称"衍生品交易业务"主要指场内场外交易、或者非交易的，实 质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既 可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可是上述标的的 组合。 第三条 公司从事证券投资、期货与衍生品交易适用本制度，但下列情形除 外： （一）作为公司或控股子公司主营业务的证券投资、期货与衍生品交易行 为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券 投资。 第四条 衍生品交易业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资 风险，注重投资效益。 第一章 总则 第一条 为规范江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投 资、期货与衍生品交易行为，防范投资风险，确保公司资产安全，维护公司及 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-057 江苏通灵电器股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次 会议通知于2024年6月14日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年6月19日 以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司 高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。 会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份 有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，经公司第四届董事会提名委员会审核，提名严荣飞先生、李前进先生、严华 女士、张道远先生、汤小丰先生、张健先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第五届董事会届满为止 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏通灵电器股份有限公司董事会 现就提名 李健 为江苏通灵电器股份有限公司第 五 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏通灵 电器股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏通灵电器股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-055 江苏通灵电器股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）公司于2023年12月5日召 开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议并通 过《关于回购公司部分股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交 易的方式进行股份回购，未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励（以下 简称"本次回购"）。本次回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超 过人民币4,000万元（含），回购价格不超过59.27元/股（含）。本次回购股份 的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内 容详见公司 分别于 2023 年 12 月 6 日 、 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编 号：2023-106）、《回购报告书》（公告编号：2023-109）。 一、回 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2023年12 月22日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，于2024 年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集 资金（含本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、 期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自2024年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使 用。保荐人出具了专项核查意见。具体内容详见公司2023年12月23日、2024年1月 8日披露于巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）的相关公告。 2024年5月8日，公司使用闲置募集资金4,000万元购买了招商银行股份有限公 ...